ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มากว่าทศวรรษ ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ขึ้นๆ ลงๆ ของฉัน แต่คำพิพากษาล่าสุดของ Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato เป็นการเตือนใจถึงด้านมืดของสกุลเงินดิจิทัล .
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ผู้พิพากษา Eric Vitaliano ได้ตัดสินจำคุก 18 เดือนสำหรับผู้ก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bitzlato ซึ่งก่อนหน้านี้เคยรับโทษในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต
เมื่อปีที่แล้ว Anatoly Legkodymov ยอมรับว่ากำลังเตรียมแผนการที่ซ่อนกำไรมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์จากการพนันและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ยอมรับว่าเขาสามารถทำได้มากกว่านี้
ผู้เชี่ยวชาญ: วิตาเลียโน ผู้พิพากษารับทราบถึงสถานการณ์ที่ท้าทายที่ศูนย์กักกันเมโทรโพลิแทนในบรูคลิน (MDC) ที่เมืองเลกโคดีมอฟถูกควบคุมตัว เขาให้ความเห็นว่า “สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ช่างน่าหดหู่จริงๆ และศาลก็คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย”
ฉันพบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX เคยรับราชการที่ MIT ก่อนที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทั้ง 7 กระทง และได้รับโทษจำคุก 25 ปี เป็นการเตือนใจอย่างชัดเจนว่าประสบการณ์ในอดีตสามารถกำหนดเส้นทางอนาคตของตนเองในรูปแบบที่ไม่คาดคิดได้อย่างไร แม้จะมีวุฒิการศึกษาที่น่าประทับใจ แต่การกระทำของ Bankman-Fried ทำให้เขาต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายที่ร้ายแรง ตอนนี้ในชีวิตของเขาน่าจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเขา และอาจมีอิทธิพลต่อมุมมองของเขาในขณะที่เขาสร้าง FTX ให้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ แม้ว่าฉันจะไม่ทราบแน่ชัดว่าอิทธิพลนั้นเป็นอย่างไร
ในระหว่างการต่อรองข้ออ้างของเขา Legkodymov ยอมรับที่จะสละสิทธิ์ในสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์ที่ถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสควบคุมตัวไว้ในระหว่างการปราบปรามทั่วโลกซึ่งยุติ Bitzlato เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2023
ฉันค้นพบว่า Legkodymov ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเว็บมืดของรัสเซียที่โด่งดังอย่าง Hydra Market แม้จะมีความรับผิดชอบในการดูแลผู้ใช้ แต่เขาถูกกล่าวหาว่าละเลยที่จะมีมาตรการติดตามตรวจสอบที่เพียงพอ
หลักฐานประกอบด้วยผู้ใช้ Bitzlato มักขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกรรมบน Hydra Market และยอมรับอย่างเปิดเผยต่อการซื้อขายภายใต้ข้อมูลประจำตัวที่เป็นเท็จ ในข้อความเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 Legkodymov รับทราบกับเพื่อนร่วมงานว่าผู้ใช้ Bitzlato จำนวนมาก “เป็นที่รู้กันว่าเป็นโจร”
เมื่อไตร่ตรองถึงการตัดสินใจในอดีตของฉัน ฉันยอมรับต่อหน้าศาลว่า “ในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัท ฉันรับทราบแล้วในตอนนี้ว่าฉันควรจะดำเนินการมากกว่านี้”
ความพยายามในการปราบปราม Crypto เพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2023 Legkodymov ถูกจับกุมในไมอามี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Bitzlato ทั่วโลกที่มีการประสานกัน ปฏิบัติการร่วมนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐอเมริกา สเปน โปรตุเกส ไซปรัส และ Europol ในยุโรป
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของยุโรป Europol เปิดเผยว่าประมาณ 46% ของสินทรัพย์ที่ประมวลผลของ Bitzlato ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.09 พันล้านดอลลาร์ มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจาก OFAC มีส่วนแบ่งธุรกรรมที่น่าสงสัยมากที่สุด ในขณะที่หน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางไซเบอร์ การฟอกเงิน แผนการเรียกค่าไถ่แรนซัมแวร์ และเนื้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก
ที่สำคัญ คดีทางกฎหมายต่อ Legkodymov เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ใหญ่กว่าซึ่งนำโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในการควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ความพยายามนี้เป็นหัวหอกโดยทีมบังคับใช้ Cryptocurrency แห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยึดเงินที่ได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าว
ท่ามกลางกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของภาคการเข้ารหัสลับ การปราบปรามนี้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สำคัญ เมื่อปีที่แล้วมีการตกลงร่วมกันกับ Binance Holdings Ltd. และ CEO, Changpeng Zhao (CZ) CZ ยอมรับความผิดในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา แต่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลยังคงดำเนินการอยู่
Sorry. No data so far.
2024-07-20 02:54