David Pan ผู้สร้างแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของไต้หวัน ACE เป็นหนึ่งในเจ็ดบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงและฟอกเงินโดยอัยการ ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ผู้พิพากษาได้อนุญาตให้ยึดทรัพย์สินของแพนได้
การสอบสวนการฉ้อโกง Crypto จบลงด้วยการฟ้องร้องและการยึดทรัพย์สิน
ในเดือนมกราคม 2024 มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ACE exchange อยู่ภายใต้การสอบสวนของตำรวจในข้อหาฉ้อโกงที่ต้องสงสัย การสอบสวนได้เปิดเผยแผนการหลอกลวงที่วางแผนอย่างรอบคอบโดย David Pan และ Lin Nam ผู้ก่อตั้ง ACE เพื่อหลอกลวงผู้คนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ไร้ค่า
ตำรวจเข้าตรวจค้นและยึดสถานที่พร้อมกันกว่า 15 แห่ง หนึ่งในนั้นคือสำนักงานใหญ่เอซ มีผู้ถูกควบคุมตัวที่นั่นจำนวน 14 คน รวมทั้งผานและลินด้วย ในระหว่างการค้นหาเหล่านี้ มีการยึดเงินประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 6.4 ล้านดอลลาร์
การสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินและการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาที่ ACE และบริษัทในเครือ Fu Hai Digital Innovation Company นำไปสู่การยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ Pan และบุคคลอื่นอีก 6 คนโดยสำนักงานอัยการเขตไถจงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
จำเลยถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านกลุ่มอาชญากร กระทำการฉ้อโกงอย่างร้ายแรง และมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน ตามประกาศ มีผู้เสียหายประมาณ 162 คน และมูลค่าของธุรกรรมฉ้อโกงดังกล่าวเกินกว่า 340 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 10.7 ล้านดอลลาร์
ทีมอัยการโต้เถียงต่อหน้าผู้พิพากษาชาวไต้หวันว่า “ความสำคัญของสถานการณ์อาชญากรรม” และ “ความรุนแรงของความอาฆาตพยาบาท” เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ผู้พิพากษาจึงมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยทั้งเจ็ดราย
สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ NT$3.48 ล้าน, อสังหาริมทรัพย์มูลค่า NT$27.5 ล้าน, เงินออมมูลค่า NT$140,000 และเงินสดจำนวน NT$485,000 ถูกยึด ทำให้ทรัพย์สินที่ถูกยึดทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า NT$31.6 ล้าน
Web of Lies และการตอบสนองของ ACE
อัยการพบว่าผู้ต้องสงสัยทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนนอกแพลตฟอร์มออนไลน์และผ่านแอปพลิเคชัน “Alfred Wallet” แทน
จากการประกาศดังกล่าว Fu Hai ได้พัฒนา Alfred Wallet และเปิดตัว A+Card ซึ่งต่อมาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกง บัตรสกุลเงินเสมือนมูลค่าที่เก็บไว้เหล่านี้ถูกวางตลาดผ่านแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ที่หลอกลวง
การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย บุคคลที่หลอกลวงกระตุ้นความสนใจในการลงทุนในสกุลเงินเสมือน โดยอ้างว่าอาจทำกำไรได้มหาศาล พวกเขายังสนับสนุนการซื้อโทเค็น TIDE จากผู้ขายบางรายเท่านั้น
จากผลการสอบสวน ผู้ต้องสงสัยใช้ประโยชน์จากการรับรู้ทั่วไปที่ว่าร้านค้าที่มีหน้าร้านจริงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงชักชวนเหยื่อให้ซื้อโทเค็น Alfred Wallet ของ Fu Hai จากร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ขาย
พนักงานร้านค้าจะช่วยเหยื่อบันทึกโทเค็นไว้ใน Alfred Wallet โดยใช้ A+Card แต่จำเลยใช้โหมดที่ซ่อนอยู่ในแอปเพื่อจัดการกระเป๋าเงิน ด้วยการทำเช่นนั้น พวกเขาจะป้องกันไม่ให้สาธารณะติดตามธุรกรรมสกุลเงินที่โอนในบันทึกบล็อคเชน
หลังจากนั้นผู้ฉ้อโกงใช้ประโยชน์จากระบบเพื่อยุ่งเกี่ยวกับที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้ใช้และจัดการเงินของพวกเขาจากเบื้องหลัง เมื่อเหยื่อพยายามที่จะถอนเงิน กลุ่มที่หลอกลวงจะให้เหตุผลเช่น “คำสั่งซื้อผิด” หรือ “บัญชีทำงานผิดปกติ” หรือเพียงแค่ปฏิเสธที่จะอธิบาย
หลังจากถูกฟ้องร้อง ACE ได้ออกแถลงการณ์เพื่อชี้แจงชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto ของ Alfred Wallet นั้น ACE ต้องการเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาผลิตขึ้นเอง แต่กลับได้รับการพัฒนาโดยบุคคลภายนอกตามคำร้องขอของปาน อดีตผู้อำนวยการของพวกเขา
ในท้ายที่สุด แพลตฟอร์มดังกล่าวให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้ว่ากิจกรรมการซื้อขายและการดำเนินงานของพวกเขาดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยให้ความรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินของผู้ใช้
Sorry. No data so far.
2024-04-11 01:41