คุณจะไม่เชื่อว่าการหลอกลวง crypto $ 123M ลดลงในออสเตรเลีย!

อานักแสดงละครเข้ารหัสลับจำนวน 123 ล้านดอลลาร์ในออสเตรเลีย!

ดังนั้นที่นี่เราคือคน เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียได้ค้นพบองค์กรอาชญากรรม crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าคิดว่าการฟอกเงิน $ 123 ล้านเป็นการเดินเล่นในสวนสาธารณะ ผู้ต้องสงสัยเพียงสี่คน? จริงหรือ ใช่ไหม แก๊งค์ต้องมีคอมโบอาหารกลางวันที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น!

หลังจาก 18 เดือนของการขุดผ่านปริศนาดิจิตอลนี้การผสมผสานของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย, ตำรวจรัฐควีนส์แลนด์และคณะกรรมการข่าวกรองอาชญากรออสเตรเลียได้ร่วมมือกัน – อาจจะเป็นคนผิวขาวแบน – เพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้นในงานรื่นเริง Crypto นี้

พวกเขาเรียกตัวเองว่า Taskforce Crime Taskforce (QJOCTF) ของรัฐควีนส์แลนด์ร่วมกันและให้ฉันบอกคุณการติดตามกระแสเงินไม่สนุกเท่าที่ควร พวกเขาติดตามเงินเหมือนมันเป็นชิ้นสุดท้ายของพิซซ่าในงานปาร์ตี้และvoilà: รูปแบบการฟอกเงินที่มีเดิมพันสูงซึ่งจะทำให้แม้แต่กลเม็ดที่ดีที่สุดของมายากลดูอ่อนแอ!

แท่นขุดเจาะทั้งหมดนี้เพื่อฟอก $ 123 ล้านโดยการเล่นเกมธุรกิจ ‘ถูกต้อง’? และแน่นอนพวกเขาคิดหาวิธีที่จะแปลงเป็น cryptocurrencies คลาสสิค

แต่ก่อนที่เราจะดำน้ำลึกลงไปในการกระทำที่เป็นเวทมนตร์เงินทั้งหมดนี้ลองคิดดูว่าการฟอกเงินคืออะไร หัวเข็มขัดขึ้น!

การฟอกเงิน – มันเกี่ยวกับอะไร?

การฟอกเงินเป็นเพียงวิธีที่แฟนซีพูดว่า “วิธีการทำเงินสกปรกดูเหมือนว่ามันจะมีการขัดที่ดี” อาชญากรคิดว่าพวกเขาสามารถเต้นได้รอบ ๆ โดยใช้ผลกำไรที่ไม่ดีของพวกเขาโดยที่ไม่มีใครตีตา การแจ้งเตือนสปอยเลอร์: พวกเขาไม่สามารถ!

ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วมันจะลงไปในสามขั้นตอน ก่อนอื่นเรามี“ ตำแหน่ง” คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณพยายามซ่อนตัดผมที่ไม่ดีไว้ใต้หมวก

• Smurfing: นี่ไม่ใช่การ์ตูนคน! พวกเขาแบ่งเงินสดออกเป็นบิตเล็ก ๆ เพื่อให้ธนาคารไม่ประหลาด ยอดเยี่ยมใช่มั้ย
• การซื้อขาย: นี่คือที่ที่พวกเขาเริ่มผสมเงินที่ร่มรื่นกับเงินสดที่ถูกกฎหมายเช่นเพื่อนแปลก ๆ ที่ยืนยันในการเพิ่มสับปะรดลงในพิซซ่า
• ใบแจ้งหนี้เท็จ: โอ้เคล็ดลับคลาสสิก! พวกเขาทำธุรกรรมปลอมหรือขยายใบแจ้งหนี้ “ ใช่แล้วฉันซื้อถุงเท้า 500 คู่!”

จากนั้นเราก็ล่องเรือไปที่ “เลเยอร์” ซึ่งเป็นเพียงวิธีที่ซับซ้อนในการบอกว่าพวกเขาสับเปลี่ยนเงินรอบ ๆ เช่นเล่นไพ่เพื่อทิ้งกลิ่น ส่อเสียด!

