ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาวที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศต่างๆ ฉันพบปัญหาทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง Binance และหน่วยงานของไนจีเรียที่เกี่ยวข้อง การปฏิเสธการให้ประกันตัวเมื่อเร็วๆ นี้สำหรับ Tigran Gambaryan หนึ่งในผู้บริหารของ Binance ที่ถูกควบคุมตัวในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี เน้นย้ำถึงความซับซ้อนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในเขตอำนาจศาลที่มีกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวด
ในช่วงเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างผู้บริหาร Binance ในไนจีเรีย ศาลสูงของรัฐบาลกลางไนจีเรียได้ปฏิเสธการให้ประกันตัว Tigran Gambaryan Gambaryan พร้อมด้วยผู้บริหาร Binance อีกคน ถูกควบคุมตัวในข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี
ในการวิเคราะห์ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์การดำเนินการทางกฎหมาย ในระหว่างเซสชั่นศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีผู้พิพากษา Emeka Nwite เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาว่าจำเลยควรถูกควบคุมตัวที่ Kuje Correctional Center เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงที่เขาจะกระโดดประกันตัว
ความเป็นมา: ปัญหาทางกฎหมายของ Binance ในไนจีเรีย
แทนที่จะ “อนุมัติคำขอประกันตัว” ผู้พิพากษา Nwite กลับสั่งให้ดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่อเขาและผู้บริหารคนอื่น ๆ ของ Binance ให้เร่งพิจารณาคดีโดยคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้บริหารหลักสองคนของ Binance ได้แก่ Tigran Gambaryan สัญชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงิน และ Nadeem Anjarwalla ผู้บริหารการดำเนินงานระดับภูมิภาคของ Binance ในแอฟริกา ได้ถูกควบคุมตัวในประเทศนี้
Anjarwalla พยายามหลีกเลี่ยงการถูกจำคุกในวันที่ 22 มีนาคม แม้ว่าคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย (EFCC) จะประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารร้องเรียนใดๆ เป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนวันดังกล่าวก็ตาม
ในการพิจารณาคดีครั้งแรกในเดือนเมษายน กัมบาเรียนได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของเขาจากคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) EFCC กล่าวหา Binance และผู้บริหารสองคนว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศไนจีเรีย ซึ่งนำไปสู่การฟอกเงินมากกว่า 35 ล้านดอลลาร์
ในฐานะนักลงทุนคริปโตที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด ฉันรู้สึกผงะเมื่อผู้บริหาร Binance ยังคงนิ่งเงียบในระหว่างมีโอกาสยื่นคำร้องต่อศาล การดำเนินคดีมีกำหนดในวันที่ 8 และ 19 เมษายน ซึ่งในเวลานั้นฉันคาดหวังว่าเขาจะยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
การขอประกันตัวและการปฏิเสธ
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ติดตามการพัฒนาล่าสุดในกรณีนี้ ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าประมาณสองสามสัปดาห์หลังจากคำสารภาพว่าไม่มีความผิด Mark Mordi ทนายความของผู้บริหาร Binance Gambaryan ได้ยื่นคำร้องเพื่อปล่อยตัวเขาด้วยการประกันตัว เขาโต้เถียงเพื่อความเป็นธรรมตามขั้นตอนและสนับสนุนสิทธิทางกฎหมายของ Gambaryan
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ติดตามข่าวล่าสุดในอุตสาหกรรม ฉันได้พบกับกรณีที่น่าสนใจซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคดีประกันตัว ในสถานการณ์เช่นนี้ ศาลได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการหลบหนีของบุคคลที่ชื่อ Gambaryan ฝ่ายโจทก์เตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาอาจพยายามเดินทางออกนอกประเทศหากได้รับการประกันตัว ข้อกังวลนี้เกิดจากพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันซึ่งเพื่อนร่วมงานของเขาแสดงออกมาภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
ที่ปรึกษาของโจทก์ได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อผู้พิพากษาในการปฏิเสธการประกันตัวผู้บริหาร Binance เขาแย้งว่าเนื่องจากไม่มีบุคคลหรือทรัพย์สินที่เชื่อถือได้ที่จะรับประกันการปรากฏตัวของเขาในศาล การเพิกถอนการประกันตัวจึงมีความจำเป็น นอกจากนี้ เขาเน้นย้ำว่าผู้บริหารขาดความเชื่อมโยงที่สำคัญใดๆ ในสังคมไนจีเรีย ที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ค้ำประกันหรือระบบสนับสนุนในระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมาย
นอกจากนี้เขายังอ้างว่า Gambaryan พยายามขอหนังสือเดินทางอเมริกันฉบับใหม่ระหว่างถูกจำคุกหลายครั้ง
ข้อกล่าวหาของ Binance ต่อรัฐบาลไนจีเรีย
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ติดตามคดี Binance ฉันสังเกตเห็นการพัฒนาที่น่าสนใจบางประการ Richard Teng ซีอีโอของ Binance ได้กล่าวหารัฐบาลไนจีเรียต่อสาธารณะว่ายืดเวลาการดำเนินคดีทางกฎหมายโดยตั้งใจที่จะดึงการชำระเงิน crypto มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์จากบริษัทของเรา ในบล็อกโพสต์ล่าสุด เถิงแสดงความกังวล โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้เรียกร้องให้ยุติปัญหานี้
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบข้อมูลที่ที่ปรึกษากฎหมายของทีมของฉันรายงานว่าได้รับข้อเรียกร้องที่เป็นความลับสำหรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก โดยมีกำหนดเวลาในการชำระเงิน 48 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่าง คำตอบของเราคาดว่าจะมีในเช้าวันรุ่งขึ้น
รัฐบาลไนจีเรียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็นความพยายามที่จะหันเหความสนใจของสาธารณชนจากข้อหาประพฤติมิชอบทางการเงินขั้นร้ายแรงต่อพวกเขา
Sorry. No data so far.
2024-05-17 16:49