ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศจีน ฉันกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับแผนการธนาคารใต้ดินขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ USDT เหรียญ Stablecoin ของ Tether อาชญากรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่บ่อนทำลายความไว้วางใจในอุตสาหกรรม crypto เท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อสังคมและกรอบการกำกับดูแลทางการเงินอีกด้วย
ในมณฑลเสฉวน ทางการจีนประสบความสำเร็จในการทำลายการดำเนินการธนาคารใต้ดินที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงกับกิจกรรมลักลอบขนของผิดกฎหมายมูลค่าประมาณ 13.8 พันล้านหยวนหรือ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานล่าสุดจากสื่อท้องถิ่น องค์กรลับนี้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายต่างๆ โดยใช้เหรียญ USDT ของ Tether เพื่ออำนวยความสะดวกในการลักลอบขนยา เครื่องสำอาง และการจัดซื้อสินค้าต้องห้ามในต่างประเทศ
การปราบปรามดังกล่าวสอดคล้องกับการรำลึกถึง “15 พฤษภาคม” ทั่วประเทศจีน ซึ่งเป็นวันประชาสัมพันธ์แห่งชาติเพื่อต่อต้านและป้องกันการประพฤติมิชอบทางเศรษฐกิจ
ด้านมืดของเศรษฐกิจเสฉวน
ในการประชุมทางการเงินเมื่อเร็วๆ นี้ที่ Chengdu Tianfu International Financial Center ฉันสังเกตเห็นกรณีสำคัญสองกรณีที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หนึ่งในกรณีเหล่านี้เผยให้เห็นถึงการดำเนินการลักลอบขนสินค้าที่ซับซ้อนซึ่งปลอมตัวเป็นธนาคารท้องถิ่นภายในภูมิภาคเสฉวน
เสฉวนซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการขุด Bitcoin ขนาดใหญ่ก่อนการปราบปราม crypto ของจีนในปี 2021 มีรายงานว่าผู้กระทำผิดใช้ USDT stablecoin เพื่อเลี่ยงกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สิ่งนี้อนุญาตให้มีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบลับๆ ทั่วทั้งภูมิทัศน์ของจีน ครอบคลุม 26 จังหวัด เทศบาล และเขตปกครองตนเอง
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบกับบุคคลลึกลับที่สัญญาว่าจะช่วยโอนเงินไปต่างประเทศโดยใช้ Tether (USDT) แต่สิ่งที่จับได้คือ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารใต้ดินที่ฉ้อโกงขอคืนภาษีจากรัฐบาลผ่านรายงานที่เป็นเท็จ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ได้เพิ่มอาชญากรรมทางการเงินในประเทศจีนอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงแผนการฉ้อโกง ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน การแทรกแซงกฎระเบียบด้านยาเสพติด การลักลอบขนสินค้าต้องห้าม และการปลอมแปลงระบบบัตรเครดิต
จากการค้นพบในรายงาน การกระทำเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อสังคม ซึ่งนำไปสู่การหยุดชะงักครั้งใหญ่ในตลาดและระบบกำกับดูแลทางการเงิน องค์กรนี้ทำหน้าที่ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2023 โดยเริ่มดำเนินการในฐานะธุรกิจนำเข้าและส่งออก
ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 196 คนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ในฐานะนักลงทุน crypto ตามข่าวล่าสุด ฉันได้เรียนรู้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการที่สำคัญต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 193 คนในเมืองใหญ่ๆ เช่น เซี่ยงไฮ้ ฉางซา หนานจิง เซินเจิ้น ฝูโจว และจินหัว ทั่วประเทศ ในบรรดาผู้ที่ถูกจับกุม ได้แก่ บุคคลสำคัญอย่าง Lin, Weng และ Chen พร้อมด้วยบุคคลที่ไม่เปิดเผยชื่อคนอื่นๆ
ปีที่แล้ว ฉันเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานเฉพาะกิจซึ่งรวมถึงสำนักงานสืบสวนเศรษฐกิจของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกองกำลังสืบสวนเศรษฐกิจของกรมความมั่นคงสาธารณะประจำมณฑลเสฉวนในประเทศจีน เราร่วมกันรับผิดชอบในการจับกุมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม crypto
ในระหว่างการจับกุม เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ยึดเงินประมาณ 149 ล้านหยวนจากผู้ต้องสงสัยอาชญากร พร้อมด้วยบัตรธนาคาร U-shields และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในการประมวลผลธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ฉันได้เรียนรู้ว่าการสอบสวนคดี crypto ได้ถูกส่งไปยังสำนักงานอัยการเทศบาลเมืองเฉิงตู เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและดำเนินการทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
เปิดเผยการฉ้อโกงภาษี
โดยในระหว่างงานมีการหยิบยกมาว่าการกระทำความผิดครั้งที่สองเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงภาษี คนร้ายใช้ใบแจ้งหนี้ปลอมเพื่อหลอกลวงเจ้าหน้าที่ และได้เงินภาษีคืนประมาณ 137 ล้านหยวนอย่างผิดกฎหมาย
ในปี 2022 การสืบสวนของตำรวจพบว่าองค์กรอาชญากรรมซึ่งนำโดย Zhao Mouwei และ Zhao Moutao จัดการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านธุรกิจหลายแห่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของ วิสาหกิจเหล่านี้ประกอบด้วยบริษัทจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และหน่วยงานการค้านำเข้าและส่งออก
อาชญากรใช้ส่วนหน้าเหล่านี้เพื่อรายงานธุรกรรมการประมวลผลและการส่งออกอย่างหลอกลวง พวกเขาออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มปลอมในระดับต่างๆ ประมาณ 17,765 ใบ มูลค่ารวม 1.908 พันล้านหยวน
นอกจากนี้ คนร้ายยังมีส่วนร่วมในการหลอกลวงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านธนาคารลับ โดยล่อให้ธุรกิจอื่นๆ เข้าร่วมในฐานะนักลงทุนและผู้ส่งออก จึงได้เงินประมาณ 137 ล้านหยวนในการขอคืนภาษีส่งออกอย่างผิดกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเรียกคืนภาษีที่ถูกขโมยไปส่วนใหญ่ได้ และผู้กระทำผิดถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้ว
Sorry. No data so far.
2024-05-15 14:45