ในที่สุดเมื่อเงินสดดูสะอาดกว่าห้องครัวของคุณในวันอาทิตย์เราเข้าสู่ขั้นตอน“ บูรณาการ” ที่พวกเขาซื้อสิ่งต่าง ๆ เช่นอสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าฟุ่มเฟือยหรือ – แปลก! – แปลงเป็น cryptocurrencies ใครจะไม่ต้องการโทเค็นใหม่ที่เป็นประกาย?

เพื่อต่อสู้กับการเดินทางทั้งหมดนี้ประเทศได้ตั้งกฎที่คุณคิดว่าใครก็ตามสามารถติดตามได้ แต่ไม่เห็นได้ชัด! คิดว่าการตรวจสอบลูกค้าและคุณจะพบกับกองกำลังปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ที่ดำเนินการแสดง

คุณรู้หรือไม่?

สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติประมาณการว่ามีการฟอกเงินจำนวน 5.54 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2567 ซึ่งประมาณ 5% ของ GDP ทั่วโลก อาจต้องการตรวจสอบธนาคารหมูของคุณ!

แหวนหลอกลวงออสซี่เล่นเกมได้อย่างไร

ดังนั้นที่นี่คือ: รูปแบบหลายขั้นตอนที่เหมือนหนังปล้นที่น่าสงสัยจริงๆพวกเขาเท่านั้นที่ลืมที่จะคัดเลือกอาชญากรที่แท้จริง ผู้บงการ? บริษัท รักษาความปลอดภัยเงินสดในการขนส่ง ใช่พวกเขาแน่ใจว่าจะไปที่ Gold Star ใน Dubiousies.

พวกเขามีผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าโผล่ขึ้นมาเพื่อเก็บเงินที่ผิดกฎหมายเหมือนเป็นสมาร์ทโฟนล่าสุด! สะดวกพวกเขายังใช้ยานเกราะเพื่อปัดเงินสดออกไปในขณะที่ผสมกับกองทุนที่ถูกกฎหมาย มันเหมือนกับการวางบร็อคโคลี่ลงบนพิซซ่าใช่ไหม

จากนั้นพวกเขาก็เดินไปที่ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คลาสสิก – เพราะใครไม่ชอบรถมือสองที่ดี – เพื่อผสมสกปรกกับความสะอาด! ยานพาหนะที่สวยงามเหล่านั้นอาจไม่เห็นด้วยซ้ำ

เมื่อเงินสดเข้าสู่ตัวแทนจำหน่ายมันผสมผสานเหมือนเพื่อนที่น่ารำคาญของคุณที่ปรากฏตัวในบาร์บีคิวทุกตัวที่ไม่ได้รับเชิญ พวกเขาสับเงินระหว่างบัญชีธนาคารเร็วกว่าที่คุณจะพูดว่า “อะไรสำหรับมื้อเย็น”

และตอนจบที่ยิ่งใหญ่? บริษัท โปรโมชั่นการขายเปลี่ยนเงินที่ถูกฟอกเป็น cryptocurrencies อย่างน่าอัศจรรย์ มันเกือบจะเหมือนกับการแสดงเกมที่คุณไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งและรางวัลเป็นประโยคคุก

ผลพวงจากการเข้ารหัสลับของออสซี่

เมื่อพวกเขาประกอบทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน-เช่นปริศนา “ใครทำมัน-มัน”-เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสียเวลาสักครู่! ในเดือนมิถุนายน 2568 QJOCTF บุกเข้าไปในบ้านและธุรกิจ 14 แห่งในรัฐควีนส์แลนด์ พูดคุยเกี่ยวกับความพยายามของกลุ่ม! มันเหมือนกับว่าพวกเขาทั้งหมดมารวมกันเพื่อออกกำลังกายการสร้างทีมขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความน่าเชื่อถือ!

พวกเขาตักสินทรัพย์ crypto มูลค่า $ 170,000 – อาจมากกว่าที่คุณเคยเห็นในชีวิตของคุณ – พร้อมด้วยเงินสด $ 30,000 ลองนึกภาพการใช้เงินสดนั้นเพื่อซื้อพิซซ่าที่ดีและถูกกฎหมายแทน!

