ในโครงเรื่องที่บิดเบี้ยวจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด บริษัท CLS Global ในดูไบ ยอมรับว่าล้างการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ Uniswap อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์ได้ประกาศ โดยยืนยันว่าผู้สร้างตลาด crypto จะสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณการซื้อขาย cryptocurrency ที่เป็นการฉ้อโกง
ปฏิบัติการลับของ FBI เผยพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายใน CLS Global
ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ FBI เปิดตัว NexFundAI ซึ่งเป็นโทเค็นที่ใช้ Ethereum บน Uniswap ด้วยโครงการสมมตินี้ เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ CLS Global ในการซื้อขายแบบล้าง ซึ่งเป็นวิธีการหลอกลวงในการสร้างกิจกรรมการซื้อขายที่ลวงตาเพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของสินทรัพย์
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2024 พนักงานของ CLS Global ได้จัดการประชุมทางวิดีโอโดยมีตัวแทนนอกเครื่องแบบสวมรอยเป็นตัวแทนของ NexFundAI ในการประชุมครั้งหนึ่ง อัยการกล่าวว่าพนักงาน CLS ยอมรับว่าบริษัทสามารถช่วยเพิ่มปริมาณเพื่อให้ NexFundAI สามารถตอบสนองข้อกำหนดในการจดทะเบียนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และดึงดูดผู้ซื้อโทเค็น NexFundAI
ภายในเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่มีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องร้อง CLS Global นั่นคือ สำหรับการสมคบคิดเพื่อก่อกวนตลาดและการฉ้อโกงทางธนาคาร 1 กระทง และการฉ้อโกงทางลวด 1 กระทง
บทลงโทษและการห้ามตลาด
อย่างไรก็ตาม ตามการประกาศเมื่อวันอังคาร ตอนนี้ CLS ได้ตกลงที่จะสารภาพแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้บริษัทจ่ายเงินรวม 428,059 ดอลลาร์ให้กับรัฐบาล จำนวนนี้รวมสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกยึดจากแพลตฟอร์มและค่าปรับ
นอกจากนี้ CLS Global จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในตลาด crypto ของสหรัฐฯ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม อาจเป็นที่น่าสังเกตว่าคำสารภาพว่ามีความผิดทั้งหมดยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากศาล ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ
ในทางกลับกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังได้เริ่มดำเนินคดีแพ่งต่อ CLS Global เนื่องจากละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ดูเหมือนว่าทางการกำลังได้รับชัยชนะ มากกว่านั้นในความพยายามที่จะปกป้องนักลงทุนและควบคุมแนวทางปฏิบัติที่น่าสงสัยในตลาด crypto และเอาจริง ๆ ใครล่ะจะไม่ชอบปฏิบัติการลับที่ดี?
- Crypto Chaos: Hong Kong Unleashes Regulated Mayhem!
- Priscilla Presley Exposes Major Inaccuracy in Sofia Coppola’s Elvis Biopic!
- Kate Beckinsale เผย ‘วิกผมและเครื่องแต่งกายของเธอขาด’ เมื่อนักแสดง ‘หยาบคายกับเธอ’ ในฉาก ‘เป็นพิษ’ และเธออ้างว่าเธอ ‘ถูกเนรเทศ’ จากการบ่นเกี่ยวกับการทดสอบของเธอท่ามกลางคดีความของ Blake Lively
- ปลดล็อคความลับของเครือข่าย PI: สิ่งที่ผู้บุกเบิกทุกคนต้องรู้!
- Rumer Willis Bikini Buzz: Promoting Pleasure in Mexico!
- Wind and Bitcoins: Odyssey blockchain ของ Mara ของ Mara 🌬
- Simon Cowell Faces Hilarious Heckling Chaos at Britain’s Got Talent Auditions!
- One Direction Turn Down BRIT Awards Reunion to Honor Late Liam Payne
- การออกจากเทศกาลที่น่าตกตะลึงของฮิวจ์ แจ็คแมน
- Wynne Evans: นักร้องโอเปร่ายอมรับเป้าหมายของเขาคือการเป็นคน “ดีขึ้น” ท่ามกลางความขัดแย้งในรายการของ BBC
2025-01-22 14:05