ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในด้านอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวงและผู้ฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ การจับกุม Dmitry Vasiliev เมื่อเร็ว ๆ นี้หรือที่เรียกว่า “Crypto King” โดยทางการโปแลนด์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของป่าตะวันตกที่เป็นโลกของสกุลเงินดิจิทัล
ชาวรัสเซียคนหนึ่งต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล WEX ที่ล้มเหลว ถูกตำรวจโปแลนด์จับกุม เจ้าหน้าที่อเมริกันได้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนื่องจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับ crypto และตอนนี้กำลังรอการพิจารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อสรุปผล
‘Crypto King’ ของ WEX ถูกควบคุมตัวในโปแลนด์
เมื่อวันศุกร์ มีรายงานจากแหล่งข่าวท้องถิ่นว่าทางการโปแลนด์จับกุมชาวรัสเซียวัย 37 ปีในกรุงวอร์ซอได้ บุคคลที่เป็นปัญหาเชื่อกันว่าคือ Dmitry Vasiliev ซึ่งทำหน้าที่เป็น CEO ของ WEX crypto exchange และมาจากเบลารุส อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎระเบียบของโปแลนด์ เขาจึงถูกเรียกในรายงานเหล่านี้ว่า “ดมิทรีที่ 5
Vasiliev ถูกจับกุมโดย “Shadow Hunters” ซึ่งเป็นหน่วยหัวกะทิของสำนักงานสืบสวนกลางตำรวจ (CBŚP) ที่อพาร์ตเมนต์ในเขต Wola Krzysztof Wrzeńniowski โฆษกของ CBŚP เปิดเผย
Wrześniowski ชี้ให้เห็นว่าการคุมขังเริ่มต้นขึ้นตามคำสั่งจากสำนักงานอัยการเขตวอร์ซอ ซึ่งกำลังตอบสนองต่อคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา เขากล่าวเพิ่มเติมว่า Dmitry V. ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงหลายคดี การโอนเงินระหว่างประเทศ และการฟอกเงินจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่เขาดำเนินการหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือ Vasiliev ถูกจับกุมในโปแลนด์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2021 บุคคลดังกล่าวถูกจับที่สนามบินโชแปงในกรุงวอร์ซอ โดยอิงตามข้อเรียกร้องจากคาซัคสถานให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนื่องจากความผิดที่เกี่ยวข้องกับคริปโต อย่างไรก็ตาม เขาได้รับการปล่อยตัวจากการถูกควบคุมตัวหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ และต่อมาก็เดินทางกลับรัสเซีย
ทางการโปแลนด์แสดงความกังวลเกี่ยวกับการจัดการกับวาซิลีฟเพื่อเข้าประเทศโดยไม่มีใครสังเกตเห็นและยังคงซ่อนตัวอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งหมายความว่าเขาน่าจะทำตัวไม่เป็นที่รู้จักเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางกฎหมาย
ปัจจุบัน บุคคลที่รู้จักกันในชื่อ “ราชาแห่งสกุลเงินดิจิทัล” กำลังเผชิญกับข้อเรียกร้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งใหม่จากสหรัฐอเมริกา โดยพยายามดำเนินคดีกับเขาในความผิดที่ต้องสงสัย หากเขาส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้สำเร็จ วาซิลีฟอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี ตามการระบุของ Wrześniowski
ชายคนนี้ถูกควบคุมตัวไว้เพื่อรอกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับการโอนไปยังสหรัฐอเมริกาให้เสร็จสิ้น
การล่มสลายของ WEX มูลค่า 450 ล้านดอลลาร์