ตำรวจแข็งตัวมากกว่า 17 แห่งรถยนต์และเงินทุนในหลายบัญชี ยิ่งใหญ่? มูลค่า 21 ล้านเหรียญสหรัฐ คิวลูกปา!

วิญญาณที่น่าสงสารสี่คนถูกตั้งข้อหารวมถึงผู้อำนวยการ บริษัท รักษาความปลอดภัยและเจ้าของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คลาสสิก พวกเขากำลังเผชิญหน้ากับค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วงซึ่งสามารถลงจอดได้ทุกที่ตั้งแต่สามปีจนถึงชีวิต เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อปล้นประเภทนี้คุณต้องอ่านสิ่งพิมพ์ที่ดี!

และเพื่อเพิ่มความสงสัยบางอย่างเจ้าหน้าที่บอกว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป อาจมีคนจำนวนมากขึ้นที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความยุ่งเหยิงที่ยุ่งเหยิงนี้ ดังนั้นนั่งแน่น

ด้านมืดของ Crypto: มันไม่ใช่แสงแดดและสายรุ้งทั้งหมด

อา, crypto, อวยพรหัวใจของมัน มันมีแร็พที่ไม่ดีสำหรับการเป็นสนามเด็กเล่นของอาชญากร นักเศรษฐศาสตร์ Nouriel Roubini ไม่ได้ระงับเมื่อเขาบอกว่าการแลกเปลี่ยน crypto กำลังช่วยเหลืออาชญากร ในขณะเดียวกัน Paul Krugman ผู้ได้รับรางวัลโนเบลไม่สามารถหยุดส่ายหัวของเขาในสิ่งที่ร่มรื่นทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ในปี 2024 คาดว่าปริมาณ crypto ที่ผิดกฎหมายมีมูลค่า 51 พันล้านดอลลาร์ นั่นเป็นจำนวนมาก – เช่นการแสดง Netflix ที่น่ากลัวที่ได้รับการต่ออายุ! แต่ถือม้าของคุณ! คิดเป็นเพียง 0.14% ของปริมาณ crypto ทั้งหมด ตัวเลขกำลังลงไปซึ่งเป็นความโล่งใจใช่มั้ย

อาชญากรชอบ crypto ด้วยเหตุผลบางประการ:

• ก่อนอื่นส่วนใหญ่ไม่ระบุชื่อ! เว้นแต่คุณจะตัดสินใจใช้การแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม ขอให้โชคดี!
• blockchains เป็นทางหลวงทั่วโลกโดยไม่มีตำรวจจราจร คุณสามารถขับเงินสดไปรอบ ๆ ได้โดยไม่ต้องใส่ใจในโลก
• และอย่าให้ฉันเริ่มเครื่องผสม! พวกเขาสร้างรายได้ให้ง่ายพอ ๆ กับการหาวัลโดในฝูงชน

แต่นี่คือนักเตะ – คุณสมบัติเดียวกันกับที่ทำให้โจร Drool สามารถทำให้พวกเขาถูกจับได้ Crypto ออกจากเส้นทางถาวร การทำธุรกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้เพื่อนิรันดร์เช่นเดียวกับภาพถ่ายปีของโรงเรียนมัธยมของคุณ!

FBI พิสูจน์แล้วว่าความจริงนี้ไม่สบายใจแค่ไหน ในปี 2023 พวกเขาติดตามการชำระเงิน ransomware ที่เชื่อมโยงกับ Caesars Cyberattack โดยใช้ข้อมูล blockchain ผู้โจมตีคิดว่าพวกเขาฉลาด แต่เดาอะไร? ความโปร่งใสของ Blockchain พลิกสคริปต์บนพวกเขา

พวกเขาติดตามค่าไถ่ผ่านกระเป๋าเงินได้เร็วกว่าที่คุณสามารถพูดได้ว่า “Crypto Heist” คุณธรรมของเรื่องราว? สิ่งที่อาชญากรพบว่าน่าดึงดูดสามารถช่วยในการล่มสลายของพวกเขา บทเรียนชีวิตคน!