คู่มือฉบับสมบูรณ์: วิธีสังเกตการหลอกลวง Crypto และป้องกันตนเอง

ในฐานะคนที่ผจญภัยในโลกของสกุลเงินดิจิทัลมาระยะหนึ่งแล้ว ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าข้างนอกนั่นเต็มไปด้วยโอกาสและหลุมพราง และเช่นเดียวกับนักสำรวจที่ดีคนอื่นๆ คุณต้องมีอุปกรณ์ครบครันเพื่อสำรวจพื้นที่รกร้างทางดิจิทัลนี้

คุณเบื่อหน่ายกับบุคคลที่ถูกหลอกลวงโดยการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่? คุณกระตือรือร้นที่จะทำความเข้าใจวิธีการปกป้องตนเองและทรัพย์สินของคุณหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น โพสต์เชิงวิชาการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณมาก!

ด้วยการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น ศิลปินหลอกลวงก็มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้ การให้ความรู้ตัวเองเกี่ยวกับวิธีการหลอกลวงต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีประสิทธิผล

ในบทความนี้ เราจะสอนทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการหลอกลวง crypto รวมถึง:

การหลอกลวงประเภทที่พบบ่อยที่สุด
วิธีการระบุการหลอกลวง
จะทำอย่างไรถ้าคุณคิดว่าคุณถูกหลอกลวง

นอกจากนี้เรายังจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัยในโลก crypto อีกด้วย

ผลพวงของการหลอกลวง crypto อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ นอกเหนือจากการสูญเสียเงินทุนแล้ว พวกเขายังอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในโลกของสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้การตระหนักถึงความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อปกป้องตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ

1. การหลอกลวง Crypto คืออะไร?

กิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเป็นแผนการที่สร้างขึ้นเพื่อฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลหรือหลอกลวงผู้คนจากสิ่งเหล่านั้น นักวางแผนเหล่านี้อาจสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็ว แต่โดยปกติแล้วพวกเขาจะเอาเงินของคุณไปและหายไป มีเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากที่มีลักษณะคล้ายกับแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมาย หลอกลวงผู้ใช้ให้ทำการซื้อซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงิน นักต้มตุ๋นมักปลอมตัวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อดักจับเหยื่อที่ไม่สงสัย

เพื่อความปลอดภัย การวิจัยอย่างละเอียดก่อนลงทุนหรือจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญ หากมีบางอย่างดูน่าสงสัย ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง!

1.1. ตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง

การหลอกลวง Ponzi: Bitconnect เป็นตัวอย่างที่ฉาวโฉ่ที่นักลงทุนถูกล่อลวงด้วยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่านโครงการให้กู้ยืม แต่ท้ายที่สุดก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นโครงการ Ponzi ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ
ภูเขา Gox Exit Scam: ตลาดแลกเปลี่ยน Mt. Gox อ้างว่าถูกแฮ็กและทำให้ Bitcoin สูญหาย แต่ต่อมามีการเปิดเผยในภายหลังว่าเจ้าของตลาดแลกเปลี่ยนคือผู้กระทำผิดที่แท้จริงของการโจรกรรม
ICO ปลอม: นักต้มตุ๋นใช้การเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ปลอมเพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่ไม่สมจริง ระดมทุนจากนักลงทุนและหายไปพร้อมกับเงิน
การหลอกลวง OneCoin: วางตลาดในฐานะคู่แข่ง Bitcoin ต่อมา OneCoin ถูกเปิดเผยว่าเป็นโครงการ Ponzi ที่บงการโดยผู้ก่อตั้ง Ruja Ignatova และทีมงานของเธอ
การแจกของปลอม: นักต้มตุ๋นส่งเสริมการแจกของปลอมบนโซเชียลมีเดีย โดยล่อลวงให้เหยื่อส่งเงินแต่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนใดๆ เลย

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ตัวเองเกี่ยวกับการหลอกลวงดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของพวกมัน

