ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ที่มุ่งเน้นอาชญากรรมไซเบอร์และการเงินดิจิทัล ฉันพบว่าตัวเองทั้งตื่นตระหนกและทึ่งกับการพัฒนาล่าสุดในเยอรมนี การปิดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล 47 แห่งเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการดำเนินการฟอกเงินเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความท้าทายที่เราเผชิญในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินของเราในยุคดิจิทัล
แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล 47 แห่งที่ทำงานอยู่ในประเทศเยอรมนี ถูกปิดโดยเจ้าหน้าที่ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าถูกใช้เป็นสื่อกลางในการฟอกเงินจำนวนมากในนามของอาชญากรไซเบอร์
ตามรายงานของสำนักงานอัยการแฟรงก์เฟิร์ต หน่วยต่อสู้กับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของเยอรมนี และสำนักงานตำรวจอาญาของรัฐบาลกลาง แพลตฟอร์มเหล่านี้ตั้งใจอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ของตนหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์การรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
นโยบาย KYC อ้างถึงขั้นตอนที่กำหนดให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลประจำตัวที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบนี้ พวกเขาจึงส่งเสริมการตั้งค่าที่เป็นประโยชน์สำหรับอาชญากรไซเบอร์โดยไม่รู้ตัวเพื่อล้างผลกำไรจากการดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดยมีโอกาสน้อยที่สุดที่จะเผชิญกับผลทางกฎหมาย
แพลตฟอร์มที่ถูกยึด ได้แก่ Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com และ Prostocash.com ตามข้อมูลของหน่วยงาน ผู้ใช้หลักของไซต์เหล่านี้ประกอบด้วยผู้สร้างแรนซัมแวร์ ผู้ค้าดาร์กเน็ต และบุคคลที่จัดการบอตเน็ต
การล่าเริ่มต้นขึ้น
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าพวกเขาได้เข้าควบคุมเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้ง 47 แพลตฟอร์ม และพวกเขากำลังติดตามบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมและที่อยู่ IP ที่รวบรวมจากเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกยึด
เมื่อเข้าถึงหน้าเว็บของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึด ผู้ใช้จะถูกนำทางไปยังหน้าที่ระบุว่า “Operation Final Exchange” อย่างรวดเร็ว ในที่นี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายส่งข้อความที่รุนแรงถึงผู้กระทำผิด โดยชี้แจงว่าการไม่เปิดเผยตัวตนที่พวกเขาเชื่อว่ารับประกันโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้นั้นไม่มีมูลความจริง
คำเตือนอ่านว่า:
เราพบเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาแล้วและยึดได้ – เซิร์ฟเวอร์การพัฒนา เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริง เซิร์ฟเวอร์สำรอง เรามีข้อมูลของพวกเขา ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลของคุณ ธุรกรรม ข้อมูลการลงทะเบียน ที่อยู่ IP… การค้นหาร่องรอยของเราเริ่มต้นขึ้น แล้วพบกันใหม่
ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์
อาชญากรไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่ถูกจับกุม เนื่องจากตามข้อมูลของทางการเยอรมนี ผู้กระทำผิดจำนวนมากอยู่ในประเทศที่พวกเขาอาจได้รับความคุ้มครองจากการดำเนินคดีทางกฎหมาย
มีการระบุไว้ว่าเนื่องจากอาชญากรไซเบอร์จำนวนมากอาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งอาจได้รับการยอมรับหรือป้องกัน พวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเยอรมนี
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงมองโลกในแง่ดีว่าข้อมูลผู้ใช้และธุรกรรมจำนวนมหาศาลที่ดึงมาจากการแลกเปลี่ยนที่ถูกยึดจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่
ไม่ว่าผู้จัดการการแลกเปลี่ยนที่ถูกยึดอาจถูกกล่าวหาทางอาญาที่สำคัญ เช่น การฟอกเงิน และการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 127 และ 261 ของประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี (StGB) หากถูกตัดสินลงโทษ พวกเขาอาจได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานาน
การปราบปรามอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลเยอรมันในการรื้อโครงสร้างพื้นฐานของอาชญากรไซเบอร์ในพื้นที่ crypto เจ้าหน้าที่ของประเทศได้ขนถ่าย BTC ที่ถูกยึดมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้
Sorry. No data so far.
2024-09-21 21:20