บริษัท UAE ถูกจับในโครงการฟอกข้อมูล Crypto ที่สนับสนุน WMD ของเกาหลีเหนือ

by

ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ซึ่งใช้เวลานับไม่ถ้วนในการเจาะลึกความซับซ้อนของการเงินทั่วโลกและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉันทั้งตื่นตระหนกและทึ่งกับการเปิดเผยล่าสุดของการดำเนินการฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนของเกาหลีเหนือ การเชื่อมโยงกันของสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ในกิจกรรมทางการเงินที่คุกคามเสถียรภาพของภูมิภาคเป็นเครื่องเตือนใจอันน่าขนลุกถึงธรรมชาติของอนาธิปไตยของโลกเสมือนจริง

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลสองคน บริษัทหนึ่ง และโครงการฟอกเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเปียงยาง ปฏิบัติการที่ซับซ้อนนี้ได้เคลื่อนย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์ไปสู่การระดมทุนสำหรับโครงการอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) และโครงการขีปนาวุธ

Lu Huaying และ Zhang Jian พร้อมด้วยคนอื่นๆ ใช้ Green Alpine Trading, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อปกปิดการทำธุรกรรมของพวกเขา พวกเขาร่วมมือกับ Sim Hyon Sop สมาชิกของคณะกรรมการบริหารจากประเทศจีน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) ของเกาหลีเหนือ Sim จัดแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งส่งเงินทุนที่มาจากคนงานด้านไอทีของเกาหลีเหนือและอาชญากรไซเบอร์ไปยังระบอบการปกครอง โดยปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของพวกเขา

การดำเนินงานระดับโลก

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ถึงกันยายน 2023 Lu Huaying กำลังแปลงสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายให้เป็นเงินสด ในขณะเดียวกัน Zhang Jian ได้เปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวและมักทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารโดยโอนเงินของ Sim จากนั้นเงินทุนเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดหาทรัพย์สินทางทหารในเกาหลีเหนือ

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการใช้สกุลเงินดิจิทัลของเปียงยาง แทนที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำจากพันธมิตรระหว่างประเทศ ดูเหมือนว่า DPRK ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ภายในระบบการเงินดิจิทัล พฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่ท้าทายเสถียรภาพของภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดข้อกังวลด้านความปลอดภัยทั่วโลกอีกด้วย

มาตรการคว่ำบาตรใหม่กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือธุรกิจที่กล่าวถึงซึ่งเชื่อมโยงกับอเมริกา นอกจากนี้ พวกเขายังห้ามไม่ให้หน่วยงานเหล่านี้ดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

  • อ่านเพิ่มเติม:
  •   การแจ้งเตือนการแฮ็ก Crypto: สูญเสียเงิน $5.63M เนื่องจากการละเมิด LastPass กระทบถึง 40 Wallets
  •   –

ความพยายามร่วมกัน

เราร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมาย แบรดลีย์ ที สมิธ ซึ่งรักษาการรัฐมนตรีกระทรวงการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกระทรวงการคลังและความตั้งใจที่จะรื้อถอนทรัพยากรทางการเงินที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำอันไม่พึงประสงค์ของเกาหลีเหนือ

เพื่อรักษาความปลอดภัยทั่วโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องติดตามและป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิดโดยเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญ

ไม่พลาดทุกจังหวะในโลก Crypto World!

ในฐานะนักวิจัยที่ทุ่มเท ฉันมุ่งมั่นที่จะอยู่ในแนวหน้าของภูมิทัศน์สกุลเงินดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยให้ข่าวสารล่าสุด การวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นใน Bitcoin ทางเลือก เหรียญ, DeFi, NFT และภาคส่วนที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ

2024-12-18 11:38