อัยการเกาหลีใต้พบหลักฐานใหม่เพื่อกล่าวหาโดควอน

ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและการสืบสวนการฉ้อโกงทางการเงิน ฉันพบว่าการพัฒนาล่าสุดในกรณีของ Terraform Labs น่ากังวลอย่างยิ่ง ข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดระหว่าง Do Kwon และ Shin Hyun-Sung เพื่อหลอกลวงนักลงทุนผ่านธุรกรรมปลอมนั้นน่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่สำคัญต่อตลาด crypto เมื่อปีที่แล้ว

หลักฐานที่ค้นพบใหม่เกี่ยวข้องกับ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs และอดีตหัวหน้า Chai Corporation ในเกาหลีใต้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกันเพื่อหลอกลวงนักลงทุนผ่านข้อตกลงทางการเงินที่ปลอมแปลง (หมายเหตุ: ฉันเข้าใจว่าคุณขอให้ถอดความ ไม่ใช่การแทนที่คำพ้องความหมายที่แน่นอนของ ‘ผู้ช่วย’ ฉันได้แนะนำวิธีหนึ่งในการเรียบเรียงข้อความที่ให้มาใหม่โดยยังคงความหมายดั้งเดิมไว้)

จากรายงานจากสำนักข่าวท้องถิ่น Kwon และ Hyun-Sung ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการข้อตกลงทางการเงินที่หลอกลวง ซึ่งเพิ่มการรับรู้มูลค่าและความสนใจในโทเค็น TerraUST และ LUNA อย่างไม่ถูกต้อง

สกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของ Terra บล็อกเชนที่เลิกใช้งานแล้ว ซึ่งแสดงด้วยโทเค็นทั้งสองนั้น มีมูลค่าเป็นศูนย์ในเดือนมีนาคม 2022 ก่อนที่จะล่มสลาย Terraform Labs ได้ร่วมมือกับ Chai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินที่ก่อตั้งโดย Hyun-Sung เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2019 เพื่อประมวลผลธุรกรรมสำหรับ ผู้ใช้เทอร์ราฟอร์ม ในระหว่างการพิจารณาคดีที่เริ่มในวันที่ 17 มิถุนายน 2022 อัยการได้นำเสนอหลักฐานเพื่อกล่าวหา Hyun-Sung ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับการล่มสลายของ Terra blockchain นับตั้งแต่ก่อตั้ง

ธุรกรรมปลอมเพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด

หลักฐานระบุว่าควอนและฮยอนซองร่วมมือกันในการทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดผ่านการนำเสนอบันทึกการโอนปลอม

รายงานอ้างว่าธุรกรรมเหล่านี้อาจมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่แท้จริงและความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม Terra

เมื่อวันจันทร์ที่สำนักงานอัยการเขตทางใต้ของกรุงโซล มีการหยิบยกหลักฐานซึ่งประกอบด้วยการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างควอนและฮยอนซองในเดือนพฤษภาคม 2019 ในระหว่างการสนทนานี้ พวกเขาแลกเปลี่ยนข้อความเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของ Terra

ในการสนทนา ควอนเล่าให้ชินฟังว่าเป็นไปได้ที่เขาจะสร้างธุรกรรมปลอมที่ดูเหมือนเป็นของจริง เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อปริมาณธุรกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้น ธุรกรรมเหล่านั้นอาจแยกไม่ออกจากธุรกรรมจริงภายในแอป

Hyun-Sung ยินยอมเข้าร่วมโครงการและเสนอให้ริเริ่มโดยจำกัดเพื่อสังเกตผลลัพธ์ก่อนที่จะดำเนินการที่สำคัญ

แม้ว่าจะมีการนำเสนอหลักฐานที่ชัดเจน แต่ฮยอนซองยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของเขาและปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดในระหว่างการพิจารณาคดี นอกจากนี้เขายังกล่าวโทษการบริหารที่ไม่สมเหตุสมผลของ Kwon และการโจมตีจากภายนอกที่ทำให้ Terra blockchain ล่มสลาย

ผลที่ตามมาของโดควอน

ในฐานะนักวิจัยที่ตรวจสอบสถานการณ์นี้ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่เป็น: แม้ว่า Hyun-Sung จะหักล้างข้อกล่าวหาต่อสาธารณะในการช่วยเหลือ Kwon ในการหลอกลวงนักลงทุน แต่ Kwon เองก็ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีสำหรับบทบาทของเขาในตลาด crypto ที่ตกต่ำในปี 2022 ซึ่งถูกกระตุ้นโดย การล่มสลายของโครงการบล็อคเชนที่เขาเป็นผู้นำ

เมื่อปีที่แล้ว หลังจากการล่มสลายของโปรโตคอล crypto ในเดือนมีนาคม 2022 ฉันพบว่าตัวเองกำลังหลบหนี อย่างไรก็ตาม ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ในมอนเตเนโกรโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมไม่ประสบผลสำเร็จ และในที่สุดฉันก็ถูกจับกุมได้

หลังจากนั้นเขาอาศัยอยู่ที่มอนเตเนโกรจนกระทั่งศาลอนุญาตให้ย้ายไปเกาหลีใต้ ในไม่ช้าเขาจะกลับมาเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงในดินแดนบ้านเกิดของเขา

นอกเหนือจากเกาหลีใต้แล้ว ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ไม่นานมานี้เขาได้รับคำสั่งให้ไปขึ้นศาลในเรื่องนี้ก่อนจะเดินทางกลับเกาหลีใต้

ในการพิจารณาคดีในสหรัฐฯ พบว่าเขาได้หลอกลวงนักลงทุนด้วยการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับวิธีการใช้ TerraUST และการลงทุนอื่นๆ

ก.ล.ต. ซึ่งเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นฟ้องควอนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกัน ควอนได้บรรลุข้อตกลงกับก.ล.ต. สำหรับการประนีประนอม โดยกำหนดให้เขาต้องจ่ายเงินรวมสูงสุดไม่เกิน มูลค่า 4.47 พันล้านดอลลาร์ในการแบ่งแยกและค่าปรับ

Sorry. No data so far.

2024-06-17 15:51