ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผู้ช่ำชองซึ่งมีความสนใจอย่างมากในภาพรวมด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรม ฉันพบว่าข่าวนี้น่ากังวลอย่างยิ่ง การกระทำที่ถูกกล่าวหาของ NovaTech Ltd และ AWS Mining Pty Ltd ดังที่ระบุไว้ในคดีของ Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์ก แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลในพื้นที่ crypto
ตามรายงานของ Reuters Letitia James อัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัท cryptocurrency สองแห่งและผู้สนับสนุนของพวกเขา เธอกล่าวหาว่าหน่วยงานเหล่านี้วางแผนฉ้อโกงมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยอาศัยความเชื่อทางศาสนาของชาวเฮติและชุมชนผู้อพยพอื่นๆ
การดำเนินคดีเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2024 ที่ศาลแห่งรัฐนิวยอร์กในแมนฮัตตัน คดีนี้อ้างว่ามีการหลอกลวงมานานหลายปี ตามคำร้องเรียน นักลงทุนถูกล่อลวงโดยการรับประกันผลกำไรรายสัปดาห์ของ NovaTech Ltd และทุ่มรวมกันกว่าพันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทในช่วงเกือบสี่ปีก่อนที่บริษัทจะเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม 2566 น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของกองทุนเหล่านี้ คิดเป็นเงินเพียง 26 ล้านดอลลาร์ ถูกใช้จริงเพื่อกิจกรรมการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ตามคำร้องดังกล่าว AWS Mining Pty Ltd ได้รับการอธิบายในลักษณะที่เทียบเคียงได้ James อ้างว่าบริษัทนี้บิดเบือนความจริงต่อนักลงทุนถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นสามเท่าภายในสิบห้าเดือนผ่านการขุด cryptocurrency รูปแบบการล่มสลายขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ซับซ้อนในการตรวจสอบธุรกรรม crypto และการผลิตเหรียญใหม่
กลวิธีลัทธิที่ถูกกล่าวหาใช้โดย ‘สาธุคุณ CEO’
การดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทำให้ทราบถึงวิธีการที่น่าสงสัยที่ผู้ถูกกล่าวหากล่าวว่าได้ใช้ มีรายงานว่าบุคคลได้รับการติดต่อผ่านแวดวงสวดมนต์ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย และการส่งข้อความ WhatsApp ในบางกรณี เหยื่อได้รับการสื่อสารในภาษาครีโอล ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในชุมชนชาวเฮติ
มีผู้ถูกระบุว่าเป็นจำเลยในคดี 12 คน ในจำนวนนี้ ได้แก่ Cynthia และ Eddy Petion ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง NovaTech ร่วมกัน ตามเอกสารทางกฎหมาย คาดว่า Petions อาศัยอยู่ในปานามาในปัจจุบัน
การสำรวจของเจมส์เผยให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนในตัวละครของซินเธีย เพชั่น เธอรับบทบาทเป็น “CEO ทางจิตวิญญาณ” ของ NovaTech โดยเน้นย้ำถึงต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของ NovaTech อย่างไรก็ตาม หลังประตูที่ปิดสนิท มีรายงานว่าเธอใช้ชื่อเล่นว่า “ผู้ดูแลสวนสัตว์” โดยพูดอย่างดูหมิ่นนักลงทุนของเธอว่าเป็น “ลัทธิ” ที่เชื่อฟังคำสั่งของเธออย่างไม่ต้องสงสัย
ในขณะที่เผยแพร่ ความพยายามติดต่อคำร้อง, NovaTech, AWS Mining และที่ปรึกษากฎหมายเพื่อขอความคิดเห็นไม่เกิดผล
แผนการปิรามิดและคำสัญญาที่พังทลาย
ตามคำฟ้อง การดำเนินการทั้งสองตามที่ James อธิบายไว้ ถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการปิรามิดทั่วไปหรือโครงการ Ponzi แผนการแบบพีระมิดทำงานโดยการรับสมัครนักลงทุนรายใหม่เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สนับสนุนรายก่อนๆ ผ่านการลงทุนของพวกเขา ในทำนองเดียวกัน NovaTech ถูกกล่าวหาว่าเป็นโครงการ Ponzi ซึ่งมีรายงานว่านักลงทุนรายเก่าได้รับเงินโดยใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบกรณีที่ลำบากใจที่บริษัทสกุลเงินดิจิทัลบางแห่งแสวงหาประโยชน์จากประชากรกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้อพยพและชุมชนทางศาสนา ภายใต้หน้ากากของเสรีภาพทางการเงิน น่าเสียใจ แทนที่จะทำตามสัญญา พวกเขากลับฉ้อโกงเงินออมที่หามาอย่างยากลำบากออกจากกระเป๋าทันที เหตุการณ์เหล่านี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม และทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอย่างชัดเจนว่าการเฝ้าระวังเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสำรวจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนนี้
คดีนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเรียกคืนเงินที่ถูกขโมยไปให้กับเหยื่อ, เรียกเก็บค่าปรับจำนวนมากจากจำเลย และสั่งห้ามพวกเขาจากการเข้าร่วมในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์อย่างถาวร การเคลื่อนไหวทางกฎหมายครั้งนี้ตอกย้ำจุดยืนที่มั่นคงของนิวยอร์กในการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์จากชุมชนที่อ่อนแอผ่านโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง
Sorry. No data so far.
2024-06-07 12:15