หน่วยอาชญากรรมที่นำโดย Tether บรรลุเป้าหมายมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ในการยึดสินทรัพย์ Crypto ทั่วโลก

by

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ความพยายามร่วมกันที่เรียกว่า T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) ซึ่งประกอบด้วย Tether, Tron และ TRM Labs ได้ประกาศว่าพวกเขาบรรลุความก้าวหน้าที่โดดเด่นในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล

ในคำประกาศที่ทำขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานซึ่งนำไปใช้ในเดือนสิงหาคม 2024 ได้ร่วมมืออย่างกว้างขวางกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การหลอกลวงการลงทุน แผนการกรรโชกทรัพย์ การให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้าย และความผิดทางการเงินที่สำคัญอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การแช่แข็งทรัพย์สินทางอาญา

ด้วยความพยายามในการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคต่างๆ บทบาทของ Tether ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการยึดเงินทุนที่ได้มาโดยมิชอบ และป้องกันบุคคลที่ไร้ยางอายจากการนำเหรียญมีเสถียรภาพไปใช้ในทางที่ผิด เช่น USDT ตามที่ Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าว

Justin Sun ผู้สร้างเครือข่าย TRON กล่าวว่าผู้ที่อาจเป็นอาชญากรมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งในการพิจารณาการกระทำของพวกเขาอีกครั้ง เนื่องจากขณะนี้พวกเขาต้องเผชิญกับเหตุผลสำคัญกว่า 100 ล้านเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ TRON

ความสำเร็จที่รวดเร็วของ T3 FCU ในการยึดเงินอาชญากรที่จัดเก็บเป็น USDT บนเครือข่าย TRON ตอกย้ำคำเตือนที่ชัดเจน: การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกับ USDT บน TRON มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตรวจพบ

หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของ T3 ประกาศชัยชนะทางกฎหมายที่ประสบความสำเร็จ: กองทุนผิดกฎหมายกว่า 100 ล้านดอลลาร์ถูกล็อคทั่วโลก ครอบคลุมห้าภูมิภาคที่แตกต่างกัน (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูบทความที่เชื่อมโยง)

— Tether (@Tether_to) วันที่ 2 มกราคม 2025

ในบทบาทของฉันในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันมีโอกาสเจาะลึกและกลั่นกรองธุรกรรมทางการเงินนับไม่ถ้วน ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าห้าทวีป การวิเคราะห์นี้ครอบคลุมธุรกรรม USDT มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ตามประกาศล่าสุดของเรา

ตามที่ Chris Janczewski ซึ่งเป็นผู้นำการสืบสวนทั่วโลกที่ TRM Labs กล่าวว่า USDT ที่ถูกยึดเกินกว่า 100 ล้านดอลลาร์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

ก้าวไปข้างหน้าสู่ปี 2025 และปีต่อๆ ไป เนื่องจากจำนวนผู้ใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเข้าร่วมในโลกสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังขยายตัว การรับรองความปลอดภัยของข้อมูลจึงมีความสำคัญมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่ T3 หมายถึง – ความมุ่งมั่นต่อภารกิจที่สำคัญนี้

EU ของ Tether กำลังจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือไม่?

ในฐานะนักวิจัย ฉันสังเกตเห็นการพัฒนาที่น่าสนใจในมูลค่าตลาดของ Tether เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายปี 2565 ที่เริ่มลดลง จากจุดสูงสุดที่ประมาณ 140 พันล้านดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ลดลงไป 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มขาลงนี้น่าสนใจและรับประกันว่าจะมีการสอบสวนเพิ่มเติม

อุปทานที่ลดลงอาจเกิดจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นในยุโรป เนื่องจากการเปิดใช้งานกฎ Markets in Crypto-Assets (MiCA) ที่เข้มงวดได้สร้างความสงสัยเกี่ยวกับสถานะของ Tether (USDT) บนแพลตฟอร์มการซื้อขายภายในสหภาพยุโรป

เนื่องจากการบังคับใช้กฎระเบียบ MiCA ในยุโรปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม มีความคลุมเครือในระดับหนึ่งเกี่ยวกับอนาคตของผู้ให้บริการ Stablecoin เช่น Tether เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่าโทเค็น USDT ของพวกเขาเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ Ardoino ได้ขจัดความกังวลออกไปเนื่องจากข่าวลือที่ไม่มีมูล (FUD) หลังจากที่บริษัทได้ซื้อ Bitcoin มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อสำรองไว้ “ไม่ต้องสนใจข่าวลือ” เขากล่าวพร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม “คู่แข่งพยายามหลอกคุณด้วยสิ่งที่ไม่จริง”

2025-01-06 01:06