ในฐานะนักลงทุนคริปโตผู้ช่ำชองซึ่งมีความสนใจในด้านกฎระเบียบและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความซับซ้อนของอุตสาหกรรม ผมมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์รอบๆ Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance จดหมายล่าสุดที่ลงนามโดยอดีตอัยการและตัวแทนของรัฐบาลกลางสหรัฐมากกว่า 100 คน พร้อมด้วยสมาชิกสภาคองเกรสหลายคน กระตุ้นให้ปล่อยตัวเขา ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในภาคส่วนนี้
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบหัวข้อนี้ ฉันพบว่าอดีตอัยการและตัวแทนของรัฐบาลกลางกว่า 100 รายจากสหรัฐอเมริกาได้รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนการปล่อยตัว Tigran Gambaryan ปัจจุบันถูกควบคุมตัวในประเทศไนจีเรีย Gambaryan ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance
ในจดหมายที่เขียนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน กลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ของกัมบารยัน และเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าแทรกแซงโดยทันที
กลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐฯ รวมถึงไมเคิล แม็กคอล ประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาคองเกรสอีก 15 คน ได้เริ่มยื่นอุทธรณ์เมื่อวันอังคาร พวกเขาลงนามในคำอุทธรณ์นี้ โดยเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารดำเนินการทันทีเพื่อปลดปล่อย Gambaryan จากสถานการณ์ใดก็ตามที่เขาเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
เรียกร้องให้มีการเปิดตัว Binance Exec
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ตรวจสอบข่าวที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐประมาณ 108 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้บริหารและอัยการของรัฐบาลกลาง รวมตัวกันสองวันหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ประท้วงอ้างว่าผู้บริหาร Binance ซึ่งปัจจุบันถูกควบคุมตัวที่ Kuje Correctional Center ในอาบูจาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่จำเป็น
ฉันพร้อมด้วยอดีตอัยการ ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ดำเนินการไม่เพียงพอเกี่ยวกับการปล่อยตัว Gambaryan การไม่ดำเนินการทันทีอาจส่งผลร้ายแรงต่อความปลอดภัยของเขา เรามีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเขาในเรือนจำ และขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการทันทีเพื่อรักษาอิสรภาพของเขา
เจ้าหน้าที่ยังอ้างถึงบริการของเขาไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียกร้องให้ปล่อยตัว
ภูมิหลังของผู้บริหาร Binance นั้นรวมถึงความมุ่งมั่นที่ยาวนานนับทศวรรษในการให้บริการประเทศ โดยก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นตัวแทนพิเศษกับ Internal Revenue Service (IRS) ตามมาด้วยการเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Binance
อัยการที่เคยทำงานก่อนหน้านี้ชื่นชมความทุ่มเทของเขาในการบังคับใช้หลักการทางกฎหมาย โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของเขาในคดีสำคัญต่างๆ คดีเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินคดีกับสื่อลามกอนาจารเด็กและความผิดด้านการเงินของผู้ก่อการร้าย ไปจนถึงการสอบสวนการขโมยข้อมูลส่วนตัวและการคอร์รัปชั่นในที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว Silk Road
เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์
ในภาษาที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติ: จดหมายดังกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างจริงจังต่อ Gambaryan โดยทางการไนจีเรีย ประกาศถึงความบริสุทธิ์ของเขาและยืนยันว่าบทบาทของเขาที่ Binance ไม่ควรทำให้เขาตกเป็นเป้าสำหรับการกระทำผิดของบริษัท
“จดหมายระบุว่าเขาไม่มีตำหนิอย่างแน่นอนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ และในฐานะของเขาในฐานะพนักงานระดับกลางของ Binance เขาไม่ดำรงตำแหน่งสำคัญที่รับประกันการกระทำในนามของบริษัท” เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ในการ ถอดความข้อความต้นฉบับ สถานการณ์เริ่มต้นในเดือนมกราคม เมื่อ Gambaryan และตัวแทน Binance คนอื่นๆ ไปที่ไนจีเรียเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการเงิน หลังจากนั้นพวกเขาถูกขอให้เดินทางกลับประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านกฎระเบียบที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
ในระหว่างการประชุมที่ไม่เป็นระเบียบในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ไนจีเรียได้ยึดหนังสือเดินทางของเขาไป ร่วมกับ Nadeem Anjarwalla ผู้จัดการประจำภูมิภาคแอฟริกาของ Binance เขาถูกทางการไนจีเรียควบคุมตัวไว้
ศาลปฏิเสธการประกันตัว Gambaryan
บุคคลสองคนถูกควบคุมตัวโดยคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ในประเทศไนจีเรีย ในข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี EFCC กล่าวหา Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และพนักงานสองคนนี้ฟอกเงินประมาณ 35 ล้านดอลลาร์ผ่านระบบของพวกเขา
ในช่วงเวลานี้ Anjarwalla ประสบความสำเร็จในการแยกตัวออกจากศูนย์ราชทัณฑ์ Kuje และเดินทางไปยังเคนยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา โดยปล่อยให้ Gambaryan อยู่ในความดูแล
ในเดือนพฤษภาคม ผู้พิพากษา Emeka Nwite ปฏิเสธคำขอประกันตัวของ Gambaryan โดยยืนยันว่ามีความเสี่ยงอย่างมากที่เขาจะพยายามเดินทางออกนอกประเทศหากได้รับการปล่อยตัว
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเจอข่าวลือที่บ่งบอกว่าผู้บริหารของ Binance พยายามขอหนังสือเดินทางอีกฉบับในขณะที่ถูกจองจำโดยมีเจตนาที่จะออกนอกประเทศ คล้ายกับสิ่งที่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของเขาเคยทำมาก่อน
หลังจากการปฏิเสธคำขอ Richard Teng ซีอีโอของ Binance เปิดเผยในบล็อกว่า Gambaryan ถูกจับกุมเนื่องจากเขาไม่เต็มใจที่จะโอน cryptocurrencies มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์ให้กับทางการไนจีเรียเพื่อยุติข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Binance
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไนจีเรียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยเรียกว่าเป็นเท็จ
Sorry. No data so far.
2024-06-07 13:39