ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายปีในการติดตามการฉ้อโกงทางการเงินและผลที่ตามมา ฉันต้องบอกว่าเรื่องราวของ BitConnect และผลที่ตามมาของมันคือเครื่องเตือนใจอันน่าขนลุกว่าความโลภและความสิ้นหวังที่หยั่งรากลึกสามารถดำเนินไปในโลกของสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างไร
ในเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจและเปิดหูเปิดตา มีการเปิดเผยว่าขอบเขตของการฉ้อโกงในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลนั้นกว้างขวางมาก ล่าสุด บุคคลจากรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ชื่อ Shailesh Babulal Bhatt ถูกจับกุมในข้อหาลักพาตัวพนักงานสองคนที่เชื่อมโยงกับ Satish Kumbhani ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญใน BitConnect สกุลเงินดิจิทัลที่เป็นที่ถกเถียงกัน
ปี 2018 เป็นปีแห่งเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เผยให้เห็นถึงการล่มสลายของโครงการ BitConnect Ponzi ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนนับไม่ถ้วนตกอยู่ในภาวะลำบากทางการเงิน
การล่มสลายของ BitConnect
จนถึงจุดหนึ่ง BitConnect และเหรียญ Bitconnect Coin ได้รับการยกย่องอย่างสูงในแวดวงสกุลเงินดิจิทัล โดยให้ผลตอบแทนมหาศาลแก่นักลงทุนผ่านโปรแกรมการให้กู้ยืมและบอทการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ในที่สุดมันก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นมาก: โครงการ Ponzi ที่ฉ้อโกงนักลงทุนออกไปประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ จะบังคับให้ปิดตัวลงภายใต้แรงกดดัน
ผลที่ตามมาจากการล่มสลายนั้นส่งผลกระทบไปทั่วชุมชน crypto มาจนถึงทุกวันนี้ และในหลาย ๆ ด้าน กรณีของ Gupta เป็นตัวอย่างที่ขยายความว่าเหยื่อบางรายได้ลงลึกอย่างลึกซึ้งในการพยายามได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย
การเคลื่อนไหวที่สิ้นหวัง
มีการกล่าวกันว่า Bhatt และผู้ต้องสงสัยเพื่อนของเขาถูกกล่าวหาว่าลักพาตัวพนักงานสองคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างยิ่งยวดในการเรียกเงินที่สูญเสียไปในระหว่างการหลอกลวง BitConnect ด้วยการขู่กรรโชก Bitcoins ประมาณ 2,091 Bitcoins, 11,000 Litecoins และเงินสดเกือบ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกบังคับให้พรากไปจากเหยื่อ จำนวนเงินที่ถูกขโมยไปนี้ ซึ่งมีมูลค่าตามอัตราตลาดปัจจุบัน มีมูลค่าเท่ากับ 146.8 ล้านดอลลาร์อย่างน่าอัศจรรย์
Authorities Take Action
ในเวลาต่อมา โชคลาภของ Bhatt ก็สิ้นสุดลงก่อนเวลาอันควร สำนักข่าวกรองเศรษฐกิจของอินเดีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Enforcement Directorate ได้ดำเนินการทันทีและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 52 ล้านดอลลาร์ สิ่งที่ยึดได้คือทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าอื่นๆ ที่อ้างว่าซื้อด้วยเงินที่ถูกรีดไถ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทางการในการกอบกู้ความมั่งคั่งที่ได้มาในลักษณะนี้กลับคืนมา
การจับกุม Bhatt เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเบื้องหลังของคดีนี้ การสอบสวนการกระทำของเขาเริ่มต้นขึ้นหลังจากการส่งรายงานเบื้องต้นสองฉบับในปี 2022 ซึ่งเผยให้เห็นขนาดของการฉ้อโกง BitConnect และผลที่ตามมาที่ตามมา
ในขณะเดียวกัน รายงานเหล่านี้จะเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลพวงของเหตุการณ์ดังกล่าว และกำลังพยายามค้นหาผู้ลี้ภัยที่เป็นปัญหา ซึ่งก็คือ นายกุมบานี ซึ่งปัจจุบันกำลังหลบเลี่ยงการจับกุม และกำลังถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งติดตามตัวไป
Sorry. No data so far.
2024-08-19 21:11