ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชองและมีความสนใจในการพัฒนาด้านกฎระเบียบ ฉันพบว่าการดำเนินการล่าสุดที่ดำเนินการโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรกับผู้ให้บริการ ATM เข้ารหัสลับที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นให้ทั้งความมั่นใจและความจำเป็น เมื่อได้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด crypto จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องรักษาการควบคุมและให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยเฝ้าระวังทางการเงินของอังกฤษ Financial Conduct Authority (FCA) ได้ยื่นฟ้องบุคคลชื่อ Olumide Osunkoya ฐานจัดการระบบเครื่องเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายทั่วสหราชอาณาจักร มีรายงานว่าเครื่องเหล่านี้รองรับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหลายล้านปอนด์
ผู้ให้บริการเครือข่ายเอทีเอ็มที่ผิดกฎหมายประมวลผลเงินนับล้าน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2021 ถึง 8 กันยายน 2023 การค้นพบของฉันระบุว่า Osunkoya จัดการตู้เอทีเอ็มเหล่านี้โดยไม่ได้รับการลงทะเบียนที่จำเป็นจาก Financial Conduct Authority (FCA) เครือข่ายเครื่องจักรภายใต้การควบคุมของเขาประมวลผลประมาณ 2.6 ล้านปอนด์ในช่วงเวลานี้
การเรียกเก็บเงินดังกล่าวถือเป็นการละเมิดภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการโอนเงิน (ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชำระเงิน) ปี 2017 (MLR) ในขณะนี้ สหราชอาณาจักรไม่มีผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็ม crypto ที่ถูกกฎหมาย
หัวหน้าร่วมด้านการบังคับใช้และการเฝ้าระวังตลาดของ FCA ได้ออกแถลงการณ์เตือนผู้กระทำความผิด ตามที่ระบุไว้โดย Therese Chambers
การประกาศวันนี้ตรงไปตรงมา: เราจะดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยการใช้เครื่องเอทีเอ็มอัตโนมัติสำหรับสกุลเงินดิจิทัล สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการใช้ตู้เอทีเอ็ม crypto หมายความว่าคุณต้องให้เงินของคุณแก่ผู้กระทำผิดโดยตรง เครื่องเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดสำหรับกิจกรรมฟอกเงินในระดับโลก
ตามประกาศของ Financial Conduct Authority (FCA) Osunkoya ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัทชื่อ Gidiplus Ltd และในที่สุดก็กลายเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบัน FCA ได้กล่าวหา Osunkoya ว่ามีการละเมิดสองครั้งที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับ 86 และ 92 ภายในกฎเกณฑ์การฟอกเงิน นอกจากนี้ Osunkoya ยังถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมสองประการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสารปลอมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการถูกกล่าวหาว่าถือครองทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติเงินรางวัลแห่งอาชญากรรมปี 2022
การปิดเครื่อง ATM Crypto ในสหราชอาณาจักร
ในเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเขต Kent ประเทศอังกฤษ ได้ทำการค้นหาในร้านค้าและค้นพบเครื่อง ATM ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลหลายเครื่อง โดยหนึ่งในนั้นจัดแสดงอย่างเปิดเผย ชายอายุ 37 ปีชื่อ Habibur Rahman ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาใช้งานเครื่องจักรโดยไม่ต้องลงทะเบียน Financial Conduct Authority (FCA) นอกเหนือจากข้อกล่าวหาว่าเขาฟอกเงินผิดกฎหมายจำนวน 300,000 ปอนด์โดยการแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอล นี่เป็นกรณีแรกที่แต่ละบุคคลต้องเผชิญกับการเรียกเก็บเงินสำหรับการจัดการตู้ ATM เครื่องเดียวโดยไม่ต้องลงทะเบียน FCA
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Financial Conduct Authority (FCA) ได้ปิดเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) สกุลเงินดิจิทัลจำนวน 26 เครื่องในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำงานภายในประเทศ FCA ดำเนินการโดยการปิดการใช้งานตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ เช่น ลอนดอน, น็อตติงแฮม, เอ็กซิเตอร์, เชฟฟิลด์ และลีดส์ ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ FCA รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยัง Citizens Advice Bureau ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลตนเองที่ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆ การประกาศระบุรายละเอียดกรณีที่มีคนฝากเงิน 1,000 ปอนด์เข้าตู้ ATM เข้ารหัสลับในเมืองเชฟฟิลด์ แต่ไม่ได้รับสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ และไม่สามารถเรียกคืนเงินของพวกเขาได้ น่าเสียดายที่พนักงานของร้านให้ความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย
เมื่อเวลาผ่านไป FCA ได้เตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับการใช้ตู้ ATM เข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ตามการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ในเดือนเมษายน ผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็ม crypto Bitcoin Depot มีรายได้ถึง 689 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2023 เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน ในขณะนั้น บริษัทได้แสดงแผนที่จะเพิ่มตู้คีออสจำนวน 8,000 เครื่องในเครือข่ายภายในสิ้นปีนี้
Sorry. No data so far.
2024-09-10 16:21