อัยการสหรัฐฯ ประเมินเหยื่อกว่า 1 ล้านคนในคดีฉ้อโกง Do Kwon Crypto

by

มีการระบุว่าผู้คนและองค์กรกว่าล้านรายอาจได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของสกุลเงินดิจิทัล TerraUSD และ Luna ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่พวกเขากำลังพิจารณาข้อกล่าวหา Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งได้รับการเปิดเผยในการยื่นฟ้องของศาลลงวันที่ 6 มกราคม ซึ่งส่งโดยรักษาการอัยการสหรัฐฯ Daniel Gitner ไปยังศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก

ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1 ล้านคน

เป็นการยากที่จะนับจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของ Kwon อย่างแม่นยำ เนื่องจากมีธุรกรรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลของ Terraform และธุรกรรมเหล่านี้มีลักษณะที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่า:

ตามการประมาณการอย่างเป็นทางการ จำนวนบุคคลและองค์กรที่ได้รับผลกระทบอาจเกินหนึ่งล้านคน

เอกสารดังกล่าวให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ Justice for All Act ปี 2004 เพื่อให้ความรู้แก่เหยื่อเกี่ยวกับสิทธิของตน เนื่องจากความท้าทายด้านลอจิสติกส์ในการส่งข้อมูลอัปเดตส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบแต่ละราย รัฐบาลจึงเสนอให้สร้างเว็บไซต์สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงความคืบหน้าของคดีของตน

ในฐานะผู้ชื่นชอบ crypto ฉันพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากข้อกล่าวหาว่าการกระทำของฉันอาจทำให้เพื่อนนักลงทุนเข้าใจผิด พวกเขาอ้างว่าในการส่งเสริมองค์กรของฉัน ฉันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นระบบนิเวศทางการเงินที่ล้ำสมัยและมีการกระจายอำนาจซึ่งมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ เช่น สกุลเงินท้องถิ่น ระบบการชำระเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารออมสินดิจิทัล ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความเป็นจริงอาจแตกต่างกัน

คำฟ้องระบุว่าเขาบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าระบบนิเวศของ Terra ทำงานอย่างอิสระโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและการกำกับดูแลผู้ใช้ โดยปกปิดการควบคุมของตนเอง

เอกสารดังกล่าวระบุว่าระบบของ Kwon สร้างขึ้นจากวิธีการ “ไม่จริง” และ “บิดเบือนและไม่ซื่อสัตย์” ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียของนักลงทุนเกินกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากการล่มสลายของสกุลเงินดิจิทัล TerraUSD และ Luna ในเดือนพฤษภาคม 2022

ปัญหาทางกฎหมาย

หลังเกิดอุบัติเหตุ ควอนยังคงลอยนวล โดยหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย จนกระทั่งเขาถูกจับกุมในมอนเตเนโกรในปี 2023 สำหรับความผิดที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาติดตามการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขา ทำให้เกิดข้อพิพาทในห้องพิจารณาคดีที่ขยายออกไป ในที่สุดผู้ร่วมก่อตั้งก็ถูกย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

ปัจจุบัน บุคคลอายุ 33 ปีกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาหลายข้อในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสินค้าโภคภัณฑ์ การหลอกลวงด้านหลักทรัพย์ การหลอกลวงผ่านธนาคาร และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ริเริ่มคดีฉ้อโกงทางแพ่งต่อเขาและ Terraform Labs เมื่อเดือนเมษายน 2024 ซึ่งนำไปสู่การระงับคดีมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ในท้ายที่สุด

ในวันที่ 2 มกราคม 2025 ฉันยืนต่อหน้าศาลสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทางอาญาที่มีต่อฉัน ขณะนี้ฉันถูกควบคุมตัวและคาดว่าจะขึ้นศาลครั้งต่อไปในวันที่ 8 มกราคม

2025-01-07 23:18