ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชองและจับตาดูแนวโน้มของตลาดและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการลงทุนอย่างมีจริยธรรม รายงานล่าสุดโดย TRM Labs ทำให้ฉันทั้งตื่นตระหนกและทึ่ง ในแง่หนึ่ง เป็นเรื่องน่าท้อแท้ที่เห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นที่ตู้เอทีเอ็ม crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความแพร่หลายที่เพิ่มมากขึ้น การขาดโปรโตคอล KYC และ AML ที่เข้มงวดทำให้เครื่องเหล่านี้เป็นเป้าหมายหลักสำหรับผู้ฉ้อโกงและผู้ฟอกเงิน
เป็นที่น่าตกใจที่ทราบว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของสกุลเงินดิจิทัลนั้นแพร่หลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับตลาด crypto โดยรวม ตามการค้นพบล่าสุดของ TRM Labs
ในฐานะนักวิจัย ฉันสังเกตเห็นแนวโน้มการใช้งานในทางที่ผิดและกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจึงใช้ประโยชน์จากความโปร่งใสที่ได้รับจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อกลั่นกรองกิจกรรมการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเพิ่มกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ตู้เอทีเอ็ม Crypto
จากการศึกษาล่าสุดโดย TRM Labs พบว่าแพลตฟอร์มบริการที่เปิดใช้งานการแปลงเงินสดแบบดั้งเดิมเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้จัดการธุรกรรมที่อาจผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 160 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019
ปีที่แล้ว ประมาณ 1.2% ของธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของสกุลเงินดิจิทัลนั้นผิดกฎหมาย ในขณะที่ธุรกรรมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมเพียงเศษเสี้ยวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ผิดกฎหมาย
แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อคเชนชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างนี้เน้นย้ำจุดอ่อนที่ชัดเจนของตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ตรงกันข้ามกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลทั่วไป เครื่องถอนเงินอัตโนมัติเหล่านี้มักจะหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์การรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวด ทำให้พวกเขาดึงดูดเป้าหมายสำหรับบุคคลที่ต้องการโอนเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตน
นอกจากนี้ รายงานยังเปิดเผยว่าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่ามากกว่า 30 ล้านดอลลาร์ ย้อนกลับไปสู่กระเป๋าเงินหลอกลวงที่ได้รับการยอมรับในปี 2566 โดยเน้นย้ำว่าเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ crypto ส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยงานเฝ้าระวังระหว่างประเทศกำลังเพิ่มการตรวจสอบสาขาเงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัล ในเยอรมนี เจ้าหน้าที่ได้ยึดตู้ ATM Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาต 13 เครื่องและเงินสดมากกว่า 250,000 ยูโร โดยเน้นย้ำถึงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่มุ่งป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์เหล่านี้
ในประเทศอื่นๆ เช่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา องค์กรของรัฐได้ดำเนินการคล้าย ๆ กัน ซึ่งได้ปิดตู้เอทีเอ็มผิดกฎหมายจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Crypto ATM บูมของออสเตรเลีย
เนื่องจากความกังวลว่าเครื่องเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อฟอกเงินและการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ มีการใช้งานตู้เอทีเอ็มสกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของ TRM Labs จำนวนตู้เหล่านี้ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 17 เท่า
ขณะนี้ออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่สามของโลกในแง่ของจำนวนเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล โดยมีสหรัฐอเมริกาและแคนาดานำหน้า การเติบโตนี้ได้รับแรงผลักดันจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการรับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากการใช้สกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทางกลับกัน การเติบโตของตู้เอทีเอ็มยังดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลที่กังวลว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในทางที่ผิด เนื่องจากจำนวนตู้เอทีเอ็มมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทางการออสเตรเลียจึงเพิ่มความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแนวทางต่อต้านการฟอกเงิน เป้าหมายของพวกเขาคือการรักษาสมดุล: การส่งเสริมนวัตกรรมในขณะเดียวกันก็รักษาระบบการเงินให้ปลอดภัย
Sorry. No data so far.
2024-08-31 21:48