อดีตวาณิชธนกิจได้รับโทษจำคุก 41 เดือนฐานฉ้อโกง Crypto

by

ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและประสบการณ์ในคดีอาชญากรรมปกขาว ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับเรื่องราวของ Rashawn Russell โทษจำคุก 41 เดือนของเขาในข้อหาฉ้อโกงทางธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอลและการฉ้อโกงอุปกรณ์ในการเข้าถึงเป็นการเตือนใจที่ชัดเจนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ซุ่มซ่อนอยู่ภายในโลกของสกุลเงินดิจิทัล

Rashawn Russell อดีตวาณิชธนกิจได้รับโทษจำคุก 41 เดือนในข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies และอุปกรณ์การเข้าถึง

ในฐานะนักวิเคราะห์กฎหมาย ฉันสามารถเรียบเรียงประโยคนั้นใหม่ได้ดังนี้: ในเดือนกันยายน ปี 2023 ฉัน รัสเซลล์ ได้ให้การรับสารภาพที่ศาลแขวงนิวยอร์กตะวันออกในบรูคลิน ต่อจากนั้น การพิจารณาพิพากษาลงโทษของฉันก็เกิดขึ้น

การฉ้อโกง Crypto มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ของอดีตนายธนาคาร

อัยการเปิดเผยว่า Russell ได้ริเริ่มเสนอขายกองทุน R3 Crypto Fund ของเขาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2020 โดยเข้าหาเพื่อน อดีตเพื่อนร่วมชั้น และเพื่อนร่วมงาน เขารับรองว่านักลงทุนบางรายจะได้รับผลกำไร 25% ในขณะเดียวกันก็ล่อลวงผู้อื่นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงถึง 100%

ในฐานะมืออาชีพทางการเงินผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจและการซื้อขายหลักทรัพย์มาแล้ว ฉันรัสเซลล์ประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวนักลงทุนที่มีศักยภาพให้ทราบถึงความถูกต้องของโครงการที่เสนอ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าตามข้อกล่าวหา ฉันใช้วิธีหลอกลวงโดยสร้างเอกสารเท็จ หลักฐานที่ปลอมแปลงเหล่านี้รวมถึงภาพหน้าจอเว็บไซต์ธนาคารที่ถูกดัดแปลง และการยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคารปลอม ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะการลงทุนของพวกเขา

รัสเซลใช้เงินส่วนหนึ่งเพื่อชำระคืนผู้ลงทุนก่อนหน้านี้ ในขณะที่เงินจำนวนมากนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการพนัน โครงการนี้ดำเนินต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2022 และในที่สุดก็ทำให้เขาเกิดความเข้าใจในเดือนเมษายน 2023

ในฐานะนักวิจัยที่สืบสวนคดีนี้ ฉันได้ค้นพบว่า Russell ถูกกล่าวหาว่าเป็นมากกว่าการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto ระหว่างเดือนกันยายน 2564 ถึงมิถุนายน 2566 เขาถูกกล่าวหาว่าได้รับบัตรเครดิตและเดบิตประมาณ 100 ใบที่เป็นของบุคคลอื่น มีรายงานว่ามีเจตนาเบื้องหลังการซื้อกิจการครั้งนี้เพื่อทำธุรกรรมฉ้อโกงด้วยบัตรเหล่านี้

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของฉัน คาดว่าการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่กระทำโดย Russell ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเหยื่อมากกว่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประโยคของเขา

ในตอนแรก รัสเซลล์ถูกกักตัวให้อยู่ในสถานกักกันที่บ้านหลังจากเกิดอาการวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม การประกันตัวของเขาถูกยกเลิกในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เนื่องจากมีการละเมิดข้อมูลประจำตัวอย่างต่อเนื่อง ในการส่งสารไปยังผู้พิพากษาก่อนการพิจารณาคดี รัสเซลล์ได้แสดงความเสียใจต่อการกระทำผิดและผลสะท้อนกลับของพวกเขาต่อฝ่ายที่ได้รับความทุกข์

DOJ เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการฉ้อโกง Crypto

ความก้าวหน้าใหม่ล่าสุดเกิดขึ้นภายในบริบทของการสอบสวนที่กว้างขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่การวิตกกังวลหลายประการ

ในฐานะนักวิเคราะห์ ผมขอเรียบเรียงข้อความที่ให้ไว้ดังนี้

ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม ฉันพบข่าวที่น่าหนักใจในฐานะนักลงทุน crypto กระทรวงยุติธรรมได้กล่าวหาพี่ชายสองคน Anton และ James Peraire-Bueno จากการใช้ประโยชน์จากบล็อคเชน Ethereum เพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในเวลาเพียง 12 วินาที

ฉันได้วิเคราะห์กรณีตั้งแต่เดือนเมษายนที่เกี่ยวข้องกับอดีตวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการรับเงินดิจิตอลมูลค่ากว่า 12 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย เขาใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในสัญญาอัจฉริยะของ Nirvana Finance และอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำงานบนสกุลเงิน Solana เพื่อบรรลุความสำเร็จนี้

2024-06-01 07:20