อาชญากรสี่คนติดอยู่ใน Crypto Caper มูลค่า $ 123 ล้าน!

ในพล็อตที่สามารถทำให้แม้แต่ศิลปินที่มีประสบการณ์มากที่สุดยกคิ้วคนสี่คนถูกเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียสำหรับการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาในโครงการฟอกเงินที่จะทำให้นักมายากลอิจฉา Escapade นี้ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาจักรที่มีแดดของรัฐควีนส์แลนด์ถูกกล่าวหาว่าเอาเงินจำนวน 123 ล้านเหรียญสหรัฐไปใช้เงินสดผิดกฎหมายและเปลี่ยนเป็น cryptocurrency เพราะทำไมไม่เพิ่มเวทมนตร์ดิจิตอลลงในส่วนผสม?

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ซึ่งร้ายแรงเท่ากับจิงโจ้ในทักซิโด้มาหลังจากการสอบสวน 18 เดือนนำโดยตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) และกลุ่มเพื่อนรักการต่อสู้อาชญากรรมรวมถึงตำรวจรัฐควีนส์แลนด์และสำนักงานภาษีออสเตรเลีย มันเหมือนเวนเจอร์ส แต่มีเอกสารมากขึ้นและเสื้อคลุมน้อยลง

องค์กรการฟอกเงินที่ยอดเยี่ยม: ตอนนี้คุณเห็นแล้วตอนนี้คุณไม่ได้!

ตามข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการจากสำนักงานภาษีของออสเตรเลีย (ซึ่งเป็นเหมือนกระทรวงการเดินโง่ ๆ แต่มีการเดินน้อยลงและภาษีมากขึ้น) การสอบสวนหลายหน่วยงานจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พวกเขาตั้งเป้าหมายโครงการที่มีช่องทางอาชญากรรมผ่านเว็บเขาวงกตของธุรกิจบัญชีธนาคารและการแลกเปลี่ยน crypto มันเหมือนเกมผูกขาด แต่ด้วยเงินจริงและผลที่ตามมาจริง

หัวใจสำคัญของเว็บ Tangled นี้คือ บริษัท รักษาความปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในโกลด์โคสต์ซึ่งผู้อำนวยการ-ชายอายุ 48 ปีจาก Maudsland-และผู้หญิงอายุ 35 ปีซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปถูกตั้งข้อหาจัดการกับรายได้จากอาชญากรรมมูลค่าเกือบ 6.5 ล้านดอลลาร์ นั่นเป็นเงินจำนวนมากสำหรับธุรกิจที่ควรจะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่การรักษาความปลอดภัยตั๋วทางเดียวไปยัง Slammer!

ธุรกิจนี้ถูกกล่าวหาว่าผสมการดำเนินงานการขนส่งเงินสดที่ถูกต้องตามกฎหมายกับกองทุนที่มาจากกลุ่มอาชญากรรมที่จัดขึ้นซึ่งถูกรวบรวมจากสถานที่ลับที่ตายไปทั่วประเทศและบินไปยังรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งปลอมตัวเป็นสินค้าในประเทศ เพราะไม่มีอะไรบอกว่า “ธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย” เช่นการบินไปรอบ ๆ พร้อมถุงเงินสดที่ซ่อนอยู่ในที่เก็บสินค้า!

เงินที่ถูกฟอกถูกกล่าวหาว่าถูกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ crypto หรือส่งผ่าน บริษัท เชลล์รวมถึงธุรกิจโปรโมชั่นและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์คลาสสิก เพราะใครไม่ต้องการฟอกเงินขณะขายรถโบราณ มันเป็นปกที่สมบูรณ์แบบ!

crypto wallets สินทรัพย์หรูหราและเอกสารปลอมแปลง: โอ้ฉัน!

ชายอายุ 32 ปีจาก Heathwood ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ของการดำเนินการนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอก \ 6.167 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 15 เดือน เขาถูกตั้งข้อหาหลายความผิดรวมถึงเกียรติที่ค่อนข้างน่าสงสัยว่าไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์มือถือที่มีความปลอดภัยได้ เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาควบคุม บริษัท โปรโมชั่นที่ใช้ในการปิดบังการเคลื่อนไหวของกองทุนในขณะที่ตั้งชื่อภรรยาของเขาในฐานะผู้อำนวยการฟาง เพราะไม่มีอะไรบอกว่า“ น่าเชื่อถือ” เช่นเกี่ยวข้องกับคู่สมรสของคุณในรูปแบบการฟอกเงิน!

ชายชาวบริสเบนอีกคนอายุ 58 ปีจาก West End ถูกกล่าวหาว่าได้รับ \ $ 4.15 ล้านผ่านธุรกิจรถยนต์คลาสสิกและส่งไปยังเครือข่ายโดยใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชีเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน เขาต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายสี่ประการรวมถึงการฟอกเงินและการเปล่งเอกสารปลอมแปลง มันเหมือนตอนที่ไม่ดีของละครอาชญากรรม แต่มีเอกสารมากขึ้นและบทพูดบทพูดที่น่าทึ่งน้อยลง

โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่ได้ จำกัด สินทรัพย์นับล้านที่สงสัยว่าเป็นอาชญากรรมรวมถึงทรัพย์สิน 17 แห่งยานพาหนะและบัญชีธนาคารทั่วรัฐควีนส์แลนด์และนิวเซาธ์เวลส์ ในระหว่างการจู่โจมผู้ตรวจสอบยึดอุปกรณ์ที่เข้ารหัสบันทึกธุรกิจ \ $ 30,000 เป็นเงินสดและกระเป๋าเงินดิจิตอลที่มีประมาณ \ $ 110,370 ในสินทรัพย์ดิจิตอล มันเหมือนการตามล่าสมบัติ แต่แทนที่จะเป็นทองคำสองเท่าพวกเขาพบเอกสารจำนวนมากและอุปกรณ์แวววาว

ในแถลงการณ์ที่อาจเป็นสโลแกนสำหรับผู้สร้างความตื่นเต้นอาชญากรรมใหม่ผู้กำกับ AFP Adrian Telfer กล่าว

“ เรากล่าวหาว่าองค์กรนี้ปกปิดและปลอมแปลงแหล่งที่มามูลค่าและลักษณะของเงินที่ผิดกฎหมายของพวกเขาโดยเจตนาและห่างไกลจากกองทุนเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับโดยเจ้าหน้าที่พล็อตนี้มีความซับซ้อนและคำนวณและแสดงให้เห็นถึงความยาวของอาชญากร

2025-06-10 07:29