Ben Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มโดยผู้ใช้การแลกเปลี่ยน หลังจากการตัดสินของผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐว่า Delo มีบทบาทสำคัญในโครงการปั่นราคาที่ถูกกล่าวหา
เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เดโล สัญชาติอังกฤษ พยายามยกฟ้องคดีหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยโต้แย้งว่าศาลอเมริกันไม่มีอำนาจในการรับฟังคดีของเขา อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาแอนดรูว์ คาร์เตอร์ แห่งศาลแขวงนิวยอร์กปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้ตามคำสั่งที่ลงนามเมื่อวันที่ 3 เมษายน และเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 8 เมษายน
กล่าวง่ายๆ ก็คือ คำแถลงของผู้พิพากษาหมายความว่าโจทก์ได้ให้หลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าเดโลจงใจใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ระบบศาลของอเมริกาเสนอให้
Delo มีบทบาทสำคัญในแผนการยักยอกที่ต้องสงสัย ไม่เพียงแต่ดูแลพวกเขาเท่านั้น แต่ยังคิดค้นระบบการชำระบัญชีที่ได้รับประโยชน์จาก BitMEX จากกิจกรรมบิดเบือนดังกล่าว
ในเดือนเมษายน 2020 ผู้ใช้ BitMEX จำนวนหนึ่งได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ BitMEX และผู้ก่อตั้ง ได้แก่ Delo, Arthur Hayes และ Samuel Reed สาเหตุของการฟ้องร้องคือข้อกล่าวหาว่าบุคคลเหล่านี้ดำเนินการโต๊ะซื้อขายพิเศษซึ่งมีรายงานว่ามีอำนาจในการเข้าถึงและจัดการบัญชีลูกค้าบนแพลตฟอร์ม BitMEX ด้วยอำนาจที่ดูเหมือนจะไร้ขีดจำกัด คล้ายกับมีพระเจ้าหรือ “การเข้าถึงของพระเจ้า”
ทั้งสามใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อระบุตลาดที่มีศักยภาพในการกำจัดบัญชีส่วนใหญ่ ซึ่งจะสร้างผลกำไรสำหรับการแลกเปลี่ยน และดำเนินการธุรกรรมเพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์นี้ตามข้อกล่าวหาในคดีความ
ในเดือนเมษายน 2018 BitMEX เปิดเผยการมีอยู่ของโต๊ะซื้อขายของตนหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ตรวจสอบภายนอก การแลกเปลี่ยนปกป้องโต๊ะนี้ว่าทำหน้าที่สร้างตลาดที่เป็นกลาง อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวอ้างว่าแทนที่จะดำเนินการอย่างเป็นกลาง BitMEX ยังคงซื้อขายกับลูกค้าโดยใช้บัญชีปลอม
คดีของผู้พิพากษาไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกระบวนการชำระบัญชีของ BitMEX เท่านั้น แต่ยังเปิดเผยว่า Delo มีบทบาทสำคัญในการแลกเปลี่ยน ทำให้เขาสามารถรับรอง “การตัดสินใจทางการเงินและการซื้อขายที่สำคัญ” เช่น การจัดการโต๊ะการซื้อขาย
กล่าวง่ายๆ ก็คือ พระราชกฤษฎีการะบุว่า Delo ใช้แพลตฟอร์มโดยตรง และได้รับข้อได้เปรียบที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่มีการเปิดเผย
เมื่อวันที่ 3 เมษายน ผู้พิพากษา Carter ปฏิเสธที่จะยื่นฟ้อง BitMEX และ HDR Global Trading ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในเซเชลส์ เหตุผลก็คือการร้องเรียนให้หลักฐานเพียงพอว่าโต๊ะซื้อขายของ BitMEX ตั้งอยู่ในสำนักงานในนิวยอร์ก
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เดโลได้รับโทษคุมประพฤติเป็นเวลา 30 เดือนหลังจากรับสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนั้น เขายอมรับว่าละเลยโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่จำเป็นที่ BitMEX ซึ่งเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA)
นอกจากนี้ Hayes และ Reed ยังยอมรับความผิดร่วมกับ Delo ศาลตัดสินจำคุกเฮย์สเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งรวมถึงโทษจำคุกในบ้านเป็นเวลา 6 เดือน ในทางตรงกันข้าม ผู้พิพากษาได้มอบระยะเวลาคุมประพฤติ 18 เดือนให้กับรีด
ความเสี่ยงในการฝาก: การแลกเปลี่ยน crypto ทำอะไรกับเงินของคุณจริงๆ?
Sorry. No data so far.
2024-04-09 09:14