ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงิน ฉันพบว่า A.U.K. รายงานกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงสุดสำหรับการฟอกเงินในช่วงปี 2565-2566 น่าสนใจอย่างยิ่ง ความจริงที่ว่า crypto ได้รับการจัดอันดับควบคู่ไปกับธนาคารรายย่อยและขายส่ง และการจัดการความมั่งคั่ง เนื่องจากภาคส่วนอันดับต้น ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrencies ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
รายงานของ AUK Treasury ระบุว่าสินทรัพย์ crypto ธนาคารเพื่อการค้าปลีกและค้าส่ง และการบริหารความมั่งคั่งเป็นสามอันดับแรกที่มีความเสี่ยงสูงสุดสำหรับกิจกรรมการฟอกเงินระหว่างปี 2022 ถึง 2023 การประเมินนี้ได้รับการสนับสนุนจากการค้นพบของ Financial Conduct Authority (FCA) ใน การประเมินของบริษัท 238 แห่ง ตั้งแต่ปี 2020 FCA ได้กำหนดกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินสำหรับธุรกิจ crypto เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม ความพยายามของสหราชอาณาจักรในการควบคุมอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto ได้รวมถึงการมอบหมายที่ปรึกษาทางยุทธวิธีสำหรับเรื่อง crypto ในทุกภูมิภาค ตามรายงาน ขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญเต็มเวลา 52.8 คนที่อุทิศตนเพื่อการต่อต้านการฟอกเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญ 15.8 คนมุ่งเน้นไปที่การดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
Sorry. No data so far.
2024-05-01 19:51