เจ้าหน้าที่ของไนจีเรียได้ระบุตัว Nadeem Arjarwalla ผู้บริหารของ Binance ในเคนยา หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าหลบหนีการควบคุมตัวของชาวไนจีเรีย ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการตามกระบวนการเพื่อนำตัวเขากลับไนจีเรีย
จากข้อมูลจาก Punch แหล่งข่าวของไนจีเรีย คนวงในในตำแหน่งประธานาธิบดีไนจีเรียเปิดเผยว่า Arjarwalla ซ่อนตัวหลังจากมาถึงเคนยา
ฝ่ายบริหารของไนจีเรียกำลังร่วมมือกับตำรวจสากลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเคนยาเพื่อจับกุมอาร์จาร์วัลลา และนำตัวเขากลับไปยังไนจีเรียเพื่อตอบข้อกล่าวหาที่มีต่อเขา
ในเดือนกุมภาพันธ์ Arjarwalla เดินทางไปไนจีเรียเนื่องจากข้อกล่าวหาว่า Binance แทรกแซงมูลค่าของสกุลเงินไนจีเรีย naira หลังจากปรึกษาหารือกับทางการไนจีเรียแล้ว Arjarwalla และตัวแทน Binance อีกคนก็ถูกควบคุมตัว
คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ของเคาน์ตีกำลังเป็นผู้นำในการสอบสวน และกล่าวหาว่า Exchange และผู้บริหารสองคนของบริษัทฟอกเงินในห้ากระทง อย่างไรก็ตาม อันจาร์วัลลาถูกกล่าวหาว่าสามารถหลบเลี่ยงการควบคุมตัวได้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม และต่อมาก็เดินทางออกจากไนจีเรีย โดยบินออกจากอาบูจา
ตามรายงาน Anjarwalla ถูกกล่าวหาว่าออกจากอาบูจาโดยสายการบินตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ใจว่าเขาสามารถขึ้นเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศได้อย่างไร เนื่องจากหนังสือเดินทางในสหราชอาณาจักรของเขา ซึ่งเขาเคยเข้าไนจีเรีย ปัจจุบันถูกทางการไนจีเรียยึดไว้
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าผู้บริหาร Binance ออกจากไนจีเรียโดยใช้หนังสือเดินทางเคนยา ขณะนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังทำงานเพื่อเปิดเผยว่าอันจาร์วัลลาได้รับเอกสารนี้มาได้อย่างไร เนื่องจากเขาไม่มีเอกสารการเดินทางอื่นๆ ในระหว่างที่ถูกคุมขัง
ในระหว่างที่ Arjarwalla ไม่อยู่ ผู้บริหารของ Binance Tigran Gambaryan ได้ยื่นคำให้การว่าไม่มีความผิดในศาล ภรรยาและผู้สนับสนุนของเขาออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวเขาหลังจากถูกควบคุมตัวนานเกือบหนึ่งเดือน คู่สมรสของ Gambaryan ได้ริเริ่มคำร้องเพื่อพาเขากลับไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวบรวมลายเซ็นได้มากกว่า 3,000 ลายเซ็นในขณะที่ตีพิมพ์ อย่างไรก็ตาม การไต่สวนคดีของ Gambaryan ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 19 เมษายน
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม Binance แจ้งเตือนผู้ใช้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ โดยใช้เงิน Naira ของไนจีเรียได้อีกต่อไป การตัดสินใจครั้งนี้ส่งสัญญาณให้ Binance ออกจากตลาดไนจีเรีย นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายแบบเพียร์ทูเพียร์ของ Binance ได้ลบคู่การซื้อขาย Naira ทั้งหมดออกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ผู้ว่าการธนาคารกลางของไนจีเรียแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในไนจีเรีย โดยแนะนำว่าพวกเขาอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ Binance ว่าเป็นเหตุให้ต้องสงสัย
Sorry. No data so far.
2024-04-15 04:13