ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ซึ่งมีความสนใจในการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมาย ฉันพบว่าตัวเองทั้งทึ่งและตื่นตระหนกกับการพัฒนาล่าสุดในญี่ปุ่น การจับกุมบุคคล 18 รายในข้อหาฟอกเงินผ่าน Monero ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งส่งสัญญาณถึงยุคใหม่ของนิติเวชดิจิทัล
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กฎหมายของญี่ปุ่นที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล Monero (XMR) ได้สำเร็จ ซึ่งนำไปสู่การจับกุมบุคคล 18 รายที่ต้องสงสัยในกิจกรรมฉ้อโกง
Yuta Kobayashi วัย 26 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Monero และใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกแฮ็กเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรมฟอกเงินผ่าน Monero
จากรายงานล่าสุดจากแหล่งข่าว Nikkei อ้างว่าโคบายาชิเป็นหัวหน้าทีมที่ได้รับผลกำไรอย่างผิดกฎหมายจากการใช้บัตรเครดิตในชื่อของบุคคลอื่น มีการกล่าวหาว่าพวกเขาฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นความลับ Monero
ในความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ทั้งหน่วยสืบสวนพิเศษทางไซเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจประจำจังหวัดไซตามะประสบความสำเร็จในการติดตามธุรกรรมและระบุตัวตนของโคบายาชิได้ในที่สุด บุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่แสดงรายการสินค้าลอกเลียนแบบในตลาดออนไลน์ “Mercari” และทำธุรกรรมฉ้อโกง 42 รายการโดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2564 จำนวนเงินทั้งหมดที่ถูกขโมยจากแพลตฟอร์มมีมูลค่าประมาณ 2,750,000 เยน หรือประมาณ 18,400 ดอลลาร์
ในช่วงเวลาที่กำหนด มีการดำเนินการฟอกเงินประมาณ 900 ครั้งผ่าน Monero รวมเป็นเงินประมาณ 100 ล้านเยนญี่ปุ่น (ประมาณ 670,000 ดอลลาร์)
สงสัยว่าข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยอาจถูกรวบรวมผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลหลอกลวงโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟิชชิ่ง นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าพวกเขาสื่อสารโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยใช้แอปส่งข้อความเฉพาะ และพบผู้ร่วมงานใหม่โดยการโพสต์ในรายการงานที่ไม่เปิดเผยบนไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ
Monero เผชิญกับข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป Monero อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก เนื่องจากมีฟังก์ชั่นความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้การติดตามธุรกรรมและการระบุตัวตนผู้ใช้มีความซับซ้อน ฟีเจอร์ดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน หรือการหลีกเลี่ยงภาษี
ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบที่จำกัดหรือห้ามการใช้ Monero เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลทรัพย์สินเสมือนของดูไบ (VARA) ได้ออกกฎหมายห้ามการซื้อขายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหรียญความเป็นส่วนตัว
แพลตฟอร์มอย่าง Kraken กำลังถอด Monero ออกจากบริการในพื้นที่เฉพาะ ซึ่งส่งสัญญาณถึงรูปแบบการไม่อนุมัติด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นต่อสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ นอกจากนี้ การค้นพบล่าสุดของ Europol ระบุว่า Monero ถูกนำมาใช้โดยผู้สร้างแรนซัมแวร์บ่อยขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแทน Bitcoin
Sorry. No data so far.
2024-10-22 06:58