ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองโดยมุ่งเน้นเรื่องกฎหมาย ฉันพบว่าตัวเองมีปัญหาอย่างมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนผิดวิธีจากข้อตกลงของ Binance กับหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในการสืบสวนคดีที่คล้ายกันได้สอนฉันว่าความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาความไว้วางใจของสาธารณชน
ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ สี่คนได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงกระทรวงยุติธรรม (DoJ) ในข้อกล่าวหาว่าพวกเขาจัดการการชำระเงินมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับจาก Binance ไม่ถูกต้องในเดือนพฤศจิกายน 2023
โจทก์อ้างว่าหน่วยงานเหล่านี้ ได้แก่ Department of Justice (DOJ), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), U.S. Attorney General Merrick Garland, Treasury Department, หน่วยงานของหน่วยงาน Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) และ Office of Foreign Assets Control (OFAC) – ละเลยร่วมกันในการให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการกระจายเงินชดเชยไปยังแผนกที่ถูกต้อง โดยเฉพาะเหยื่อของกองทุนการก่อการร้ายที่สนับสนุนโดยรัฐ
ถูกกล่าวหาว่าจัดสรรเงินทุนไม่ถูกต้อง
ในศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. คดีความยืนยันว่าตามกฎหมายเหยื่อของการก่อการร้ายโดยรัฐ ผลกำไรทางอาญาใด ๆ และรายได้ทางแพ่งส่วนใหญ่จากคดีที่คล้ายกับของ Binance ควรถูกส่งไปยังกองทุนที่กำหนด
ในทางกลับกัน โจทก์ ได้แก่ Michael Grover Coe, Joseph Paul Englehardt, Andre Lynn Twin และ Yvonne Dora Wade อ้างว่านับตั้งแต่การตกลงยอมความในเดือนพฤศจิกายน จำเลยได้บริจาคเงินเข้ากองทุนเพียงประมาณ 898.6 ล้านดอลลาร์เท่านั้น
แทนที่จะจัดสรรเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์เข้ากองทุนการก่อการร้ายที่รัฐสนับสนุน หน่วยงานของรัฐกำลังพิจารณาที่จะจัดสรรเงินทุนเหล่านี้ไปยังกองทุนเหยื่ออาชญากรรมแทน พวกเขายืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขัดแย้งกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ตรวจสอบกองทุนเหยื่อ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สร้างขึ้นเพื่อชดเชยให้กับเหยื่อและครอบครัวของพวกเขาที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากเงื้อมมือของผู้ก่อการร้าย เช่น ผู้ลักพาตัวชาวอิหร่าน คนจับตัวประกัน และมือระเบิด ตามข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม กองทุนนี้มีการแจกจ่ายประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้ง
ชาวอเมริกันสี่คนกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและเหยื่อที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น
โจทก์เรียกร้องการจัดสรรที่เหมาะสม
คดีดังกล่าวขอคำสั่งศาลกำหนดให้ DOJ และจำเลยอื่น ๆ นำเงินที่ได้จากการระงับข้อพิพาท Binance ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดเข้ากองทุนเหยื่อ
ในปี 2023 Binance รับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดที่ DOJ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และพระราชบัญญัติอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) ในส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ บริษัทยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับและการริบทรัพย์สินมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์
ตามรายงาน Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance รับทราบข้อกล่าวหาทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร เจ้าหน้าที่อ้างว่า CZ ละเลยที่จะสร้างมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่เพียงพอบนแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจอนุญาตให้ผู้กระทำผิดสามารถล้างเงินของพวกเขาผ่าน Binance ได้
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของเขากับทางการสหรัฐฯ เขายินยอมที่จะสละตำแหน่ง CEO ของเขา จ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ และถูกจำคุกสี่เดือน หัวหน้าของ Binance ถูกลงโทษในเดือนเมษายน และคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำในปลายสัปดาห์นี้ในวันที่ 29 กันยายน
Sorry. No data so far.
2024-09-26 12:27