เวียดนามปราบปรามการหลอกลวง Crypto มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ช่วยชีวิตผู้คนนับร้อยจากความหายนะทางการเงิน

by

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีความสามารถพิเศษในการตรวจจับกลโกงที่อยู่ห่างออกไปหลายไมล์ ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินเรื่องจำนวน Million Smiles ในเวียดนาม หลังจากสูญเสียโชคเล็กๆ น้อยๆ ให้กับแผนการดังกล่าวในช่วงแรกๆ ของฉัน ฉันสามารถเห็นอกเห็นใจเหยื่อที่ถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาเท็จเกี่ยวกับอิสรภาพทางการเงินและความมั่งคั่งอันง่ายดาย

กลวิธีหลอกลวงที่บริษัทนี้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำกล่าวอ้างทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับสมบัติของบรรพบุรุษ ไม่เพียงแต่เป็นที่น่ารังเกียจเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิกเฉยต่อความไว้วางใจที่นักลงทุนมอบให้อย่างโจ่งแจ้งอีกด้วย เป็นเรื่องน่าเศร้าใจที่ได้เห็นบุคคลต่างๆ ซึ่งหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ที่มีพื้นฐานทางการเงินไม่มากนัก สูญเสียเงินออมที่ได้มาอย่างยากลำบากเนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์ประเภทนี้

การแทรกแซงอย่างรวดเร็วของทางการและการป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมในการประชุมส่งเสริมการขายที่วางแผนไว้นั้นน่ายกย่อง เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อไปในความพยายามของพวกเขาที่จะขจัดการดำเนินการที่ฉ้อโกงเหล่านี้และปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากความหายนะทางการเงิน

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่ควรเป็นการพนัน แต่เป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลโดยอาศัยการวิจัยที่มั่นคงและความรอบคอบ สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ Million Smiles ฉันหวังว่าพวกเขาจะพบความปลอบใจเมื่อรู้ว่าความไว้วางใจของพวกเขาหายไปและได้รับความยุติธรรมแล้ว

ดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่ Million Smiles จะ “ยิ้ม” ได้ก็คือเงินที่พวกเขาฉ้อโกงจากเหยื่อที่ไม่สงสัย ถ้าเพียงแต่พวกเขาใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายแทนที่จะเป็นโครงการ Ponzi!

ด้วยเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างโชคดี เจ้าหน้าที่เวียดนามสามารถจัดการกับการหลอกลวง crypto ที่สำคัญที่ดำเนินการโดยบริษัท ‘Million Smiles’ ได้ การดำเนินการนี้ช่วยปกป้องผู้คนประมาณ 300 รายจากการละเมิดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

การหลอกลวงซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ระบบการเงินสมมติที่เรียกว่า Quantum Financial System (QFS) สามารถฉ้อโกงเงินได้ประมาณ 1.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่ากับ 3 หมื่นล้านดองเวียดนาม) จากบุคคลประมาณ 400 รายและธุรกิจประมาณ 100 แห่ง

โครงการสกุลเงินดิจิทัลที่คลุมเครือใช้วิธีการโฆษณาที่โน้มน้าวใจอย่างมาก เช่น การยืนยันที่น่าสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอิสระของความมั่งคั่ง การพูดเกินจริงถึงผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น และการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางจิตวิญญาณกับความร่ำรวยในสมัยโบราณ

เหยื่อได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนเป็นจำนวนเงินที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 4-5 ล้านดองเวียดนาม (190 เหรียญสหรัฐ) ต่อคน ไปจนถึง 39 ล้านดองเวียดนาม (1,350 เหรียญสหรัฐ) ต่อธุรกิจ เจ้าหน้าที่อ้างว่าโทเค็น QFS ถูกวางตลาดเพื่อเป็นประตูสู่ระบบการเงินที่ก้าวล้ำ โดยให้เงินทุนที่ไม่มีหลักประกันและโอกาสในการสะสมความมั่งคั่งจำนวนมาก

ปฏิบัติการจู่โจมของตำรวจที่นำไปสู่การจับกุม

ตามรายงานของเครือข่ายโทรทัศน์แห่งชาติของเวียดนามอย่าง VTV ตำรวจเมืองฮานอยเพิ่งค้นพบว่า Million Smiles กำลังวางแผนที่จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ Bao Son Paradise กรุงฮานอย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2567 โดยงานนี้มีเป้าหมายที่จะเชิญผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน

เหตุการณ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมโครงการที่ทำให้เข้าใจผิด โดยดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อโทเค็น Quantum Financial System (QFS) ปลอมมากขึ้น แผนกความมั่นคงทางเศรษฐกิจเข้ามาทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเพิ่มเติมใดๆ

ในการปฏิบัติการร่วมกัน เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้บริหารระดับสูงของ Trieu Nu Cuoi Corporation (ซึ่งเป็นองค์กรแม่ของ Million Smiles) รวมถึงบุคคลสำคัญอีก 7 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกงดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานสำคัญ เช่น เอกสารทางการเงิน เอกสารทางการตลาด และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดเผยขอบเขตของโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง

หรือ

เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานที่สำคัญ รวมถึงบันทึกทางการเงิน รายการส่งเสริมการขาย และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเผยให้เห็นขนาดของกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ฉ้อโกง

หรือ

เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยรายงานทางการเงิน สื่อโฆษณา และคอมพิวเตอร์ ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับขนาดของธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย

ผลการวิจัยเบื้องต้นระบุว่า Million Smiles สร้างรูปลักษณ์ที่น่าเชื่อถืออย่างระมัดระวัง พวกเขาตั้งสำนักงานในวิลล่าหรูหราและเขตการค้าที่พลุกพล่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนักลงทุน

หัวหน้าของบริษัทมักจะจัดสัมมนาผ่านเว็บของ Zoom ซึ่งมีการนำเสนอภาพความเจริญรุ่งเรืองทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการเป็นเจ้าของ QFS อย่างยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตาม พวกเขายืนยันอย่างหลอกลวงว่าโทเค็น QFS ได้รับการสนับสนุนจากสมบัติและทรัพย์สินที่ย้อนกลับไปที่ “สำนักงานใหญ่โฮจิมินห์” ซึ่งไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

ผู้ที่มีทรัพยากรจำกัด เช่น เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และบุคคลที่มีพื้นฐานทางการเงินต่ำต้อย ถูกล่อลวงโดยโอกาสที่จะกลายเป็นมหาเศรษฐีดอลลาร์ เนื่องจากมูลค่าโทเค็น QFS ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น น่าเสียดายที่พบว่าไม่มีสินทรัพย์ crypto จริงหรือการสนับสนุนที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังโทเค็น QFS เหล่านี้ ทำให้พวกมันไร้ค่าโดยสิ้นเชิง

กลวิธีหลอกลวงและการให้คำปรึกษาสาธารณะจากเจ้าหน้าที่

ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าผู้บริหารของบริษัทไม่มีทรัพย์สมบัติส่วนตัวจำนวนมาก แทนที่จะใช้เงินทุนจากนักลงทุนหน้าใหม่เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย พวกเขาหันเหความสนใจไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงการตกแต่งสำนักงานที่หรูหราและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ยิ่งใหญ่

บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนท้องถิ่นจาก Yen Bai ซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการทำฟาร์มป่าไม้ ได้นำเงินเวียดนามดองจำนวน 39 ล้านดองไปเป็นโทเค็น QFS โดยอาศัยความหวังที่จะร่ำรวย อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไปหลายเดือน เขาก็ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเลย สถานการณ์นี้คล้ายกับคนอื่นๆ หลายร้อยคนที่ศรัทธาใน Million Smiles แต่กลับประสบกับความหายนะทางการเงิน

พูดง่ายๆ ก็คือ ตำรวจในเมืองฮานอยกังวลว่าผู้คนยังคงถูกหลอกลวงจากข้อตกลงสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าพวกเขาจะได้รับคำเตือนแล้วก็ตาม สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะบางคนไม่เข้าใจเรื่องการเงินดีพอ และถูกล่อลวงโดยคำสัญญาว่าจะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว

ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ ฉันมักจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสถานะอย่างละเอียดถี่ถ้วนเมื่อพิจารณาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ฉันหลีกเลี่ยงคำกล่าวอ้างในแง่ดีมากเกินไปซึ่งดูดีเกินจริง หากฉันพบสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เกิดธงสีแดงหรือดูคาว ฉันจะรายงานไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อทำการสอบสวน

ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView

2024-12-31 09:42