ออสเตรเลียเปิดเผยรูปแบบการฟอก crypto $ 123M – ราวกับว่าเราต้องการละครเพิ่มเติม

ลองนึกภาพถ้าคุณต้องการการเปิดเผยที่น่าประหลาดใจที่เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียในแบบปกติของการแสวงหาอย่างไม่หยุดยั้งได้จัดการเรียกเก็บเงินสี่คนหลังจากการสอบสวนสิบแปดเดือนที่ยากลำบากในโครงการฟุ่มเฟือยที่สุด โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจำนวนเงินจำนวน 190 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์ – ประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ – ผ่าน บริษัท รักษาความปลอดภัยอย่างชัดเจน บางคนอาจสงสัยว่า บริษัท เชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายหรือเพียงแค่สนุกกับเรื่องอื้อฉาว

ตำรวจรัฐบาลกลางที่ขยันขันแข็งของเราที่ตื่นตาตื่นใจและจริงจังมีสินทรัพย์แช่แข็งมูลค่าประมาณ 13.6 ล้านดอลลาร์กระจายไปทั่วอาณานิคมที่ห่างไกลของรัฐควีนส์แลนด์และนิวเซาธ์เวลส์ ความสำเร็จดังกล่าวอาจทำให้โชคลาภเล็กน้อยสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาชญากรค่อนข้างไม่พอใจที่จะเห็นสมบัติของพวกเขาบรรจุอยู่ในธนาคารที่เย็นและไม่ยอมแพ้

มันเป็น Crime Taskforce ของรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่น่าเกรงขามของเจ้าหน้าที่เจ็ดสิบคน – พวกเขาจำนวนมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยยุ่งเกินไปกับเรื่องเร่งด่วนมากขึ้น – ผู้เริ่มการสอบสวนนี้ในเดือนธันวาคม 2566 โครงการที่ซับซ้อนมากมันจะทำให้แม้แต่นักการเงินที่มีประสบการณ์มากที่สุด

Crypto laundering scene

การทำธุรกรรมจากผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวซึ่งพบได้อย่างเห็นได้ชัดว่ามันมีผลกำไรในการฟอกเงินเพียง 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสิบห้าเดือน – เงินพกพาในการคำนวณของพวกเขา – นำผู้ตรวจสอบเข้าสู่เขาวงกตของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ปิดบังในรูปร่างหน้าตาของการค้าที่ถูกกฎหมาย จากการขายรถยนต์คลาสสิกไปจนถึงการแลกเปลี่ยน cryptocurrency โครงการดังกล่าวเล่นกับกฎหมายกับกฎหมายผสมผสานรายได้บริสุทธิ์กับเงินทุนที่เสียไปของผู้ที่มีเกียรติน้อยกว่า

Crypto: ดาบสองคมของการเงินสมัยใหม่ (และอาชญากรรม)

Blockchain เทคโนโลยีที่น่าอัศจรรย์ที่สัญญาว่าจะทำเงินได้เร็วกว่ารถเร่งความเร็วแน่นอนอัญมณีและคำสาป ในขณะที่มันมีศักยภาพในการปรับปรุงระบบการเงินของเราให้ทันสมัยที่สุดความเปิดกว้างของมันทำให้มันเป็นกีฬาที่ต้องการของผู้ชั่วร้าย – อาชญากรพบว่ามันค่อนข้างสะดวก ตั้งแต่ปี 2562 ถึงกลางปี 2567 ผู้คนที่ฉลาดในการรายงานของ Chainalysis รายงานว่าเงินทุนที่ผิดกฎหมายกว่า 100 พันล้านเหรียญสหรัฐได้เดินทางไปยังภูมิทัศน์แบบเพียร์ทูเพียร์-หลักฐานที่ดีกว่าว่าเทคโนโลยีเป็น ‘Gatsby’ ที่แท้จริง

Crypto forensics chart

ผู้บงการอาชญากรมีทักษะมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการใช้เครื่องผสมโปรโตคอล defi และสะพาน Crosschain ลึกลับเพื่อปิดบังการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกเขา ถึงกระนั้นแม้จะมีความพยายามอย่างชาญฉลาด แต่ความโปร่งใสที่เกิดขึ้นใน blockchain มักจะให้การบังคับใช้กฎหมายด้วยความหวัง – เช่นประภาคารเจาะผ่านหมอกของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ภัยพิบัติในโลกแห่งความเป็นจริงของเงินดิจิทัล

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราสังเกตว่าขอบเขตระหว่างโลกดิจิตอลและโลกที่จับต้องได้กลายเป็นเบลออย่างไม่มั่นคง อาชญากรที่สร้างสรรค์เคยหันไปใช้ความรุนแรงและภัยคุกคามที่จะได้รับหรือรักษาความปลอดภัยสมบัติดิจิทัลของพวกเขา – การพัฒนาที่ไม่เหมาะสมที่สุดในยุคปัจจุบันของเรา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ตำรวจโมร็อกโกได้จับกุม Badiss Mohamed Amide Bajjou อายุยี่สิบสี่คนสงสัยว่ามีการลักพาตัวที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัว crypto ดังนั้นความกล้าหาญที่แทบจะไม่เชื่อเลย

ในขณะเดียวกันในฝรั่งเศสเดวิดบัลแลนด์ผู้ร่วมก่อตั้งบัญชีแยกประเภทที่ได้รับความนิยมถูกลักพาตัวจากที่อยู่อาศัยของเขาเองและถูกจองจำมานานกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง-พิสูจน์ได้หากมีความจำเป็น

ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่า “ครอบครัว Bitcoin” กลุ่มเร่ร่อนชาวดัตช์ที่ชำระบัญชีทางโลกทั้งหมดในปี 2560 เพื่ออาศัยอยู่กับ Bitcoin เพียงอย่างเดียวได้ใช้มาตรการพิเศษ เพื่อปกป้องความลับดิจิทัลอันมีค่าของพวกเขาตอนนี้พวกเขาแบ่งวลีเมล็ดพันธุ์ของพวกเขาในสี่ทวีปและเข้ารหัสพวกเขาเหมือนครอบครัวของตัวแทนลับ – อาจเป็นความหวาดระแวงตาด แต่ใครจะตำหนิพวกเขาได้?

2025-06-09 16:34