ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงินและมีความสนใจอย่างมากในการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการเงิน ฉันพบว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับบริษัท crypto ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นการพัฒนาที่สำคัญ ข้อมูลที่นำเสนอโดย Financial Conduct Authority (FCA) เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่บริษัทเหล่านี้เผชิญ และทรัพยากรที่ทุ่มเทให้กับการดูแลกิจกรรมของพวกเขาก็มีความสำคัญเช่นกัน
Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักรระบุว่าบริษัท crypto มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมฟอกเงิน
จากข้อมูลที่ได้รับจาก Financial Conduct Authority (FCA) รายงานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมจากกระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรระบุว่าบริษัทสินทรัพย์เข้ารหัสอยู่ในสี่หมวดหมู่แรกของธุรกิจที่เผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางการเงิน โดยเฉพาะการฟอกเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปี 2565 และ 2566
ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นว่าในการจัดหมวดหมู่ล่าสุด บริษัทสกุลเงินดิจิทัลได้ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม เช่น ธนาคารรายย่อย ธนาคารค้าส่ง และบริษัทบริหารความมั่งคั่ง การจัดหมวดหมู่ใหม่นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิทัศน์ทางการเงินทั่วโลก
ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2023 ผู้เชี่ยวชาญเต็มเวลาทั้งหมด 52.8 คนจัดการคดีต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ประมาณหนึ่งในสามของทีมนี้ทุ่มเทความพยายามโดยเฉพาะเพื่อดูแลบริษัท crypto
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 ถึงกันยายน 2023 ทีมงานของ Financial Conduct Authority (FCA) ที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน ได้ทำการประเมินทั้งหมด 231 รายการกับสถาบันการเงินในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ พวกเขายังจัดการคดีเพิ่มอีก 375 คดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินและการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้อง
ในขอบเขตของการกำกับดูแลกิจกรรมที่นอกเหนือไปจากการตรวจสอบที่ครอบคลุม ทีม FCA ได้เริ่มการสอบสวน 95 ครั้งเกี่ยวกับธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลของอังกฤษ
รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังพยายามสร้างกฎระเบียบที่โปร่งใสมากขึ้นสำหรับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในสหราชอาณาจักร กระทรวงการคลังของสหราชอาณาจักรเปิดเผยเมื่อวันที่ 16 เมษายนถึงความตั้งใจที่จะเสนอโครงสร้างการกำกับดูแลที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์ crypto และ stablecoin ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) ของสหราชอาณาจักรและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้รับอำนาจที่กว้างขึ้นในการยึด ตรึง และกำจัดสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา ก่อนหน้านี้ จำเป็นต้องมีการจับกุมของตำรวจก่อนที่จะยึดทรัพย์สิน crypto; อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว
ขณะนี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักรสามารถยึดสิ่งของต่างๆ เช่น รหัสผ่านและแท่งหน่วยความจำที่อาจช่วยในการสืบสวนได้ พวกเขายังได้รับอำนาจในการลบสินทรัพย์ crypto จากการถูกส่งคืนสู่การหมุนเวียน – โดยทั่วไปโดยการเผาสินทรัพย์ – หากถือว่าเป็นอันตรายต่อสาธารณประโยชน์
ด้วยการอัปเดตทางกฎหมายล่าสุด ขณะนี้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักรได้รับอนุญาตให้ยึดและจัดการสกุลเงินดิจิทัลที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องในกระเป๋าเงินที่กำหนดภายใต้การดูแลของพวกเขา ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมีทางเลือกในการขอคืนเงินจากบัญชี crypto ของตน
Sorry. No data so far.
2024-05-02 08:19