ซักรีดสกปรกของ Crypto 🚨 – การคาดการณ์หลักสูตร

ชาคืออะไร?

ชาวรัสเซียแห่งชาติ Iurii Gugnin ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์ใน crypto ผ่าน Tether (USDT) และถูกจับ🚫 เขาถูกกล่าวหาว่าใช้ บริษัท เข้ารหัสลับของเขาเพื่อย้ายเงินสกปรกผ่านธนาคารสหรัฐและการแลกเปลี่ยน crypto สำหรับลูกค้ารัสเซียที่ผูกติดอยู่กับธนาคารที่ถูกลงโทษ🤥.
Gugnin ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการดำเนินการตามกฎระเบียบของ AML และไม่ได้ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARS) ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและสถาบันการเงินที่ทำให้เข้าใจผิด📝 นอกจากนี้เขายังค้นหาทางออนไลน์เพื่อหาวิธีตรวจสอบการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายเพราะคุณรู้ว่า Paranoia เป็นของจริง😂.
Gugnin เผชิญกับข้อหาทางอาญา 22 ครั้งรวมถึงการฉ้อโกงทางสายการฉ้อโกงธนาคารและการฟอกเงินโดยมีบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุด 30 ปีต่อการเรียกเก็บเงิน🚔 ปัจจุบันเขาถูกควบคุมตัวและรอการพิจารณาคดีเพราะความเสี่ยงการบิน, duh ✈
กรณีนี้เน้นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ cryptocurrencies ที่ใช้ในการหลบเลี่ยงกฎระเบียบและการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา🚨 มันอาจนำไปสู่กฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto โปรเซสเซอร์การชำระเงินและเครื่องส่งเงินโดยมีการบังคับใช้ AML และกฎการลงโทษตามกฎระเบียบ💪.

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้เรียกเก็บเงินจาก Iurii Gugnin ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กโดยมีข้อหาทางอาญา 22 คดีในคดีกวาดที่เน้นความท้าทายในการควบคุมตลาด cryptocurrency 🤯 Gugnin ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า $ 530 ล้านผ่าน บริษัท cryptocurrency ของเขา Evita Investments และ Evita Pay ในขณะที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับหน่วยงานรัสเซียที่ถูกลงโทษ🤥

ตาม DOJ Gugnin ได้สร้างท่อส่งทางการเงินโดยใช้ Stablecoin Tether USDT (USDT) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานรัสเซียที่ถูกลงโทษและข้ามการคว่ำบาตรของสหรัฐและการควบคุมการส่งออก🚧 การกระทำของเขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงธนาคารปลอมแปลงเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนของสหรัฐอเมริกาโดยเน้นการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิดสำหรับการเงินที่ผิดกฎหมาย🤖

Iurii Gugnin คือใคร?

Iurii Gugnin เป็นพลเมืองรัสเซียอายุ 38 ปีอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก🗽 เขาตั้งค่า Evita Investments Inc. และ Evita Pay Inc. ซึ่งเป็น บริษัท Cryptocurrency สองแห่งซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินการฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์💸 Gugnin นำเสนอ Evita เป็นบริการชำระเงิน cryptocurrency ที่ถูกกฎหมาย แต่ถูกกล่าวหาว่าใช้เพื่อถ่ายโอนเงินที่ผิดกฎหมายสำหรับลูกค้ารัสเซีย🤫

ในฐานะประธานเหรัญญิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ Gugnin สามารถควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินและการรายงานด้านกฎระเบียบได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เขาสามารถจัดการธุรกรรมการบิดเบือนกิจกรรมของ บริษัท และเพิกเฉยต่อกฎต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เจ้าหน้าที่อ้างว่าระบบของ Evita ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้หน่วยงานรัสเซียที่ถูกลงโทษได้รับเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและกองทุนช่องทางผ่าน Stablecoins เช่น USDT 🚀

Gugnin ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์โดยใช้ USDT และธนาคารสหรัฐฯได้อย่างไร

