ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันพบว่าคำสารภาพผิดของ Vinnik ในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของเขาในการปฏิบัติการทางอาญาของ BTC-e นั้นเป็นการพัฒนาที่สำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรม crypto ที่กำลังดำเนินอยู่ ข้อกล่าวหาของ DOJ ที่ Vinnik อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์สำหรับอาชญากรไซเบอร์และจัดตั้งบริษัทเชลล์เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของการแลกเปลี่ยนกำลังน่าตกใจ
Alexander Vinnik ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน cryptocurrency BTC-e ได้สารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินตามที่ระบุไว้ในประกาศสาธารณะโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการหลักของ BTC-e ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560 Vinnik ชาวรัสเซีย ได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto
บทบาทของ Vinnik ในการปฏิบัติการ “ทางอาญา” ของ BTC-e – US DOJ
จากข้อมูลของ DOJ ก่อนที่จะปิดตัวลงในปี 2560 BTC-e เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญที่อาชญากรทั่วโลกใช้ในการโอนเงิน ระบบยุติธรรมของสหรัฐฯ กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้จัดการเงินทุนจากแหล่งที่ผิดกฎหมายต่างๆ เช่น แฮกเกอร์ นักต้มตุ๋น เจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริต และผู้ค้ายาเสพติด
ฉันได้ค้นพบว่าตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ฉันในฐานะผู้ดำเนินการ BTC-e อยู่ร่วมกับอาชญากร ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียมากกว่า 121 ล้านดอลลาร์ DOJ กล่าวหาว่า BTC-e ล้มเหลวในการใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และไม่ได้ลงทะเบียนกับ US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) เป็นแพลตฟอร์มส่งเงิน แม้ว่าจะมีลูกค้าชาวอเมริกันจำนวนมาก แต่แพลตฟอร์มนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็น
อัยการสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยน crypto BTC-e ร่วมมือกับบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนและปราศจากกฎระเบียบจำนวนมากเพื่อประมวลผลเงินทุนสำหรับผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคน มีรายงานว่า Vinnik มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งบริษัทเหล่านี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Exchange
รองอัยการสูงสุด Lisa Monaco ชื่นชมกระทรวงยุติธรรม (DOJ) สำหรับการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ตามคำสารภาพของ Vinnik
โมนาโกกล่าวว่า:
ความสำเร็จล่าสุดของกระทรวงยุติธรรมในการรับสารภาพผิด ซึ่งบรรลุผลสำเร็จผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ตอกย้ำความพยายามระดับโลกในการปราบปรามกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ ผลลัพธ์นี้เป็นการยืนยันถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของกระทรวงในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อลดแผนการฟอกเงิน ควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล และจัดหาค่าชดเชยให้กับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบ
อะไรต่อไปสำหรับ Vinnik?
วินนิกถูกเจ้าหน้าที่กรีกควบคุมตัวครั้งแรกในปี 2560 ตามหมายจับของสหรัฐฯ โดยกล่าวหาว่าเขาฟอกเงิน ในปี 2020 ผู้ร่วมก่อตั้ง BTC-e ถูกย้ายไปฝรั่งเศสเพื่อทดลองใช้ โดยเขาพ้นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับ crypto-ransomware แต่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงิน ส่งผลให้มีโทษจำคุกห้าปี
หลังจากถูกคุมขังในเรือนจำฝรั่งเศสเป็นเวลาสองปี ในที่สุด Alexander Vinnik ก็ถูกย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในที่สุด ขณะอยู่ในอเมริกาเหนือ เขาพยายามอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
หลังจากสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการฟอกเงินโดยใช้การแลกเปลี่ยน BTC-e แล้ว Vinnik ผู้มีสัญชาติรัสเซีย จะต้องเผชิญกับการพิพากษาตามกฎของศาลแขวงรัฐบาลกลางสหรัฐ และตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Total crypto market cap valued at $2.267 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
Sorry. No data so far.
2024-05-05 13:41