อาชญากรเงินหยวนดิจิทัลถูกถอนออก: แก๊งค์ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาฟอกเงิน

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์ในตลาดจีน ฉันติดตามการพัฒนาของเงินหยวนดิจิทัล (e-CNY) อย่างใกล้ชิด และผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินในประเทศจีน ข่าวล่าสุดของแก๊งอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนของ e-CNY เพื่อฟอกเงินเป็นเรื่องที่น่ากังวล

อาชญากรในประเทศจีนใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยตัวตนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหยวนดิจิทัลหรือ e-CNY เพื่อดำเนินกิจกรรมฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานอัยการเขตเยว่เฉิงสามารถดำเนินคดีกับอาชญากรไซเบอร์หลายรายที่เชื่อมโยงกับการกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ได้สำเร็จ ซึ่งส่งผลให้พวกเขาถูกจำคุก

การเปิดตัว Digital Yuan ในประเทศจีน ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้ธุรกรรมทางการเงินง่ายขึ้น ถือเป็นช่องทางใหม่สำหรับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ ด้วยนวัตกรรมนี้มีความเสี่ยงที่อาชญากรจะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตราย

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าหยวน จาง และโคว ผู้ถูกจับกุม สามารถถอนเงินได้มากกว่า 200,000 หยวนในเมืองเส้าซิงได้สำเร็จ พวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ค้าที่ประมวลผลธุรกรรม e-CNY โดยล่อใจพวกเขาด้วยสิ่งจูงใจให้ถอนเงินสดจากกระเป๋าเงินดิจิทัลแทน

การวางแผนโครงการนี้ย้อนกลับไปในปี 2566 นั่นเอง เมื่อหยวนหัวหน้าแก๊งมาเจองานพาร์ทไทม์ เจ้าของโพสต์เสนอว่าหยวนจะได้รับค่าคอมมิชชั่น 0.8% หากเขาสามารถจัดหาผู้ค้าที่จะใช้ RMB ดิจิทัล (e-CNY) ได้ หยวนประสบความสำเร็จในการหาพ่อค้าและได้รับค่านายหน้าตามที่สัญญาไว้

ในขณะที่หัวหน้าแก๊งก้าวหน้าในบทบาทของเขา เขาได้ล่อลวงพ่อค้าด้วยการใช้เงินหยวนดิจิทัล โดยให้พวกเขาช้อปปิ้งและพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง เมื่อร้านค้ายินยอมที่จะแลกเปลี่ยนเงินทุนของตนเป็นเงินสด หัวหน้าแก๊งจะแปลงส่วนหนึ่งของเงินทุนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินฝากก่อน จากนั้นจึงโอนไปยังซัพพลายเออร์ต้นทางที่มอบเงินปลอมเป็นการตอบแทน

หลังจากทำธุรกรรม เขาจะส่งรหัสการชำระเงิน RMB แบบดิจิทัลไปยังผู้ขาย เมื่อได้รับเงินที่ผิดกฎหมายในบัญชี RMB ดิจิทัล ผู้ขายจะหักค่าธรรมเนียมการจัดการซึ่งเปลี่ยนแปลงระหว่าง 1% ถึง 1.5% ก่อนที่จะถอนเงินสดในจำนวนที่เกี่ยวข้อง

การขยายตัวของเชื้อเพลิงความโลภ

หยวนเริ่มมีความโลภมากขึ้นในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของเขา โดยพยายามรวบรวมเงินจำนวนมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เขาได้พาแฟนสาว Zang และเพื่อน Zou เข้ามา เพื่อแลกกับความช่วยเหลือของพวกเขา เขาสัญญาว่าจะให้รางวัล 50 หยวนสำหรับทุกๆ 10,000 หยวนที่ถูกถอนออก

“ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเงินจะมาเร็วขนาดนี้ มันยังช้าเกินไปสำหรับฉันที่จะทำงานคนเดียว”

ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษากลุ่มอาชญากร ฉันเคยเจอกรณีที่อาชญากรใช้กลยุทธ์ขั้นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้การส่งข้อความธรรมดาหรืออีเมลเพื่อสื่อสารกับซัพพลายเออร์ต้นน้ำ พวกเขาเลือกใช้แอปแชทที่เข้ารหัส กลยุทธ์นี้ช่วยให้พวกเขาหลบเลี่ยงการถูกติดตามหรือถูกจับได้

หยวนสารภาพความผิดของเขาและชดใช้กำไรที่ได้มาอย่างไม่ดีที่เขาสะสมไว้ ศาล Yuecheng ลงโทษหยวนด้วยโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน ขณะที่ Zhang และ Kou ให้โทษคนละ 7 เดือน นอกจากนี้ ผู้กระทำความผิดทั้งสามยังได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าปรับจากการมีส่วนร่วมในการปกปิดการดำเนินการทางอาญา

อัยการเรียกร้องให้ร้านค้าระมัดระวังคำขอธุรกรรมที่น่าสงสัย และปกป้องบัญชีหยวนดิจิทัลจากการใช้ในทางที่ผิด มีการเตือนประชาชนทั่วไปเช่นกัน โดยแนะนำให้พวกเขาอย่าแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งอาจเอื้อต่อกิจกรรมการฉ้อโกง e-CNY

Sorry. No data so far.

2024-06-11 18:28