ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและผู้ชื่นชอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เดินทางมาจากสิงคโปร์ ข่าวการกล่าวหาว่าขโมย crypto ของ Malone Lam ทำให้ฉันรู้สึกท้อแท้และตกใจ หลังจากสูญเสียเงินออมส่วนใหญ่ไปกับการหลอกลวงที่คล้ายกันเมื่อไม่กี่ปีก่อน ฉันสามารถเห็นอกเห็นใจเหยื่อในกรณีนี้
ในฐานะนักวิจัย ฉันกำลังแชร์การอัปเดต: บุคคลอายุ 23 ปีชื่อ Malone Lam จากสิงคโปร์กำลังเร่งการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วในศาลอเมริกัน หลังจากถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 230 ล้านดอลลาร์ในทางที่ผิด เมื่อเร็วๆ นี้ แลมได้ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อกล่าวถึงประเด็นการเปิดเผยหลักฐานในระหว่างการพิจารณาคดีเบื้องต้นก่อนการพิจารณาคดีหลัก
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกับหุ้นส่วนที่ถูกกล่าวหา Jeandiel Serrano เราทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าใช้กลยุทธ์วิศวกรรมสังคมที่ซับซ้อนเพื่อหลอกลวงนักลงทุนรายอื่นและเข้าถึง Bitcoins จำนวน 4,100 Bitcoins อย่างผิดกฎหมาย นี่เป็นข้อกล่าวหาร้ายแรงที่ฉันกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อแก้ไขและชี้แจง
เจ้าหน้าที่สหรัฐได้อธิบายว่าเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งใน “การปล้น cryptocurrency ที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงกับบุคคลในประวัติศาสตร์อเมริกา” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา แลมถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติฮาร์ทสฟิลด์-แจ็คสัน แอตแลนตา และต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่เขตเซ็นทรัลดิสทริกต์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ตามรายงานของ Channel News Asia (CNA) แลมได้ปรากฏตัวในศาลเมื่อวันพฤหัสบดี และยืนยันสิทธิของเขาในการได้รับการพิจารณาคดีโดยทันที ซึ่งมีรัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อป้องกันการเลื่อนการพิจารณาคดีโดยไม่มีเหตุผล ผู้พิพากษาเสนอว่าการพิจารณาคดีของแลมอาจเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือเมษายน 2568
โครงการและการดำเนินคดีทางกฎหมาย
ตามบันทึกของศาล อ้างว่า Lam และ Serrano มุ่งความสนใจไปที่นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ร่ำรวยอย่างหลอกลวงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้กลยุทธ์ที่ทำให้เข้าใจผิด เช่น ปลอมแปลงการแจ้งเตือน “การเข้าถึงบัญชี Google” โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อปิดบังกิจกรรมของตนว่าเป็นความพยายามในการละเมิดความปลอดภัยจากต่างประเทศต่อเหยื่อ
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันถูกหลอกให้เชื่อว่ามีคนจากฝ่ายสนับสนุนของ Google โทรมาหาฉัน ในความเป็นจริง มันเป็นสแกมเมอร์ที่แอบอ้างเป็นตัวแทน พวกเขาหลอกให้ฉันเปิดเผยรหัสความปลอดภัยซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลของฉันที่จัดเก็บไว้ในบัญชี OneDrive และ Gmail Lam บุคคลที่ไร้ยางอายคนนี้ได้ดำเนินการขโมย cryptocurrencies ที่ได้มาอย่างยากลำบากของฉัน
ในอีกทางหนึ่ง พวกเขาแกล้งทำเป็นตัวแทนของแผนกรักษาความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Gemini โดยหลอกให้เหยื่อย้ายสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังบัญชีที่จัดการโดย Lam
ต่อมาพวกเขาสามารถชักชวนเหยื่อให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เดสก์ท็อประยะไกล ทำให้ผู้วางแผนสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของเขาได้แบบสดๆ ในขณะเดียวกัน Serrano เบี่ยงเบนความสนใจของเหยื่อในขณะที่ Lam ดึงกุญแจส่วนตัวและย้าย Bitcoin ประมาณ 4,100 Bitcoins ออกจากระบบ
เงินที่ถูกขโมยไปถูกใช้เพื่อซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งรวมถึงรถยนต์หรูหรา เครื่องประดับ และทรัพย์สิน โดยมีรายงานว่า แลมใช้จ่ายสูงถึง 500,000 ดอลลาร์ต่อคืนในไนต์คลับในสหรัฐฯ และซื้อรถยนต์หรูหรา 31 คัน ซึ่งหลายคันยังไม่ทราบสาเหตุ
การต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องและการพิพากษาที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจุบัน แลมกำลังเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายที่รุนแรง เนื่องจากแต่ละข้อกล่าวหาอาจส่งผลให้มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับหนักมาก หรือยึดผลกำไรที่ผิดกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในรายงาน ปัจจุบันเขาถูกควบคุมตัวที่ Northern Neck Regional Jail ในรัฐเวอร์จิเนีย
ในประเด็นทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ประเด็นหลักของการโต้แย้งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อทางจดหมายที่เข้ารหัสและข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาเรื่องการโจรกรรม
ศาลจะพบผู้ถูกกล่าวหาอีกครั้งในเดือนมกราคม 2568 เพื่อพิจารณาคดีเพิ่มเติมก่อนการพิจารณาคดี ตามรายงานนี่คือวันที่กำหนด
ในวันที่ 9 มกราคม 2025 เขามีกำหนดปรากฏตัวอีกครั้งในศาล DC ร่วมกับ Jeandiel Serrano เพื่อนจำเลยของเขา ในระหว่างการพิจารณาคดีเบื้องต้น ผู้พิพากษาอาจกำหนดวันพิจารณาคดีสำหรับทั้งสองฝ่าย
ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView
Sorry. No data so far.
2024-11-16 14:12