ตามแหล่งข่าวต่างๆ กล่าวกันว่า Vasiliev ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของ World Exchange Services (WEX) จนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดในปี 2018 WEX ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะแทนที่การแลกเปลี่ยน BTC-e cryptocurrency ที่หมดอายุ ซึ่งปิดตัวลงตาม FBI การสืบสวนการฟอกเงินระหว่างประเทศและการปกปิดเงินที่ถูกขโมยจาก Mt. Gox
ตามรายงานของ BBC เมื่อปี 2019 แม้ว่า Vasiliev จะทำหน้าที่เป็นต่อหน้าสาธารณะ แต่จริงๆ แล้ว WEX ถูกควบคุมเบื้องหลังโดย Alexey Bilyuchenko สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Bilyuchenko มีความเกี่ยวข้องกับ Alexander Vinnik ในการแลกเปลี่ยน BTC-e ที่ปัจจุบันปิดให้บริการแล้ว
หลังจากการล่มสลายของ BTC-e เขาได้ช่วยเหลือ WEX ด้วยการสนับสนุนจากเศรษฐี Konstantin Malofeyev น่าเสียดายที่แพลตฟอร์มดังกล่าวประสบความล้มเหลวในปีถัดมา เนื่องจากเงินทุนของลูกค้าที่รายงานไว้จำนวน 450 ล้านดอลลาร์หายไป ตามรายงานของ BBC Bilyuchenko ยอมรับว่าเขาได้สละการควบคุมการแลกเปลี่ยนในฤดูใบไม้ผลิปี 2018 หลังจากที่ถูกหลอกโดยตัวแทนบริการรักษาความปลอดภัยที่ถูกกล่าวหา
ในการพบปะกับ Malofeyev และบุคคลที่เขาเรียกว่าสายลับ ผู้ต้องสงสัยระบุว่าเขาได้รับคำแนะนำหรือคำสั่งให้โอนเงินไปยังกระเป๋าเงินที่จัดการโดย Russian Federal Security Service (FSB) นอกจากนี้ เขายืนยันว่าสหายของ Malofeyev หลอกลวงเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันต้องชี้แจงว่าแม้จะมีข้อกล่าวหาเชื่อมโยงฉันกับเครมลินและอาชญากรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้องกับคดี BTC-e การล่มสลายของ WEX และการแฮ็ก Mt. Gox ฉันปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นการส่วนตัว การหลบเลี่ยงการกักขังในสหรัฐฯ ครั้งแรกของฉันเกี่ยวกับคดี BTC-e ตามมาด้วยการจับกุมโดยทางการรัสเซียเนื่องจากเหตุการณ์ WEX ล่มสลายในปี 2022 ในปี 2023 ทางการอเมริกันได้ยื่นข้อกล่าวหากับฉันในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการของ การแลกเปลี่ยน BTC-e และการแฮ็ก Mt. Gox อย่างไรก็ตาม ฉันยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของฉันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
- Burke Ramsey ‘ไม่พูดถึง’ การฆาตกรรมของ Sister JonBenet: ‘เจ็บปวดจริงๆ’
- เหตุการณ์สำคัญที่ $38B ของ Uniswap – นี่คือความหมายสำหรับการดำเนินการด้านราคาของ UNI
- Sutton Foster แฟนสาวของ Hugh Jackman ทิ้งแหวนแต่งงานท่ามกลางการหย่าร้างของนักแสดงจาก Deborra-Lee Furness
- เพลง Bloopers ของ “The Rookie” ของ Nathan Fillion ตลกเกินไป: ผลงานที่ดีที่สุดของเขา
- Kenya Moore จาก RHOA แซวอนาคตของเธอในรายการเรียลลิตี้ทีวี: ‘ฉันถูกเสมอ’
- Bitcoin Hype อยู่ในระดับต่ำแม้จะมีราคาสูงสุดตลอดกาลที่ $94,000 เป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหม?
- Kylie Baker ดาราบล็อกผู้โต้เถียงเปลี่ยนประวัติ Instagram เพื่อลบร่องรอยของสามีแบรดที่บอกเป็นนัยว่าพวกเขาแยกทางกันอีกครั้ง ในขณะที่แฟน ๆ ลากเธอเพื่อโพสต์ภาพชุดชั้นในสีสัน
- ลูกสาวฝาแฝดของดิดดี วัย 17 ปี สวมชุดเชียร์ลีดเดอร์และมงกุฏสำหรับคืนอาวุโส หลังจากการพิจารณาคดีประกันตัวครั้งที่สาม
- Teddi Mellencamp กล่าวว่าเธอ ‘ขอโทษสำหรับสิ่งต่าง ๆ ‘ เธอทำ ‘ผิด’ ในโพสต์ที่ท้าทายท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวเรื่องชู้สาว
- หน้าเหมือน Heath Ledger สวมมงกุฎที่ซิดนีย์ในขณะที่กระแสการแข่งขันคนดังดังกระหึ่มในออสเตรเลีย… แต่แฟน ๆ ต่างตกตะลึงกับรองชนะเลิศอันแปลกประหลาดนี้
2024-12-07 14:12