อาชญากร crypto $ 15M ของฮ่องกงได้รับวันของพวกเขาในศาล - หรือไม่

ในสิ่งที่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นมาสเตอร์คลาสในการก่อความเสียหายทางดิจิตอลตำรวจฮ่องกงได้หยุดยั้งการฟอกเงินที่ฟอกเงินมูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ นี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เลยเมื่อพิจารณาว่ามีบัญชีมากกว่า 550 บัญชีการซื้อขาย crypto และ breadcrumbs ดิจิตอลเพียงพอที่จะทำให้ Hansel และ Gretel ภูมิใจ ผู้ต้องสงสัยสิบสองคนซึ่งมีอายุตั้งแต่อายุ 20 ปีถึงอายุ 40 ปีถูกกักตัวไว้อย่างสุภาพทั่วประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และถนนที่มีความสนใจในฮ่องกง ตอนนี้พวกเขาต้องเผชิญกับข้อหาสมรู้ร่วมคิดที่น่ายินดีในการดำเนินการฟอกเงิน – เพราะใครไม่ชอบการสมรู้ร่วมคิดที่ดี?

การสรรหาผู้ถือบัญชีเชลล์ – หรือวิธีสร้างรายได้ง่าย (และผิดกฎหมาย)

According to the ever-reliable investigators, the gang recruited unwitting mainlanders to open shell bank accounts—think of them as ghostly digital bank vaults that no one really owns or cares about. These recruits were handsomely paid from various fraud schemes and, with the dexterity of a caffeinated squirrel, withdrew cash using a variety of ATM cards. Naturally, the money was then whisked away to virtual-asset exchanges, where it was transformed into shiny digital tokens and mixed into other transactions, making it disappear quicker than you can say “cryptocurrency.”

แบนใน Mong Kok ใช้เป็นฐาน – เพราะไม่มีอะไรบอกว่า ‘มืออาชีพ’ เหมือนแฟลต

ตามที่หัวหน้าสารวัตร Lo Yuen-Shan พบว่า Syndicate ตั้งร้านค้าในแฟลตที่ค่อนข้างอึมครึมใน Mong Kok ซึ่งในประเพณีอันยิ่งใหญ่ของอาชญากรทุกที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของพวกเขาตั้งแต่กลางปี 2567 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตตามความฝันขององค์กรที่ผิดกฎหมาย ทุกวันพวกเขาประมวลผลเงินทุนผ่านบัญชี Shadowy Shell เช่นบีเว่อร์ดิจิตอลตัวน้อยที่วุ่นวาย ในระหว่างการจู่โจมอย่างมากเจ้าหน้าที่ค้นพบ 600,000 HKD ในเงินสดเย็นและแข็ง – ซึ่งมีอยู่จริงอาจถูกนำมาใช้เพื่อซื้อชาฟองตลอดชีวิต เอกสารธนาคารหลายสิบฉบับถูกยึดด้วยเช่นกันเพราะไม่มีอะไรกรีดร้อง “ผู้บงการทางอาญา” ค่อนข้างเหมือนโฟลเดอร์หนาของงบธนาคาร

ตำรวจฮ่องกงจับ $ 15M เงินสด & แหวนฟอก crypto
ทางการฮ่องกงได้รื้อถอนการฟอกเงิน 15 ล้านเหรียญสหรัฐจับกุมผู้ต้องสงสัย 12 คนและยึดบัตร ATM หลายร้อยใบ กลุ่มใช้การรับสมัครแผ่นดินใหญ่เพื่อเปิดบัญชีเชลล์ที่เชื่อมโยงกับกองทุนที่ผิดกฎหมาย เกือบครึ่ง…
– ศาลากลาง Crypto (@crypto_townhall) 18 พฤษภาคม 2025

การไล่ล่าตะกั่วและยึดทุกอย่างยกเว้นอ่างล้างจานในครัว

Superintendent Shirley Kwok Ching-yee explained that police actively tailed two key figures from the flat. One headed into a bank like a seasoned spy, the other went to an ATM, probably to grab some last-minute cash. Both then strolled over to a crypto exchange shop in Tsim Sha Tsui, which sounds like a fancy shopping district but probably isn’t, to say the least. Quickly, officers swooped in to confiscate about 770,000 HKD in cold, hard cash, proving once again that crime doesn’t pay—unless it’s in seized currency. Overall, they recovered roughly 1.05 million HKD, 134,000 in various other currencies, over 560 ATM cards, and several phones—because everyone needs a backup plan.

ขอบเขตของตำนาน – เออร์, การฉ้อโกง

Lo, Master Thief of Statistics เสริมว่ากว่า 10 ล้าน HKD ของการปล้นผิดกฎหมายนี้เชื่อมโยงกับ 58 กรณีการฉ้อโกงแยกต่างหาก เห็นได้ชัดว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงในฮ่องกงเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% ในปี 2567 ทำให้เมืองตกตะลึงกับการรับรู้ที่น่าตกใจว่ามีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 10,000 คน กว่า 70% ของผู้ที่ถูกจับกุมเป็นผู้ถือบัญชีเชลล์ทำให้พวกเขามีความรุนแรงจากการเต้นแบบส่วนรวมของสังคม ขณะนี้การฉ้อโกงมีสาเหตุมาจากเกือบครึ่งหนึ่งของคดีอาญา 95,000 คดีของเมืองเมื่อปีที่แล้วโดยแสดงให้เห็นว่าความซื่อสัตย์อาจไม่ใช่นโยบายที่ดีที่สุดเสมอ – เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงขึ้น-เพราะทุกคนชอบประโยคที่ห่อด้วยเทปสก็อตที่ดี

ผู้ตรวจการอาวุโส TSE KA-LUN ของสำนักอาชญากรรมเชิงพาณิชย์สังเกตว่าเพื่อนและครอบครัวบางครั้งยืมบัญชีธนาคารของพวกเขาเพื่อหลอกลวงศิลปินเพราะเห็นได้ชัดว่าทุกคนมีราคา-โดยปกติแล้วเป็นเงินตลก เขาผลักดันประโยคที่แข็งแกร่งเพราะในปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้คุกนานถึง 14 ปีและปรับ 5 ล้าน HKD – พอที่จะซื้อเกาะเล็ก ๆ หรืออย่างน้อยก็สกูตเตอร์ที่ดีมาก ที่น่าสนใจในช่วงสองปีที่ผ่านมาผู้ฟอกเงินที่ถูกตัดสินลงโทษมากกว่า 100 คนได้รับการลงโทษเพิ่มเติมตั้งแต่สามถึง 18 เดือน – น่าจะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาคิดสองครั้งเกี่ยวกับการฟอกในอนาคต หรืออาจเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีเวลาเพียงพอที่จะไตร่ตรองถึงการเลือกชีวิตที่ไม่ดีของพวกเขา

2025-05-18 18:43