ไนจีเรียจับกุม 792 คนในการโจมตีหลอกลวง Crypto-Romance ที่สำคัญ

by

ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์กว้างขวางในการติดตามอาชญากรรมทางการเงินทั่วโลก ฉันพบว่ามันน่าตกใจแต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นแผนการฉ้อโกง crypto ขนาดใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งถูกเปิดเผย ความซับซ้อนและขนาดของการดำเนินการเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าอาชญากรไซเบอร์มีการพัฒนาวิธีการของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่และกำหนดเป้าหมายเหยื่อที่ไม่สงสัย

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันรู้สึกผงะเมื่อรู้ว่าคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ในไนจีเรียจับกุมบุคคลจำนวน 792 คนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงเรื่องความรักที่ใช้การเข้ารหัสลับซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลากอส ข่าวดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความจำเป็นในการระมัดระวังและความรอบคอบเมื่อลงทุนในภาคส่วนที่มีพลวัตนี้

ชาวจีน 148 คน ชาวฟิลิปปินส์ 40 คน พร้อมด้วยบุคคลจากต่างประเทศอื่นๆ ถูกจับกุมโดยไม่คาดคิดระหว่างการค้นหาในอาคารสูง 7 ชั้นหลังใหญ่ ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Big Leaf ตั้งอยู่ในย่านหรูของเกาะวิกตอเรีย

เปิดตัวเครือข่ายหลอกลวงอันซับซ้อน

จากข้อมูลที่หน่วยงานให้มา การดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการตามการค้นพบข่าวกรอง โดยบอกว่า Big Leaf ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการกระทำหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก

การสอบสวนเผยให้เห็นแผนการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อฉ้อโกงผู้คนที่ไม่สงสัยโดยใช้กลโกงเรื่องความรักและโอกาสในการลงทุนปลอม

มีรายงานว่าบุคคลจากไนจีเรียซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมที่กินเวลาอย่างน้อยสองสัปดาห์ ในระหว่างนั้นพวกเขาได้เรียนรู้เทคนิคในการแกล้งทำเป็นผู้หญิงต่างชาติ และพูดคุยทั้งเชิงโรแมนติกและเชิงธุรกิจกับผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ

ต่อจากนั้น พวกเขาได้สร้างโปรไฟล์ปลอมในโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น WhatsApp, Instagram และ Telegram โปรไฟล์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ที่อาจเป็นเหยื่อให้เข้าร่วมในกิจการสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง ซึ่งโฮสต์บนเว็บไซต์ชื่อ Yooto[.]com แพลตฟอร์มดังกล่าวเรียกร้องค่าธรรมเนียมเริ่มต้นตั้งแต่ 35 ดอลลาร์ พร้อมรับประกันผลตอบแทนจำนวนมาก

ตามที่นักวิจัยระบุว่า เมื่อกลุ่มชาวไนจีเรียสร้างการเชื่อมต่อกับเป้าหมายที่เป็นไปได้ และเพิ่มความไว้วางใจ พวกเขาก็โอนการควบคุมการสื่อสารไปยังผู้ให้บริการภายนอกที่ทำการฉ้อโกง ข้อตกลงนี้หมายความว่าผู้ช่วยในพื้นที่ยังคงไม่ทราบถึงขอบเขตทั้งหมดของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่

เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ค้นพบซิมการ์ดและคอมพิวเตอร์ขั้นสูงประมาณ 500 เครื่องในระหว่างการสอบสวน ซึ่งน่าจะใช้เพื่อปกปิดตัวตนและมุ่งเน้นไปที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือและยุโรปเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ มีการกล่าวถึงว่าผู้เข้าร่วมชาวไนจีเรียได้รับเงินเป็นเงินสดโดยไม่มีบันทึกใดๆ ซึ่งทำให้เป็นการยากที่จะระบุผู้นำที่แท้จริงของกลโกงที่ยังไม่ปรากฏชื่อและกำลังหลบหนี

องค์กรกำลังร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อสำรวจขอบเขตของปฏิบัติการนี้อย่างครบถ้วน รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจมีร่วมกับองค์กรอาชญากรรม

แผนการฉ้อโกง Crypto ขนาดใหญ่

พบว่ามีการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับ crypto เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงานโดย Australian Cyber ​​Security Centre (ACSC) แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียสูญเสียรวมกันประมาณ 270 ล้านดอลลาร์เนื่องจากโอกาสในการลงทุนที่ผิดพลาด

บุคคล 215 ราย รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงใน YouTube ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 600,000 ราย ถูกทางการเกาหลีใต้ควบคุมตัว ฐานต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 232 ล้านดอลลาร์ บุคคลนี้ถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจการบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนปลอมที่เร่ขายผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้างว่าสามารถสร้างผลตอบแทนสูงถึง 20 เท่าของการลงทุนเริ่มแรก

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนตุลาคม ทางการฮ่องกงได้ปิดการหลอกลวงข้ามชาติครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี deepfake ซึ่งหลอกให้ผู้ชายทำการลงทุน cryptocurrency ที่เป็นเท็จ

ในฮ่องกง ทีมงานที่ประกอบด้วยคนอย่างน้อย 27 คนได้ก่อตั้งฐานของตนในอาคารแห่งหนึ่งในย่านฮุงฮอม ในระหว่างการค้นหา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเงินประมาณ 25,000 ดอลลาร์ที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

2024-12-21 20:10