พบกับ Michael Zidell ผู้ที่ได้รับการประกาศตัวเองจากการหลอกลวงโรแมนติก crypto ที่เพิ่งฟ้อง Citibank เพราะไม่สามารถจับธงสีแดงได้ แต่เดี๋ยวก่อนมีอีกมาก! ตอนนี้เขาได้ยื่นฟ้องคดีครั้งที่สองที่กำหนดเป้าหมายไปที่ East West Bank และ Cathay Bank
ในศาลรัฐบาลกลางแคลิฟอร์เนีย Zidell กล่าวหาว่าธนาคารหันมา “ตาบอดต่อหน้าที่และภาระผูกพันตามกฎหมายของพวกเขา” เขาอ้างว่าเขาส่งการถ่ายโอน 18 ครั้งรวมเกือบ 7 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังบัญชีนักต้มตุ๋นที่ถูกกล่าวหาที่ East West Bank และทำการโอน 13 ครั้งรวมมากกว่า 9.7 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังบัญชีที่ Cathay Bank
Zidell ฟ้อง Citibank เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนโดยกล่าวหาว่าไม่สนใจธงสีแดงในการถ่ายโอน 12 ครั้งรวมประมาณ 4 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังบัญชีที่ธนาคารที่ถูกกล่าวหาว่าถือโดยนักต้มตุ๋น แต่เดี๋ยวก่อนทำไมหยุดคดีหนึ่งเมื่อคุณมีสามคน?
Cryptomoon ติดต่อ East West Bank และ Cathay General Bancorp บริษัท แม่ของ Cathay Bank เพื่อแสดงความคิดเห็น เรายังคงรอฟังกลับมา แต่เรามั่นใจว่าพวกเขาตื่นเต้นเหมือนกันกับการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นนี้
หลอกลวงการลงทุนใน Facebook Romance
Zidell อ้างว่าในคดีของเขากับธนาคารว่า “Carolyn Parker” เจ้าของธุรกิจที่อ้างว่าติดต่อเขาบน Facebook ในต้นปี 2566 และทั้งคู่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่โรแมนติก
ปาร์กเกอร์ถูกกล่าวหาว่าบอก Zidell หนึ่งเดือนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ว่าเธอลงทุนหลายล้านคนในโทเค็นที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยบอกว่าเขาทำเช่นเดียวกันและสั่งให้เขาไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Zidell ตัดสินใจลงทุนและในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากล่าวว่าเขาส่งการโอน 43 ครั้งรวมมากกว่า $ 20 ล้านไปยังบัญชีธนาคารต่างๆที่เขามอบให้เขาโดยแพลตฟอร์มซึ่งอ้างว่าจำเป็นต้องดำเนินการกองทุนที่ธนาคารหลายแห่งเนื่องจากเงินฝากลูกค้าจำนวนมาก
เขากล่าวว่าภายในเดือนเมษายน 2566 เว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม “ก็หายไปทันที” พร้อมกับคนนับล้าน
“ การหลอกลวงโรแมนติกการดึงพรม Pig Butchering นี่เป็นเพียงคำศัพท์บางประการในการอธิบายการหลอกลวงที่เกิดขึ้นกับโจทก์”
East West และ Cathay ถูกกล่าวหาว่ามีความช่วยเหลือการฉ้อโกง
เช่นเดียวกับการร้องเรียนของเขาต่อ Citibank คดีล่าสุดของ Zidell พยายามที่จะถือ East West Bank และ Cathay Bank รับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อและในฐานะ “ผู้ช่วยเหลือและผู้ช่วยเหลือ” ของการฉ้อโกงหลักทรัพย์
“ จำเลยผ่านความประมาทของพวกเขา Parker และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธออย่างมีนัยสำคัญโดยการเปิดบัญชีธนาคารให้บริการรวมถึงการโอนเงินและอนุญาตให้พวกเขาถูกนำมาใช้เพื่อกระทำการหลอกลวง NFT Enterprise” ชุดฟ้อง
นอกจากนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าธนาคารทั้งสองมี“ หน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังในการติดตามการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย” แต่“ ล้มเหลวในการตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างชัดเจน”
Zidell กล่าวว่า“ จำนวนเงินที่มีขนาดใหญ่รอบตัวเหนือสิ่งอื่นใดควรก่อให้เกิดการสอบสวนของธนาคารเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย”
ธนาคารต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดผู้สูงอายุ
การร้องเรียนกำลังมองหาที่จะถือ East West Bank และ Cathay Bank รับผิดชอบในการ“ ช่วยเหลือและสนับสนุนการทารุณกรรมผู้สูงอายุ” ข้อกล่าวหาที่เขาไม่ได้ทำกับ Citibank
Zidell ไม่ได้พูดถึงอายุของเขาในการร้องเรียน แต่กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดผู้อาวุโสเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป คดีของเขาพยายามชดเชยความเสียหายค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและความสนใจในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน
- การทรมานของเหรียญ: เสียงร้องเพื่อความรอดท่ามกลางก้นบึ้ง
- Binance Futures แสดงรายการ hype ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุด 75x ไม่มีปั๊มราคาทำไม?
- ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของ Nasdaq ของ Cardano: ในที่สุดวอลล์สตรีทให้ความสนใจหรือไม่?
- การเต้นรำปลาวาฬของ Ethereum: การพนันที่กล้าหาญหรือโศกนาฏกรรมตลก?
- Crypto Exchange MEXC เปิดตัวกองทุน $ 100M: เงินของคุณปลอดภัยหรือไม่?
- XRP ตั้งค่ากำไรมหาศาล? ผู้เชี่ยวชาญทำนายการชุมนุม $ 10 ถึง $ 23 ภายในสิ้นปี
- รถไฟเหาะ Dogecoin: มันจะอยู่รอดได้ไหม?
- Bitcoin Bonanza: การเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ Michael Saylor จะทำให้คุณพูดไม่ออก!
- X Money ของ Elon Musk: การแข่งขันเฮฮากับ Meme Coin Glory!
- Crypto Chaos: Dogfight’s Doge, Naughty Pi Parties และ Wild Ride ของ XRP เปิดเผย!
2025-07-04 09:28