Gugnin ผ่าน บริษัท cryptocurrency ของเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินระหว่างเดือนมิถุนายน 2023 ถึงมกราคม 2025 โดยใช้กลยุทธ์การหลอกลวงที่หลากหลาย🕵 Gugnin ถูกกล่าวหาว่าย้าย $ 530 ล้านผ่านระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ปกปิดต้นกำเนิดที่ผิดกฎหมายของกองทุน🚫

ขนาดของการฟอกเงิน: Gugnin ฟอกเงินประมาณ 530 ล้านเหรียญสหรัฐผ่านธนาคารสหรัฐและการแลกเปลี่ยน cryptocurrency โดยใช้ USDT ซึ่งเป็น stablecoin ผูกติดอยู่กับดอลลาร์สหรัฐและเป็นที่รู้จักสำหรับการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่รวดเร็ว
การมีส่วนร่วมของธนาคารรัสเซียที่ถูกลงโทษ: การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินดิจิตอลจากลูกค้าต่างประเทศหลายคนเชื่อมต่อกับธนาคารรัสเซียที่ถูกลงโทษรวมถึง Sberbank, VTB, Sovcombank และ Tinkoff 🤥 กองทุนดิจิตอลเหล่านี้ถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลที่ควบคุมโดย Evita แล้วแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินดั้งเดิมอื่น ๆ ผ่านบัญชีธนาคารของสหรัฐอเมริกา📈
กลยุทธ์การปกปิด: Gugnin ใช้วิธีการหลอกลวงเพื่อซ่อนลักษณะที่ผิดกฎหมายของธุรกรรมข้ามพรมแดนเหล่านี้🎭 เขาเปลี่ยนใบแจ้งหนี้แบบดิจิทัลเพื่อลบชื่อและที่อยู่ของลูกค้ารัสเซียและให้เอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผิดพลาดแก่ธนาคารและการแลกเปลี่ยน cryptocurrency 📝
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน: แม้จะอ้างว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ Evita ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยไม่มีการปฏิบัติตาม AML จริงและล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARS) ตามที่เรากำหนดไว้

อะไรต่อไปสำหรับ Gugnin?

Gugnin เผชิญกับคำฟ้องของรัฐบาลกลาง 22 ครั้งสำหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์ผ่าน บริษัท cryptocurrency ของเขา🚔 เขาถูกตั้งข้อหาว่ามีการฉ้อโกงลวดการฉ้อโกงธนาคารการฟอกเงินการสมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงสหรัฐการละเมิด IEEEPA และดำเนินธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตส่งธุรกิจ📝

หากพบว่ามีความผิด Gugnin อาจถูกจำคุกได้ถึง 30 ปีสำหรับการฉ้อโกงของธนาคารแต่ละครั้งและการละเมิดการฉ้อโกงและการลงโทษสูงสุด 20 ปี Gugnin ถูกจับกุมและถูกฟ้องร้องในนิวยอร์กและขณะนี้เขาถูกควบคุมตัวในขณะที่รอการพิจารณาคดีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ถือว่าเขามีความเสี่ยงจากการบิน✈

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับกฎระเบียบ crypto และการบังคับใช้การคว่ำบาตร?

กรณีต่อต้าน Gugnin เปิดเผยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ cryptocurrencies โดยเฉพาะอย่างยิ่ง stablecoins เช่น Tether ถูกนำมาใช้เพื่อหลบเลี่ยงกฎระเบียบ cryptocurrency และการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ🚨 เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการต่อสู้กับกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายคำฟ้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่ถูกลงโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เชื่อมต่อกับรัสเซียใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อข้ามข้อ จำกัด และเข้าถึงระบบการเงินทั่วโลก🌎

แม้ว่า Stablecoins จะให้บันทึกการทำธุรกรรมที่โปร่งใส แต่ความเร็วและการเข้าถึงทั่วโลกทำให้พวกเขาดึงดูดการฟอกเงิน🚀 กรณีของ Gugnin อาจนำไปสู่กฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto โปรเซสเซอร์การชำระเงินและเครื่องส่งเงินด้วยเงินที่มีการบังคับใช้ AML และกฎการลงโทษตามกฎระเบียบ💪

2025-07-16 17:50