ชายชาวนิวเจอร์ซีผู้โชคร้าย 🍀 ถูกจับในคดีค้ายาเสพติด! 😱

ตอนนี้เป็นเรื่องราวของชายชาวนิวเจอร์ซีย์คนหนึ่งที่พบว่าตัวเองพัวพันกับปัญหาทางกฎหมาย 🥒 เขาถูกคณะลูกขุนซึ่งประกอบด้วยคนดีตัดสินว่ามีความผิดฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดและฟอกเงินที่ใช้สายและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนกำไรที่ได้มาอย่างมิชอบ

ปฏิบัติการเล็กๆ น้อยๆ นี้ ซึ่งผู้รับผิดชอบระบุว่าดำเนินมาอย่างยาวนานถึง 6 ปีเต็ม เกี่ยวข้องกับการนำและแพร่กระจายสารที่คล้ายกับเฟนทานิล 🤮

เครือข่ายยาเสพติดที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโต

เมื่อวันที่ 27 มกราคม คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินให้วิลเลียม แพนเซรามีความผิด ตามเอกสารของศาล เขาและพวกของเขาได้นำโอปิออยด์สังเคราะห์จากจีนมาขายทั่วนิวเจอร์ซี ยาดังกล่าวซึ่งรวมถึงฟูรานิลเฟนทานิล ถูกขายเป็นจำนวนมากหรือปลอมแปลงเป็นยาเม็ดปลอม

เพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียน Panzera และพวกพ้องของเขาได้โอนเงินหลายแสนดอลลาร์ผ่านการโอนเงินทางโทรเลขและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่คาดว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะเข้ากระเป๋าของซัพพลายเออร์ยาต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่จาก Homeland Security Investigations (HSI) ในเมืองนวร์กเป็นผู้นำการตามล่า โดยได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นอื่นๆ เช่น FBI, IRS และกรมศุลกากรของสหรัฐฯ 👮‍♂️

Panzera วัย 51 ปี เตรียมรับโทษจำคุกในวันที่ 25 มิถุนายน เขาอาจต้องติดคุกอย่างน้อย 10 ปี อาจต้องติดคุกตลอดชีวิตในข้อหาค้ายา และอีก 20 ปีในข้อหาฟอกเงิน

บทบาทของ Crypto ในองค์กรอาชญากรรม

เรื่องราวของ Panzera แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นมิตรกับกลุ่มอาชญากรมากขึ้น ในขณะนี้ สกุลเงินดิจิทัลยังไม่แพร่หลายเท่าเงินทั่วไปที่ใช้ฟอกเงิน แต่การไม่เปิดเผยตัวตนและการเข้าถึงทั่วโลกของเงินดิจิทัลทำให้สกุลเงินดิจิทัลดึงดูดใจผู้ไม่หวังดี

เมื่อไม่นานมานี้ ชายชาวรัสเซียสองคน เซอร์เกย์ อิวานอฟ และติมูร์ ชาคมาเมตอฟ ตกที่นั่งลำบากเพราะเป็นผู้ดำเนินการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาถูกกล่าวหาว่าโอนเงินเกือบ 800 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรทางไซเบอร์และแรนซัมแวร์

และในช่วงต้นปี 2024 พ่อและลูกชายของเขาถูกตัดสินจำคุก 19 และ 54 เดือนตามลำดับ จากการใช้ Bitcoin เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด พวกเขาถูกกล่าวหาว่าโกยเงินได้กว่า 9,000 BTC มูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น โดยผลิตและขาย Xanax ในตลาดมืดเหล่านั้น

2025-02-02 01:33