ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชอง ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวงและแผนการฉ้อโกง ล่าสุด ZKasino เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถดึงดูดนักลงทุนหลายพันรายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากภายใน 30 วัน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ฉันพบข้อมูลที่แนะนำว่าชายคนหนึ่งถูกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเนเธอร์แลนด์ควบคุมตัว เนื่องจากเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขายที่ฉ้อโกงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ของ ZKasino
ในระหว่างการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมประมาณ 11.4 ล้านยูโร (ประมาณ 12.2 ล้านดอลลาร์) ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์ระดับไฮเอนด์
ทางการเนเธอร์แลนด์ยึดทรัพย์สินนับล้าน
จากรายงานของ Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ชายวัย 26 ปีรายหนึ่งถูกควบคุมตัวในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกง กรณีดังกล่าวซึ่งมีรายงานว่ามีการฉ้อโกงเงินดิจิทัลมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อทั่วโลก รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง การยักยอกเงิน และการฟอกเงิน
บุคคลที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อ ถูกนำตัวเข้าควบคุมตัวเมื่อวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการกระทำที่น่าสงสัยที่ ZKasino อย่างต่อเนื่อง การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นตามข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย X และข่าวกรองที่รวบรวมโดยแผนกข่าวกรองทางการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการและการตรวจสอบ (FIOD)
แพลตฟอร์มนี้โฆษณาว่าเป็นเว็บไซต์การพนันบนบล็อกเชน ดึงดูดนักลงทุนด้วยการรับประกันผลกำไรจำนวนมากภายในหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเหล่านั้นก็ไม่เป็นไปตามนั้น
รายงานของ FIOD เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการต้องสงสัยของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งหมายความว่านี่อาจเป็นกรณีของการหลอกลวงแบบ “เหยื่อแล้วเปลี่ยน” จากการสืบสวนของชาวดัตช์ มีข้อบ่งชี้ว่าสัญญาอัจฉริยะของแพลตฟอร์มได้รับการออกแบบมาเพื่อหลอกลวงนักลงทุนโดยการระงับผลตอบแทนของพวกเขา
ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจค้นสถานที่ของผู้ต้องสงสัย โดยยึดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 11.4 ล้านยูโร สิ่งของที่ยึดได้แก่ ยานพาหนะระดับไฮเอนด์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลาย
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ยินเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในคดีที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งผู้ต้องสงสัยถูกจับกุม หลังจากถูกนำเสนอต่อผู้พิพากษา ฉันเข้าใจว่าผู้พิพากษาได้ขยายระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยออกไปอีกสองสัปดาห์ การดำเนินการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สืบสวนมีเวลามากขึ้นในการเจาะลึกประเด็นที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้น
การหลอกลวง ZKasino
เมื่อวันที่ 20 เมษายน แพลตฟอร์มของเราเปิดตัว ต้อนรับนักลงทุนมากกว่า 10,000 รายที่ลงทุนรวมกันประมาณ 10,515 อีเธอร์ อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมออนไลน์ที่โดดเด่นทำให้นักลงทุนเลิกคิ้ว ZKasino โอน 10,515 ETH ทั้งหมดไปยังโปรโตคอลการปักหลัก Lido ในวันนั้น
ผู้ใช้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม ZKasino เช่น การยกเลิกข้อความที่ให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทน ETH การลบนี้กระตุ้นให้เกิดความสงสัยมากขึ้น เนื่องจาก ZKasino ประกาศในโพสต์เมื่อเดือนมีนาคมบน X ว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการลงทุน Series A มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ ผู้สนับสนุนที่โดดเด่น ได้แก่ บริษัทแลกเปลี่ยน crypto MEXC และบริษัทร่วมทุน Big Brain Holdings และอื่นๆ อีกมากมาย
ในปี 2022 Big Brain Holdings ได้ลงทุนใน Zigzag Exchange ซึ่งเป็นการร่วมทุนที่นำมาซึ่งความพ่ายแพ้ทางการเงินให้กับบริษัทของเราในเวลาต่อมา นับตั้งแต่มีการค้นพบว่าผู้ก่อตั้งดั้งเดิมของโครงการที่น่าสงสัยบางส่วนได้ร่วมมือกับ ZKasino.io ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องและกิจกรรมฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น
เราไม่เคยลงทุนใน ZKasino…
— Big Brain Holdings (@BigBrainVC) วันที่ 21 เมษายน 2024
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังมองหาการลงทุนของ Big Brain Holdings ฉันพบข้อมูลที่ระบุว่าในตอนแรกพวกเขาได้รับข้อเสนอสำหรับการแจกจ่ายโทเค็นจาก ZKasino อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนเพิ่มเติม Big Brain Holdings ชี้แจงว่าพวกเขาไม่ได้ลงทุนในแพลตฟอร์มจริง และแสดงความกังวลเกี่ยวกับลักษณะการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น
ในฐานะนักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล ฉันได้พบข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่าง แม้ว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้ต้องสงสัยยังคงไม่แน่นอน แต่ก็มีเสียงกระซิบในชุมชนว่าอาจเป็น Derivatives Ape ซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อบนแพลตฟอร์ม X การเก็งกำไรนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาในโพสต์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม โดยนักวิเคราะห์ crypto ชื่อดังอีกคนชื่อ FatMan
Sorry. No data so far.
2024-05-03 23:25