กลุ่มหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่ซื่อสัตย์ฉาวโฉ่ได้เปิดตัวการฉ้อโกงใหม่ผ่านเครือข่าย Blast ซึ่งพวกเขาได้ประกาศในบัญชี Twitter ของ @Leaperfinance ผู้ใช้ระวัง: ก่อนหน้านี้กลุ่มนี้หลอกลวงผู้คนด้วยโครงการเช่น Magnate, Kokomo, Lendora และ Solfire
การสืบสวนพบว่าเงินกว่าล้านดอลลาร์ที่สงสัยว่าเป็นรายได้จากกิจกรรมฉ้อโกงในอดีต กำลังถูกโอนไปยังที่อยู่ใน Blast โดยบุคคลเหล่านี้ การถ่ายโอนนี้ตามมาด้วยการเพิ่มสภาพคล่องที่ออกแบบมาเพื่อดักจับผู้ที่ไม่สงสัย
Zach XBT เผยชุดการวิจัยชุดใหม่
ผ่านการสืบสวนออนไลน์ Zach XBT ร่วมมือกับ @bax1337 ได้เปิดเผยการกระทำที่ผิดกฎหมายของกลุ่มอาชญากรนี้ แผนการของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการระบาย TVL (Total Value Locked) จำนวนมากผ่านการดึงพรม ก่อนที่จะดำเนินการฉ้อโกงเหล่านี้ พวกเขาปลอมแปลงเอกสาร KYC และจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีราคาไม่แพง การปฏิบัติที่หลอกลวงเหล่านี้อาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความชอบธรรมของโครงการได้
โชคไม่ดีที่วิธีนี้ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด โดยไม่ได้รับการเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับความสูญเสียที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น
นอกเหนือจาก Leaper Finance แล้ว พวกเขายังได้แนะนำโครงการริเริ่มที่เทียบเคียงได้บนแพลตฟอร์มที่โดดเด่นอื่นๆ มากมาย รวมถึง Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum และ Avalanche
โครงการที่อยู่อาศัยและใช้งานอยู่ชื่อ ZebraLending ซึ่งมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 311,000 ดอลลาร์ อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มหลอกลวงกลุ่มเดียวกัน
มีข้อสงสัยมากขึ้นเมื่อโซเชียลมีเดียออฟไลน์
สำหรับผู้ที่ลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น Leaper Finance และ Glori Finance บน Arbitrum โดยมีมูลค่ารวม 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือแผนการหลอกลวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอแนะนำอย่างยิ่งให้เริ่มกระบวนการถอนสินทรัพย์ของตนโดยเร็วที่สุด .
การหยุดดำเนินการอย่างกะทันหันในบัญชี Leaper Finance และ Glori Finance X ถือเป็นคำเตือนที่ร้ายแรง บริษัทเหล่านี้ซึ่งมีเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน อาจมีการฉ้อโกงและควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
มีรายงานว่าโครงการทั้งสามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทางแยกของ Compound เวอร์ชัน 2 ซึ่งบ่งชี้ถึงการจำลองแบบอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมภายในภาค DeFi โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนชั้นนำใน Glori Finance รวมถึงแหล่งสภาพคล่องเพิ่มเติม ซึ่งอาจเกิดจากการหลอกลวงที่น่าสงสัยอื่น ๆ เช่น Crolend, HashDAO และ HellHoundFi
พูดง่ายๆ ก็คือ Decentralized Finance (DeFi) และโลกของสกุลเงินดิจิทัลยังคงเฝ้าระวังภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงโครงการ DeFi ใหม่ทุกโครงการด้วยความสงสัยและดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะมีส่วนร่วม
ด้วยการตื่นตัวและระมัดระวังต่อโครงการที่มีธงสีแดงหรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ แต่ละบุคคลสามารถป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อไปสู่โครงการการเงินแบบกระจายอำนาจที่หลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องความไว้วางใจและความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับสาขาที่กำลังเติบโตนี้
Sorry. No data so far.
2024-04-15 10:07