🤑ความผิดพลาดล้านดอลลาร์ของ OKX: การฟอกเงิน? ชอบเงินมากขึ้น!

โอ้นิทานฉ่ำจากดินแดน crypto! OKX การแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมจากเซเชลส์ได้รับความนิยมจากกางเกงดิจิตอลในมอลตา ตบด้วยความฉ่ำ€ 1.054 ล้านปรับที่ไม่เล่นดีกับกฎการฟอกเงิน

การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ OKX: การแกว่งและพลาด!

จากข้อมูลของ Chatty Folks ที่ Bloomberg หน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินของมอลตา (FIAU) ไม่ได้ถูกบดขยี้กับประสิทธิภาพของ OKX Europe Limited ในการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปี 2566 ดูเหมือนว่าระบบต่อต้านการฟอกเงินของ OKX นั้นมีประสิทธิภาพเท่ากับกาน้ำชาช็อคโกแลต

ปรากฎว่า OKX ได้เต้นรำเล็กน้อยที่เรียกว่าการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ (BRA) เพื่อพบอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่โอ้ที่รักหน่วยงานกำกับดูแลของมอลตาพบหลุมในมันมากกว่าชิ้นส่วนของชีสสวิส การแลกเปลี่ยนควรจะแยกแยะเหรียญที่มีความเสี่ยงและตรวจสอบการกระทำที่สกปรก แต่ดูเหมือนว่าพวกเขายุ่งเกินไปที่จะนับ crypto ที่จะสังเกตเห็น

“และเดาว่าลูกค้าครึ่งหนึ่งของ OKX ได้รับการต้อนรับโดยไม่ได้รับการต้อนรับอย่างเหมาะสม – ไม่มีการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า (CRA) ในสายตา!

หลังจากทอมฟูลเลอรี่ทั้งหมดนี้ FIAU กล่าวว่า “ไม่มี Mr. Nice Guy อีกต่อไป” และส่งใบเรียกเก็บเงิน OKX A OKX 1.054 ล้านยูโร แต่ไม่ต้องกังวล OKX เป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ดีและทำความสะอาดการกระทำของมัน –

ความทุกข์ยากของ OKX: The Saga ดำเนินต่อไป …

แต่เดี๋ยวก่อนมีอีกมาก! OKX ไม่ได้อยู่ในน้ำร้อนในมอลตาเท่านั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ลุงแซมให้เงิน $ 504 ล้านสำหรับการเล่นอย่างรวดเร็วและหลวมด้วยดอลลาร์สหรัฐ และในเดือนมีนาคม Busybodies ของยุโรปเริ่มโผล่ขึ้นมาประมาณ $ 100 ล้านการฟอกเงิน Okx พูดว่า “ไม่ไม่ใช่เรา!” แต่ใครจะรู้บางทีพวกเขาก็แค่พยายามช่วยบิตบิตให้แห้งหลังจากแฮ็คแฮ็ค $ 1.5 พันล้าน

2025-04-05 21:43