ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันสนับสนุนอย่างยิ่งในการนำกฎหมาย Blockchain Integrity Act มาใช้ ด้วยภูมิหลังที่กว้างขวางของฉันในด้านการเงินและความเข้าใจในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ฉันได้เห็นโดยตรงว่าเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างไร รวมถึงการฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงภาษี และการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย หน่วยงานเหล่านี้ให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนแก่ผู้ใช้ ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการติดตามธุรกรรมและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ข้อเสนอทางกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติความสมบูรณ์ของบล็อคเชน (Blockchain Integrity Act) ได้ถูกนำเสนอในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายที่จะห้ามการใช้เครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลเป็นระยะเวลาสองปี ร่างกฎหมายนี้นำโดยสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครต 5 คน โดยมีฌอน คาสเตนเป็นผู้นำ
เครื่องผสม crypto ตามที่อธิบายโดย Casten ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมที่ซ่อนอยู่ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างที่อยู่ใหม่สำหรับการถอนและรวบรวมเงิน cryptocurrency โดยไม่ต้องเปิดเผยการเชื่อมต่อระหว่างการฝากเริ่มต้นและที่อยู่การถอนใหม่
กฎหมายนี้เสนอการห้ามชั่วคราวสำหรับสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน และธุรกิจบริการเงินที่ลงทะเบียนอื่น ๆ จากการจัดการเงินทุนที่ผ่านถังน้ำหรืออนุญาตให้ถอนเงินโดยตรงไปยังที่อยู่ของเครื่องผสม การละเมิดแต่ละครั้งจะส่งผลให้มีโทษทางแพ่งสูงถึง 100,000 ดอลลาร์
ในฐานะนักวิเคราะห์ ผมจะรวบรวมรายงานที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาสองปีให้กับกรมธนารักษ์ รายงานนี้จะครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมิกเซอร์ ฉันจะรวมการประมาณเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายและธุรกรรมที่มีการนำไปใช้อย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ฉันจะประเมินความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการติดตามหรือป้องกันธุรกรรมเหล่านี้ และสำรวจแนวทางการกำกับดูแลที่ดำเนินการโดยเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิกเซอร์
ผู้แทนบิล ฟอสเตอร์, แบรด เชอร์แมน และเอ็มมานูเอล คลีเวอร์ กำลังรับรองกฎหมายดังกล่าว ซึ่งยังไม่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในประเด็นนี้ Sherman ซึ่งเป็นที่รู้จักจากจุดยืนที่เป็นปรปักษ์ต่อสกุลเงินดิจิทัลในอดีต ได้ถูกอ้างถึงโดย Casten ว่า:
“ความตั้งใจของ Cryptocurrency อยู่ที่นั่นในชื่อของมัน รูปแบบของ ‘เงินที่ซ่อนอยู่’ […] กลุ่มผู้ก่อการร้าย ผู้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ผู้หลบเลี่ยงภาษี อาชญากรไซเบอร์ ฯลฯ ล้วนใช้เครื่องผสมเพื่อปิดบังกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา”
ก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ตัวผสม crypto ด้วยมาตรการด้านกฎระเบียบ ในเดือนสิงหาคม 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังได้เพิ่มที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Tornado Cash เข้าไปในรายการคว่ำบาตร โดยห้ามไม่ให้พลเมืองอเมริกันนำไปใช้ การตัดสินใจครั้งนี้ยืนหยัดท้าทายทางกฎหมายในปีต่อไป หัวหน้าเครื่องผสมนี้กำลังเผชิญกับการฟอกเงิน การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องทั้งในสหรัฐอเมริกาและเนเธอร์แลนด์
แก้วน้ำเข้ารหัสลับของ Monero ต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากการดำเนินการตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดของสหภาพยุโรป
Sorry. No data so far.
2024-05-08 21:18