ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีความสนใจอย่างมากในด้านกฎระเบียบทั่วโลก ฉันพบว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องกับผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ในไนจีเรียนั้นน่าสับสน ความล่าช้าครั้งล่าสุดในการพิจารณาคดี ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 2 พฤษภาคม ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเข้มแข็งของพยานหลักฐานต่อพวกเขา
การพิจารณาคดีของผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ซึ่งถูกควบคุมตัวในไนจีเรียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถูกกล่าวหาว่าถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม หลังจากการเลื่อนการพิจารณาคดีของศาลอีกครั้ง
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ติดตามคดี Binance อย่างใกล้ชิด ฉันได้เรียนรู้ว่าตามบทความของ Reuters ล่าสุด ตัวแทนทางกฎหมายของ Binance กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับเอกสารสำคัญเพื่อดำเนินการกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินต่อ Binance, Gambaryan และ Anjarwalla การพิจารณาคดีเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 2 พฤษภาคม แต่ผู้พิพากษาได้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม เพื่อให้ทีมจำเลยมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารสำคัญเหล่านี้
การพิจารณาคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Binance, Gambaryan และ Anjarwalla ซึ่งดำเนินการอย่างอิสระ ได้เห็นทั้งสามฝ่ายเข้าสู่การอ้อนวอนโดยไม่มีความผิด การพิจารณาคดีประกันตัว Gambaryan มีกำหนดวันที่ 17 พฤษภาคม
ในเดือนกุมภาพันธ์ Anjarwalla และ Gambaryan เดินทางไปไนจีเรียเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาที่ Binance แทรกแซง naira ซึ่งเป็นสกุลเงินคำสั่งของไนจีเรีย เมื่อมาถึง พวกเขาถูกควบคุมตัวในข้อหาเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าอันจาร์วัลลาสามารถหลบหนีจากการถูกจองจำและย้ายไปเคนยา ซึ่งเขามีสิทธิถือสองสัญชาติควบคู่ไปกับสหราชอาณาจักร ณ วันที่ 30 เมษายน ตำรวจสากลประกาศว่ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของอันจาร์วัลลากำลังคืบหน้า
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบสถานการณ์นี้ ฉันได้พบกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากหลาย ๆ คนเกี่ยวกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังข้อกล่าวหาของรัฐบาลไนจีเรียต่อผู้บริหาร Binance การจับกุมเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ Binance ประกาศความตั้งใจที่จะหยุดธุรกรรม naira ส่งผลให้บางคนตั้งคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาของการกักขังเหล่านี้ จากข้อมูลของ Binance นั้น Gambaryan ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจที่สำคัญภายในบริษัท
ในการดำเนินคดีอาญาที่ชัดเจนในสหรัฐอเมริกา ผู้พิพากษาได้ตัดสินจำคุก Changpeng Zhao อดีตซีอีโอของ Binance เป็นเวลาสี่เดือน เมื่อวันที่ 30 เมษายน หลังจากที่เขายอมรับผิดที่ละเลยที่จะสนับสนุนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) โปรแกรม. วันที่การยอมจำนนของ Zhao ต่อสถานทัณฑ์ในรัฐโอเรกอนหรือวอชิงตันยังคงไม่ทราบแน่ชัด
Sorry. No data so far.
2024-05-02 19:06