ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านอาชญากรรมทางการเงินและกฎหมายล้มละลาย ฉันพบว่าคดีนี้น่าสนใจเนื่องจากมีการแทรกแซงที่ซับซ้อนในด้านการเงินส่วนบุคคล ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และการละเมิดกฎระเบียบ
Ryan Salame อดีตซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets ได้บรรลุข้อตกลงซึ่งรวมถึงการยอมจำนนคฤหาสน์มูลค่าล้านดอลลาร์ในบาฮามาสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
หลังจากที่ Salame ยอมรับผิดในความผิดทางอาญาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ข้อตกลงที่ได้รับคำสั่งจากศาลทำให้เขาจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนเงิน 5.6 ล้านดอลลาร์
การโอนทรัพย์สิน
ในฐานะนักลงทุน crypto ตามพัฒนาการของคดีที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง FTX Trading Ltd และลูกหนี้ในเครือในศาลล้มละลายสหรัฐอเมริกาในเขตเดลาแวร์ ฉันเข้าใจว่าตามการยื่นฟ้องล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ฉัน Salame จะสละการควบคุม มากกว่าทรัพย์สินหรูหรามูลค่า 5.9 ล้านดอลลาร์ที่ฉันเป็นเจ้าของในบาฮามาส
แทนที่จะชำระหนี้ด้วยการชำระด้วยเงินสด Salame เสนอวิธีแก้ปัญหาโดยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับ FTX Digital Markets Ltd ตามจำนวนเงินคงค้าง
การยื่นฟ้องระบุว่า Salame จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในจำนวนเงินการชดใช้โดยการโอนทรัพย์สิน Bahamian ของเขา โดยเฉพาะยูนิตหมายเลข 3A ใน Marina Residences ที่ Albany Building 10 Condominium (เรียกว่า “Residence”) ไปยัง FTX DM
พี>
หาก Salame ผูกพันตามข้อตกลง เขาจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อถ่ายทอดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้กับ FTX DM อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อโอนกรรมสิทธิ์สำเร็จ จำนวนเงินที่ชดใช้คืนจะถือว่าได้ชำระเต็มจำนวน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเข้าใจมุมมองของลูกหนี้ในสถานการณ์นี้ แทนที่จะรีบขายทรัพย์สินของชาวบาฮามาสในราคาที่มีส่วนลด พวกเขาเชื่อว่าการถือครองทรัพย์สินนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในระยะยาว กลยุทธ์นี้ช่วยให้พวกเขารักษามูลค่าที่เป็นไปได้ของทรัพย์สิน Bahamian อื่นๆ ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ และสำรวจทางเลือกในการสร้างรายได้ต่างๆ
ค่าความแตกต่าง 306,822.09 ดอลลาร์ระหว่างราคาประเมินและจำนวนเงินที่ชดใช้จะถูกนำไปใช้เพื่อลดภาระหนี้ของ Salame ที่มีต่อลูกหนี้ตามเงื่อนไขของตั๋วสัญญาใช้เงิน
ธุรกรรมของ Salame
ตามเอกสารของศาล พบว่า Salame ได้ทำสัญญาซื้อทรัพย์สินมูลค่า 7.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน 2021 งวดแรก 10% โอนจากบัญชี Alameda Research ที่ธนาคาร Silvergate Bank
ในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน เงินประมาณ 8.1 ล้านดอลลาร์ถูกย้ายจากบัญชีของ FTX Digital Markets ที่ Fidelity Bank ในบาฮามาส ไปยังบัญชีของทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์ของ Salame การโอนครั้งนี้ถือเป็นงวดสุดท้ายสำหรับต้นทุนทรัพย์สิน
ในเดือนมีนาคม ปี 2022 ฉันได้ทำข้อตกลงกับ FTX และ Alameda โดยตกลงที่จะจ่ายคืนให้พวกเขาจำนวน 8.1 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนพฤศจิกายน 2022 ทั้ง FTX และ Alameda ประสบปัญหาสำคัญซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่การล่มสลายและการยื่นฟ้องล้มละลายหลังจากนั้นไม่นาน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบข่าวว่า Salame อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อกล่าวหาร้ายแรงบางประการ ตามรายงาน เขาถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการรณรงค์ทางการเมืองอย่างผิดกฎหมาย และฉ้อโกงคณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวอ้างว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต
ศาลได้กำหนดวันพิพากษาให้เขาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2024 ในทางตรงกันข้าม Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ FTX ได้รับโทษจำคุก 25 ปีในช่วงปลายเดือนมีนาคม
Sorry. No data so far.
2024-05-04 01:16