2. ประเภทของการหลอกลวง

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเจอสถานการณ์ที่ฉันเกือบจะถูกหลอกโดยการหลอกลวงแบบฟิชชิ่ง การหลอกลวงเหล่านี้สร้างเว็บไซต์หรืออีเมลปลอมที่เลียนแบบบริการเข้ารหัสลับที่ถูกกฎหมาย เป้าหมายคือการล่อลวงนักลงทุนให้เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น คีย์ส่วนตัวหรือข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบ เมื่อได้รับแล้ว รายละเอียดเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อขโมยเงินจากบุคคลที่ไม่สงสัยเช่นฉัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำขอข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว

อธิบายแผนการ Ponzi: ในโครงการ Ponzi ผู้ฉ้อโกงเสนอโอกาสในการลงทุนที่น่าดึงดูดพร้อมผลตอบแทนสูง แทนที่จะใช้เงินลงทุนเริ่มแรกตามวัตถุประสงค์ พวกเขานำเงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่ไปชำระคืนก่อนหน้านี้ วงจรจะดำเนินต่อไปจนกว่าโครงการจะล่มสลายในที่สุด ทำให้นักลงทุนทุกคนไม่มีเงิน

นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การระดมทุนที่ใช้โดยบริษัทใหม่โดยการสร้างการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ปลอม พวกเขารวบรวมเงินทุนจากนักลงทุน หายตัวไป และล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

กลยุทธ์การซื้อขายที่หลอกลวง: ผู้ฉ้อโกงบิดเบือนมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลผ่านการหลอกลวง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดหรือการซื้อในปริมาณมาก เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปั่นป่วนนี้ พวกเขาจะขายการถือครองของตน ซึ่งทำให้ราคาลดลงอย่างกะทันหันและการสูญเสียทางการเงินที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ไม่สงสัย

กระเป๋าเงินและแพลตฟอร์มลอกเลียนแบบ: ผู้ฉ้อโกงพัฒนากระเป๋าเงินหรือแพลตฟอร์มเลียนแบบ ผู้ใช้ฝากเงินโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งต่อมาจะถูกนักต้มตุ๋นยึดไปในภายหลัง

การฉ้อโกงบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก: บุคคลที่หลอกลวงแพร่กระจายเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ชักชวนให้ผู้ใช้ถ่ายโอนสกุลเงินดิจิทัลผ่านโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของพวกเขา นักต้มตุ๋นเหล่านี้มักจะแกล้งทำเป็นคนอื่นหรือใช้กลยุทธ์บิดเบือนเพื่อเรี่ยไรเงิน

การหลอกลวงบนโซเชียลมีเดีย: ผู้ฉ้อโกงปลอมตัวเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงบนแพลตฟอร์มโซเชียล โดยเสนอที่จะเพิ่มจำนวนเงินที่คุณส่งให้พวกเขา น่าเสียดายที่หลังจากส่งเงินแล้ว ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้

3. การระบุกลโกง: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ศึกษาโครงการอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน ศึกษาข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น เอกสารข้อมูล ข้อมูลทีม เป้าหมาย และเทคโนโลยี การหลอกลวงขาดเอกสารที่ชัดเจนในบางครั้ง
ตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอย่างใกล้ชิดและมองหาข้อผิดพลาดในการสะกด เนื่องจากเว็บไซต์หลอกลวงได้รับการออกแบบมาไม่ดีนัก ตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์
ตรวจสอบทีมงานและคณะที่ปรึกษาและตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่ โปรดใช้ความระมัดระวังหากพวกเขาใช้รูปภาพสต็อก
ระวังคำสัญญาที่ไม่สมจริงในการรับประกันผลตอบแทนสูง
อ่านเอกสารไวท์เปเปอร์สองครั้งเพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีและวัตถุประสงค์
มีส่วนร่วมกับชุมชนโซเชียลมีเดียของโครงการและถามคำถาม ดูว่าพวกเขาตอบสนองและโปร่งใสแค่ไหน!
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดที่กำลังดำเนินอยู่
นักต้มตุ๋นอาจกดดันให้คุณตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาในการค้นคว้า!
ระวังกลโกงฟิชชิ่งและอย่าคลิกลิงก์ที่ส่งทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดีย
ยึดติดกับการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าสตางค์ crypto ที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียง
ให้ความรู้ตัวเองเกี่ยวกับโลกของ crypto ความรู้คือการป้องกันที่ดีที่สุดจากการหลอกลวง
เชื่อสัญชาตญาณของคุณเสมอ! หากมีบางสิ่งที่รู้สึกว่าเสี่ยงเกินไป ให้เชื่อความรู้สึกสัญชาตญาณของคุณและเดินจากไป

