ในฐานะนักวิเคราะห์อาชญากรรมทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโทษจำคุกหกปีของ Jian Wen เป็นการลงโทษที่สมเหตุสมผล เมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงของการมีส่วนร่วมในโครงการฟอกเงิน Bitcoin ขนาดใหญ่นี้ แม้ว่าเธอจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการหลอกลวงการลงทุนมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ในประเทศจีน แต่บทบาทของเธอในฐานะนักฟอกเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรอาชญากรรม
ผู้หญิงชาวอังกฤษเชื้อสายจีนชื่อ Jian Wen เพิ่งได้รับโทษจำคุก 6 ปี 8 เดือนจากการมีส่วนร่วมในการฟอกเงินที่ได้รับจาก Bitcoin จากการหลอกลวงการลงทุนจำนวนมหาศาลมูลค่ากว่า 6 พันล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน
ในเดือนมีนาคม Wen หญิงวัย 42 ปี ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานล้าง Bitcoins ในนามของอดีตเจ้านายของเธอ ซึ่งมีชื่อจริงคือ Zhimin Qian (เดิมชื่อ Yadi Zhang)
จากการสอบสวนในปัจจุบัน มีการอ้างว่า Qian ได้รับเงินประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนชาวจีนกว่า 130,000 รายโดยใช้แผนการลงทุนอย่างหลอกลวง
แม้ว่า Wen จะไม่ถูกตั้งข้อหามีส่วนร่วมในการฉ้อโกง แต่เธอก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอก Bitcoins ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ด้วยการแลกเปลี่ยน Bitcoins เป็นเงินสด และต่อมาใช้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ เครื่องประดับ และทรัพย์สินระดับไฮเอนด์อื่น ๆ Wen ได้อำนวยความสะดวกในการปลอมแปลงรายได้ที่ฉ้อโกง
ในปี 2018 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอังกฤษยึด Bitcoin มูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านปอนด์ (มากกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาในการดำเนินการบังคับใช้ที่โดดเด่น
ตลอดการพิจารณาคดีของศาล ที่ปรึกษาของ Wen โต้แย้งว่าเธอถูกนายจ้างหลอกลวงและบงการเกี่ยวกับภูมิหลังที่ผิดกฎหมายของ Bitcoin ที่เธอจัดการ โดยเน้นย้ำว่าเธอขาดความรู้ในเรื่องนี้
ผู้พิพากษาที่ศาล Southwark Crown Court ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งเหล่านั้น และระบุชัดเจนว่าหลักฐานบ่งชี้ว่า Wen ตระหนักดีว่าเธอกำลังจัดการกับผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไม่ดี
ผู้พิพากษายังเน้นย้ำถึงลักษณะที่ซับซ้อนและการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าของการดำเนินการฟอกเงินของเหวิน
เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นขององค์กรอาชญากรรมที่ปกปิดและเคลื่อนย้ายผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบผ่านสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหราชอาณาจักรได้ให้คำมั่นที่จะเพิ่มความพยายามในการหยุดยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ หัวหน้าผู้ตรวจสอบยืนยันว่าจะไม่มีการผ่อนปรนใด ๆ ในการแสวงหาเพื่อจับกุมผู้ที่ใช้ cryptocurrencies ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
Sorry. No data so far.
2024-06-02 01:04