ตำรวจเวียดนามสกัดกั้นการหลอกลวง crypto มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ปกป้องเหยื่อ 300 ราย

by

ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ที่มีประสบการณ์หลายปีในการตรวจสอบกิจกรรมการฉ้อโกงในเศรษฐกิจดิจิทัล ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวงที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาเพื่อหลอกลวงเหยื่อที่ไม่สงสัยด้วยเงินที่หามาอย่างยากลำบาก การลบล้าง Million Smiles เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นโครงการลงทุน crypto ของเวียดนามที่ฉ้อโกงธุรกิจและบุคคลนับล้าน เป็นตัวอย่างที่สำคัญของความฉลาดและความฉลาดแกมโกงของอาชญากรเหล่านี้

การใช้คำกล่าวอ้างทางจิตวิญญาณและคำสัญญาที่ไม่สมจริงเพื่อล่อลวงเหยื่อให้ลงทุนในโทเค็น QFS ที่สมมติขึ้น ชวนให้นึกถึงกลโกงที่เก่าแก่ซึ่งรบกวนมนุษยชาติมานานหลายศตวรรษ ความจริงที่ว่าพวกเขาสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้เป็นเวลานานบ่งบอกถึงความซับซ้อนในการปฏิบัติงานของพวกเขาและความจำเป็นในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก

เมื่อได้เห็นผลกระทบร้ายแรงที่กลโกงเหล่านี้มีต่อบุคคลและชุมชนโดยตรง ฉันรู้สึกโล่งใจที่เห็นว่ากรมตำรวจเมืองฮานอยสามารถสกัดกั้นแผนของ Million Smiles ที่จะจัดการประชุมกับผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ 300 ราย และจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ มันเป็นชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ ในการต่อสู้กับการฉ้อโกง crypto ที่กำลังดำเนินอยู่ แต่เป็นชัยชนะที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการศึกษาและความตระหนักรู้ในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

จากประสบการณ์ของผม ดูเหมือนว่าไม่มีมุมใดในโลกที่จะรอดพ้นจากการหลอกลวงเหล่านี้ โดยผู้ไม่ประสงค์ดีนอกชายฝั่งมักจะมองหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากเหยื่อที่ไม่สงสัย มันเป็นเกมแมวจับหนู แต่เป็นเกมที่ฉันตั้งใจว่าจะเล่นต่อไปจนกว่าเราจะยุติกิจกรรมทำลายล้างนี้ทันทีและตลอดไป

และในแง่ที่เบากว่านั้น ฉันก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะบริษัทหลอกลวงชื่อ “มิลเลี่ยน รอยยิ้ม” มันเพียงแสดงให้คุณเห็นว่าแม้ในโลกของการเงินดิจิทัล บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลง คุณไม่สามารถตัดสินหนังสือจากปกได้ และไม่ใช่ว่ารอยยิ้มทั้งหมดจะจริงใจอย่างที่คิด!

ผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ 300 รายได้รับการช่วยเหลือโดยกรมตำรวจเมืองฮานอยในเวียดนาม ซึ่งขัดขวางการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนซึ่งได้ฉ้อโกงไปแล้วประมาณ 1.17 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 30 พันล้านดองเวียดนาม) จากบุคคลประมาณ 400 รายและธุรกิจ 100 แห่ง

ในเวียดนาม ตามที่รายงานโดยสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ VTV เจ้าหน้าที่ในกรุงฮานอยได้จับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ Million Smiles ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการลงทุน cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายและหลอกลวงโดยมุ่งเป้าไปที่ชาวเวียดนาม

Million Smiles ทำการตลาดสกุลเงินดิจิทัลภายในของตน หรือที่เรียกว่า Quantum Financial System (QFS) ผ่านโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งเชื่อมโยงอย่างไม่ถูกต้องกับความร่ำรวยโบราณและความเชื่อลึกลับ

นอกเหนือจากการระบุผลกำไรที่เป็นไปได้เกินจริงแล้ว บริษัทยืนยันอย่างไม่ถูกต้องว่าการครอบครองระบบการเงินควอนตัม (QFS) จะทำให้ทั้งบุคคลและองค์กรสามารถเข้าสู่เครือข่ายทางการเงินที่เสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินกู้ โดยไม่ต้องใช้หลักประกันหรือเรียกเก็บดอกเบี้ย

สกัดกั้นการหลอกลวง crypto ที่ซับซ้อน

ตามรายงาน มีการกล่าวกันว่าทางการได้ขัดขวางความตั้งใจของ Million Smiles ที่จะจัดให้มีการรวมตัวของลูกค้าประมาณ 300 รายเพื่อส่งเสริมระบบ QFS ของพวกเขา ผู้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงมีเป้าหมายเพื่อชักชวนผู้คนให้ลงทุนระหว่าง 190 ถึง 1,350 ดอลลาร์ ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ มีเป้าหมายที่จะลงทุนสูงถึง 1,350 ดอลลาร์

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เข้าตรวจค้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยยึดเอกสาร คอมพิวเตอร์ และสิ่งของเพิ่มเติมต่างๆ ต่อมาถูกค้นพบว่าโทเค็น QFS ถูกสร้างขึ้นและไม่สอดคล้องกับกรอบกฎหมายของเวียดนาม

เวียดนามไม่ใช่ที่หลบภัยสำหรับการฉ้อโกง crypto

เจ้าหน้าที่เวียดนามดำเนินการอย่างเข้มงวดกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ดังที่เห็นในเดือนตุลาคมเมื่อหน่วยตำรวจท้องที่จับกุมผู้ต้องสงสัย 5 รายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงการเข้ารหัสที่ซับซ้อนซึ่งจัดทำโดยองค์ประกอบทางอาญาในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เครือข่ายฉ้อโกงที่ดำเนินการจากประเทศลาว ซึ่งกำหนดเป้าหมายเหยื่อผ่านการโอนเงิน และได้รับการจัดการโดยอาชญากรในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุกรและแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ถูกตำรวจจังหวัดเหงะอาน เวียดนาม (ภูมิภาคที่มีพรมแดนติดกับลาวและ อ่าวตังเกี๋ย)

ในแผนการหลอกลวง บุคคลที่แอบอ้างเป็นผู้หญิงสามารถเอาชนะผู้ชายที่อาศัยอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้ได้ ในที่สุดบุคคลที่ไม่สงสัยก็ถูกหลอกให้ลงทุนในแอปที่ไม่มีอยู่จริงที่เรียกว่า “Biconomynft” ซึ่งรับประกันผลกำไรมหาศาลอย่างไม่ถูกต้อง ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นักต้มตุ๋นรายนี้ประสบความสำเร็จในการฉ้อโกงเงินกว่า 17.6 พันล้านดอง (700,000 ดอลลาร์) จากเหยื่อของพวกเขา

2024-12-30 15:45