4. จะรายงานการหลอกลวง crypto ได้อย่างไร?

องค์กรต่างๆ กำลังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลอย่างแข็งขัน หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดกรอกแบบฟอร์มการรายงานออนไลน์เพื่อขอความช่วยเหลือ:

รายงานการฉ้อโกง FTC
การร้องเรียนของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
การรายงานการฉ้อโกงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI

คุณสามารถติดต่อแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่คุณใช้อยู่ได้ เนื่องจากอาจมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการฉ้อโกงโดยเฉพาะ

5. การหลอกลวงใหม่ล่าสุดในปี 2023

กลโกงการขู่กรรโชกและการขู่กรรโชก: คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางระบุว่านักต้มตุ๋นอ้างว่าพวกเขามีรายละเอียดส่วนบุคคลที่น่าอับอาย รวมถึงรูปภาพส่วนตัวของคุณ เพื่อล่อลวงคุณ พวกเขาขู่ว่าจะทำให้ข้อมูลเป็นสาธารณะหากคุณไม่’ ไม่ได้ส่ง crypto ให้พวกเขา การหลอกลวงดังกล่าวจะต้องรายงานไปยัง FBI
กลโกงโอกาสทางธุรกิจ: มีคนที่นี่ติดต่อคุณเพื่อแจ้งโอกาสและสัญญาว่าจะช่วยให้คุณร่ำรวยยิ่งขึ้น พวกเขารับประกันผลตอบแทนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ อย่าตอบกลับผู้หลอกลวงดังกล่าว
กลโกงเรื่องโรแมนติก: นักต้มตุ๋นประเภทนี้แกล้งทำเป็นเป็นคนรักของคุณทางออนไลน์ ซึ่งปกติแล้วจะพูดโกหก พวกเขาสามารถใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับคุณ เมื่อถึงจุดหนึ่ง พวกเขาจะขอการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสลับ ระวังให้มากก่อนที่จะมีส่วนร่วม!

อ้างอิงท้ายเรื่อง

การหลอกลวง Crypto เปรียบเสมือนงูในหญ้า: มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่สังเกตได้ยาก แต่ด้วยความรู้ที่คุณได้รับจากบทความนี้ ตอนนี้คุณเป็นนินจา crypto ที่พร้อมจะหลีกเลี่ยงการหลอกลวงใดๆ ที่เข้ามาขวางทางคุณ

ผจญภัยและเจาะลึกอาณาจักรของ cryptocurrencies ด้วยความมั่นใจในตนเอง! แต่อย่าลืมสังเกตสัญชาตญาณของตัวเองด้วย

7. คำถามที่พบบ่อย

Q1. Can you get scammed if someone sends your crypto?

แน่นอนว่าการรับสกุลเงินดิจิทัลโดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบแทนเพื่อแสดงความไว้วางใจอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการหลอกลวงได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมดังกล่าวก่อนดำเนินการต่อ

Q2. Which is the biggest scam in crypto history?

โดยสรุป โครงการ OneCoin สะสมความสูญเสียประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่การหลอกลวงด้วย BitConnect ส่งผลให้เกิดการสูญเสียประมาณ 722 ล้านดอลลาร์ และพบว่า FTX Trading Limited ได้ฉ้อโกงลูกค้าเพื่อชดเชยความสูญเสียประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์

2024-12-14 17:07