ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านนิติเวชบล็อกเชนและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉันพบว่ากิจกรรมล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash และ Bo Shen Hacker เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ความจริงที่ว่าเงินที่ถูกขโมยจำนวนมากถูกติดตามกลับไปยังกระเป๋าเงินนี้และกำลังถูกฟอกผ่าน Tornado Cash นั้นเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความท้าทายที่หน่วยงานกำกับดูแลเผชิญในการตรวจสอบแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi)
Ethereum มูลค่าประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 1,000 ETH ถูกโอนไปยัง Tornado Cash จากกระเป๋าเงินโดยมีที่อยู่ 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625 เงินจำนวนมหาศาลนี้เชื่อมโยงกับ Bo Shen Hacker ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชน crypto จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2022 CertiKInsight ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย web3 ที่มีชื่อเสียง แสดงความกังวลเกี่ยวกับธุรกรรมนี้ในทวีต โดยเตือนว่ามีการโอนเงินที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้น
ประมาณหกชั่วโมงที่แล้ว มีการระบุการไหลเข้าของ 1,000 ETH หรือเทียบเท่าประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ในที่อยู่กระเป๋าเงิน 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625 เงินฝากนี้สามารถติดตามย้อนกลับไปที่ Bo Shen แฮ็กเกอร์ที่รู้จักตั้งแต่ปี 2022 เงินที่ถูกแฮ็กรวม 38M DAI ได้ถูกแปลงเป็น ETH ผ่านธุรกรรมการแลกเปลี่ยน
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 13 พฤษภาคม 2024
ตามรายงาน แฮกเกอร์ได้ขาย DAI ที่ถูกขโมยไปอย่างแข็งขันเป็นจำนวนเงินประมาณ 38 ล้านเพื่อแลกกับ Ethereum (ETH) ต่อจากนั้น แฮกเกอร์ได้ปกปิดธุรกรรมเหล่านี้โดยกำหนดเส้นทางผ่าน Tornado Cash ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณสมบัติความเป็นส่วนตัว
เงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ Tornado Cash ในเดือนมีนาคม 2024
เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เงินทุนจำนวนมากเข้าสู่ Tornado Cash เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2024 มีมูลค่าประมาณ 23.4 ล้านดอลลาร์หรือ 6800 ETH กิจกรรมที่สำคัญดังกล่าวไม่ได้รับการสังเกตตั้งแต่ต้นปี 2022 ก่อนที่ Tornado Cash จะถูกคว่ำบาตรโดย OFAC
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2023 เงินจำนวนมากไหลเข้าสู่ Tornado Cash เนื่องจากการแฮ็กที่ประสบความสำเร็จบน cross-chain ของ Heco Bridge แฮกเกอร์เหล่านี้มีชื่อเสียงในการฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบ และพวกเขาก็เพิ่มความเข้มข้นให้กับกิจกรรมของพวกเขาในวันนี้ จากจำนวน 6,800 ETH ที่ฝากไว้ในวันนั้นด้วย Tornado Cash จำนวน 5,400 ETH ที่น่าทึ่งนั้นมาจากผู้โจมตี Heco Bridge ในอีกแปดวันข้างหน้า พวกเขาสามารถฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่าประมาณ 145 ล้านดอลลาร์ได้
การลงโทษต่อเงินสดทอร์นาโดไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่
แม้ว่าทางการจะพยายามจำกัดการใช้ Tornado Cash สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 แต่เงินทุนจำนวนมากยังคงไหลผ่านแพลตฟอร์ม แสดงให้เห็นว่ามาตรการที่นำมาใช้มีผลจำกัด
ในฐานะแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) Tornado.cash ดำเนินงานโดยอิสระจากการเซ็นเซอร์และสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในเว็บระดับลึก แม้จะมีความพยายามด้านกฎระเบียบในการจำกัดการใช้งาน แต่แอปพลิเคชันยังคงอำนวยความสะดวกในการถอนและล้างสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก
ความท้าทายที่เกิดจากกฎระเบียบและกรอบกฎหมายในแวดวงสกุลเงินดิจิทัลถือเป็นประเด็นสำคัญ การเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ Bo Shen Hacker ตอกย้ำความซับซ้อนและความยากลำบากที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องเผชิญเมื่อพยายามต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในขอบเขต crypto
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันติดตามการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าใจว่าภูมิทัศน์มีการพัฒนาอยู่เสมอ หน่วยงานกำกับดูแลก็กำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อปรับตัวและตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ภายในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
Sorry. No data so far.
2024-05-13 19:07