ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งได้เห็นการขึ้นและลงของสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ผสมปนเปเมื่ออ่านเกี่ยวกับการดำเนินการฟอกเงินอีกครั้งโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง แต่ก็น่าท้อแท้เมื่อเห็นว่าด้านมืดของการใช้ crypto ยังคงเฟื่องฟู
ในการโจมตีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศุลกากรฮ่องกงได้เปิดเผยอีกตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies การรื้อถอนโครงการฟอกเงินที่ซับซ้อน การยึดทรัพย์สิน และการจับกุมหลายครั้ง เหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงแง่มุมที่คลุมเครือของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
ตามที่ระบุไว้ในประกาศล่าสุดจากรัฐบาลฮ่องกง การดำเนินการป้องกันการฟอกเงินซึ่งมีชื่อรหัสว่า “ฟันดาบ” ได้รับการเปิดตัวเพื่อรื้อองค์กรต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ทำได้โดยการส่งเงินผ่านบริษัทเชลล์และสกุลเงินดิจิทัล เช่น สกุลเงินดิจิทัล
รายละเอียดของการดำเนินการฟอกเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก Crypto
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม การดำเนินการอย่างกว้างขวางที่นำโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรในฮ่องกงส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลสี่รายที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล การลบออกที่ประสบความสำเร็จนี้ถือเป็นบทสรุปของโครงการที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
ตามคำแถลงในข่าวประชาสัมพันธ์ คาดว่าบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 31 ถึง 66 ปี มีบทบาทสำคัญในกลุ่มอาชญากร โดยประสานงานกิจกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ถึงเดือนสิงหาคม 2022 มีการเปิดเผยว่ากลุ่มได้จัดการธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ พวกเขาส่งเงินทุนเหล่านี้ผ่านธุรกิจการค้าจำนวนมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน
ตามที่ระบุไว้ในประกาศอย่างเป็นทางการ ระบบกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายว่าด้วยการก่ออาชญากรรมร้ายแรง (Organized and Serious Crimes Ordinance – OSCO) ของฮ่องกง ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการปฏิบัติการดังกล่าว หากพบว่ามีความผิด ผู้ต้องสงสัยอาจถูกลงโทษอย่างหนัก โดยอาจมีค่าปรับสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์ และจำคุกสูงสุด 14 ปี
รายงานอ่านว่า:
ภายใต้ข้อบังคับของ OSCO ถือเป็นอาชญากรรมหากมีคนจัดการทรัพย์สินโดยทราบหรือมีเหตุผลอันหนักแน่นให้สงสัยว่าทรัพย์สินนี้อาจเกิดจากความผิดที่สามารถฟ้องร้องได้ การลงโทษจากการพิพากษาลงโทษอาจรวมถึงค่าปรับสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์ และจำคุก 14 ปี และเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจะถูกยึดด้วย
นอกจากนี้ ทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญายังถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วย ปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมการจู่โจมทรัพย์สินต่างๆ ในระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่ได้ยึดหลักฐาน เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีสกุลเงินดิจิทัล
เช่นเดียวกับเบาะแสในระหว่างการสอบสวน รายการเหล่านี้สามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและคลี่คลายกิจกรรมของกลุ่ม รวมทั้งระบุเครือข่ายที่กว้างขึ้นที่อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การปราบปรามอย่างต่อเนื่องของฮ่องกง
เพื่อเน้นย้ำว่า การจู่โจมเมื่อเร็วๆ นี้เป็นเพียงหนึ่งในการดำเนินการหลายอย่างของเจ้าหน้าที่ฮ่องกงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตทั่วโลก นักต้มตุ๋นได้มุ่งเป้าไปที่ขอบเขตทางการเงินนี้อย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ที่หลอกลวง
ในเดือนที่ผ่านมา ทางการฮ่องกงได้จับกุมบุคคลสี่คนในข้อหาหลอกลวงผู้บริสุทธิ์โดยใช้เงินปลอม
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) เตือนนักลงทุนไม่ให้ลงทุนในหน่วยงาน 3 แห่งที่ถูกสงสัยว่าดำเนินกิจกรรมหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้อง
ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView
Sorry. No data so far.
2024-08-09 11:12