ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาวที่มีความสนใจอย่างยิ่งในการติดตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและแนวการกำกับดูแล ฉันพบว่ารายงานล่าสุดเกี่ยวกับโครงการฉ้อโกง crypto มูลค่า 1.8 พันล้านหยวนในประเทศจีนมีความกังวลอย่างลึกซึ้ง การมีส่วนร่วมของอดีตผู้บริหารธนาคารจาก Bank of Huludao ซึ่งถูกกล่าวหาว่าจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและยักยอกเงิน ทำให้เกิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้ชื่อเสียงของสกุลเงินดิจิทัลเสื่อมเสีย
ทางการจีนได้รื้อการดำเนินการฉ้อโกง crypto ที่ซับซ้อนซึ่งทำให้เงินจากธนาคารท้องถิ่นหมดลง ตามรายงานของ National Business Daily ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการเงินชั้นนำของจีน อดีตผู้บริหารของธนาคารหูลู่เต่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ
รายงานเปิดเผยว่ามีการขโมยเงินจำนวน 1.8 พันล้านหยวนหรือประมาณ 248 ล้านดอลลาร์จากธนาคารอย่างน่าอัศจรรย์ ตามบันทึกของศาล ผู้ต้องสงสัยวัย 44 ปีชื่อเฉิน มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินอย่างน้อย 250 ล้านหยวน (34.4 ล้านดอลลาร์) ผ่านบัญชีส่วนตัวของเขาในนามของอดีตผู้บริหาร
การตรวจจับกิจกรรมฉ้อโกงทำให้เกิดคำถามที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ง่ายดาย และการรับรู้ถึงการไม่เปิดเผยตัวตนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งอาชญากรบางคนแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน หน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกมุ่งมั่นที่จะลดความเสี่ยงเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในภาคสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้บริหารธนาคารยักยอกเงิน 2.6 พันล้านหยวน
ตามรายงานของ The National Business Daily Li Yulin อดีตเลขาธิการพรรคที่ Bank of Huludao และ Li Xiaodong อดีตรักษาการประธาน และอีกสองคน ถูกกล่าวหาว่าบุคคลเหล่านี้จัดทำโครงการฉ้อโกง crypto ในเดือนสิงหาคม 2020 พวกเขา ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินประมาณ 2.6 พันล้านหยวนผ่านการยักยอกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
หลังจากการยักยอกที่ต้องสงสัย รายงานเปิดเผยว่าพวกเขาพยายามปกปิดการกระทำของตน ในเดือนกันยายน 2020 มีข้อกล่าวหาว่าพวกเขาแปลงเงินประมาณ 1.8 พันล้านหยวนเป็นสกุลเงินต่างประเทศและย้ายเงินไปยังบัญชีบริษัทในฮ่องกงภายใต้การควบคุมของพวกเขา
ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม 2020 มีการอ้างว่าผู้ต้องสงสัยซื้อสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้กลุ่ม WeChat โดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งชื่อ “Longmen Inn” กล่าวกันว่าได้ขายสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ในต่างประเทศและแปลงรายได้เป็นดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์เหล่านี้ถูกโอนเข้าบัญชีของบริษัทในฮ่องกงในเวลาต่อมา
เฉินตัดสินคดีธนาคารที่กำลังดำเนินอยู่
เฉิน ผู้บงการในคดีฟอกเงินต้องสงสัย ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 3 เดือน และปรับ 2 ล้านหยวน อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายกับอดีตผู้บริหารธนาคารเนื่องจากการประพฤติมิชอบที่ถูกกล่าวหานั้นยังคงอยู่ในระหว่างดำเนินการ
กรณีที่คล้ายกันนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนชาวจีนชื่อ Yang Qichao ซึ่งกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกง crypto และต้องเผชิญกับโทษจำคุกสี่ปี ด้วยภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับสกุลเงินดิจิทัล จำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องตื่นตัวในการขัดขวางการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิดเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
Sorry. No data so far.
2024-06-18 18:27