ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงิน ฉันพบว่าการตัดสินใจของ FINTRAC ที่จะกำหนดค่าปรับ 4.4 ล้านดอลลาร์สำหรับ Binance สำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML และ CFT เป็นการพัฒนาที่สำคัญ Binance หนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ และรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าเกิน 10,000 ดอลลาร์ ตามที่กฎหมายแคนาดากำหนด
ศูนย์ธุรกรรมและการรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) เปิดเผยว่า Binance จะต้องเสียค่าปรับ 4.4 ล้าน CAD สำหรับการละเลยการลงทะเบียนและรายงานธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญ
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม FINTRAC ประกาศว่าได้กำหนดบทลงโทษ Binance Holdings Limited เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Binance ละเลยการลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินต่างประเทศ และรายงานธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์
ในปี 2023 ในขณะที่ Binance อยู่ระหว่างการปิดการดำเนินการในแคนาดา FINTRAC ระบุกิจกรรมบางอย่างที่นำไปสู่การลงโทษ 6,002,000 CAD (4.4 ล้านดอลลาร์) ต่อการแลกเปลี่ยน crypto FINTRAC ได้ประกาศนี้โดยไม่ได้รับความเห็นใดๆ จาก Binance เกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่เผยแพร่ CryptoMoon พยายามติดต่อ Binance เพื่อสอบถามมุมมองของพวกเขา แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ
ในเดือนพฤษภาคมปี 2023 Binance เปิดเผยความตั้งใจที่จะถอนตัวออกจากตลาดแคนาดา โดยระบุเหตุผลด้านกฎระเบียบ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 ถึงกรกฎาคม 2566 FINTRAC ระบุธุรกรรมมากกว่า 5,900 รายการมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไปในสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของ Binance
“FINTRAC ระบุว่า Binance Holdings Limited ล้มเหลวในการลงทะเบียนเป็นเอนทิตีการรายงานกับ FINTRAC ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดแม้จะได้รับโอกาสหลายครั้งในการดำเนินการดังกล่าว สิ่งสำคัญคือต้องพูดถึงว่า Binance Holdings Limited ซึ่งดำเนินการในแคนาดาจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2023 ถือเป็นธุรกิจบริการทางการเงินและการเงิน (FMSB) และจำเป็นต้องจดทะเบียนกับ FINTRAC ดังนั้น พวกเขาจึงฝ่าฝืนกฎข้อบังคับในการจดทะเบียนก่อนที่จะออกจากประเทศแคนาดา”
บทลงโทษแยกต่างหากมูลค่า 4.4 ล้านดอลลาร์นั้นแตกต่างจากประเด็นทางกฎหมายของ Binance ในภูมิภาคอื่น ๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัทบรรลุข้อตกลงกับทางการสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ Changpeng Zhao สละบทบาทของเขาในฐานะ CEO และสารภาพว่ามีความผิดทางอาญาหนึ่งครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ต่อจากนั้นเขาต้องรับโทษจำคุกสี่เดือน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ดังนี้: ในไนจีเรีย ผู้บริหาร Binance สองคนถูกจับกุมในเดือนกุมภาพันธ์ และกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน มีรายงานว่ามีบุคคลหนึ่งหลบหนีไปเคนยา อย่างไรก็ตาม ตำรวจสากลได้ระบุถึงความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไนจีเรีย การดำเนินคดีทางกฎหมายต่อชายทั้งสองมีกำหนดดำเนินต่อไปในวันที่ 17 พฤษภาคมในศาลไนจีเรีย
Sorry. No data so far.
2024-05-09 21:56