ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งได้สำรวจวงจรของตลาดหลายรอบและได้เห็นการเพิ่มขึ้นและลดลงของโครงการมากมาย ฉันพบว่าตัวเองติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Tornado Cash อย่างใกล้ชิดด้วยการผสมผสานของการวางอุบาย ความกังวล และความสงสัย
เรื่องราวทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ Tornado Cash ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากผู้ร่วมก่อตั้งเผชิญกับข้อกล่าวหาร้ายแรงในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินในวงกว้าง
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้เมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ Roman Storm และ Roman Semenov ที่กำลังเผชิญข้อกล่าวหาจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่แปดเปื้อนด้วยผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ มีรายงานว่าเงินจำนวนนี้เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่โด่งดังเช่น Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ ทำให้เกิดเงาในภูมิทัศน์การลงทุนดิจิทัลของเรา
1) ตามข้อมูลของ DOJ Tornado Cash ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็น เช่น การได้รับใบอนุญาตการส่งเงิน ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม Storm ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน และยืนยันว่า Tornado Cash เป็นเพียงรหัสซอฟต์แวร์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยการแก้ไขครั้งแรก
ในทางกลับกัน กระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าข้อโต้แย้งนี้บิดเบือนความสามารถที่แท้จริงของบริการและมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
Tornado Cash: การดำเนินการทางกฎหมายกำลังมาแรง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่าศาลจะจัดการกับจุดตัดของกฎหมายและเทคโนโลยีอย่างไรเมื่อการพิจารณาคดีที่กำหนดไว้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2024 ใกล้เข้ามา คำร้องขอยกฟ้องของสตอร์มถูกปฏิเสธโดยผู้พิพากษา โดยระบุว่าประเด็นปัญหาที่ทีมจำเลยของเขาหยิบยกขึ้นมาควรได้รับการแก้ไขในห้องพิจารณาคดี แทนที่จะดำเนินการในเบื้องต้น
#CertiKInsight
ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Tornado Cash เป็นวิธีเดียวที่ใช้สำหรับการฟอกเงินใน 30 กรณีจาก 156 กรณีที่เราติดตาม ซึ่งคิดเป็นประมาณ 287 ล้านดอลลาร์ของกำไรที่ไม่ได้รับมา
ในเหตุการณ์ 66 เหตุการณ์ เงินที่ถูกขโมยไปยังไม่ได้รับการฟอกหรือคืน
— การแจ้งเตือน CertiK (@CertiKAlert) วันที่ 4 ตุลาคม 2024
การตัดสินใจครั้งนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายในการปรับกรอบกฎหมายแบบดั้งเดิมให้เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น Tornado Cash รายงานล่าสุดจาก Certik เปิดเผยว่า Tornado Cash ยังคงเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับอาชญากรไซเบอร์ โดยมีการฟอกเงินประมาณ 287 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 จากเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย การแสวงหาผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะจัดการกับความซับซ้อนที่เกิดจากระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้อย่างไร
ภาพที่ใหญ่กว่า
คดีนี้มีผลกระทบนอกเหนือจาก Tornado Cash และผู้ก่อตั้งเท่านั้น โดยดึงความสนใจไปที่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างความจำเป็นของการควบคุมตามกฎระเบียบเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและความเป็นส่วนตัวในธุรกรรม crypto แม้ว่า Tornado Cash อาจมอบช่องทางให้ผู้บริโภคที่แท้จริงในการรักษาความเป็นส่วนตัวทางการเงิน แต่ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญาทำให้เกิดความสงสัยในจุดยืนท่ามกลางชุมชน crypto
What Lies Ahead
บุคคลจำนวนมากไตร่ตรองว่ากฎระเบียบที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร และเป็นไปได้หรือไม่ที่ความเป็นส่วนตัวจะดำรงอยู่อย่างกลมกลืนควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความพยายามในด้านนี้ พวกเขากำลังมุ่งเป้าไปที่บริการที่ไม่เปิดเผยตัวตน เช่น มิกเซอร์มากขึ้น
Sorry. No data so far.
2024-10-06 04:41