ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวน ฉันได้ติดตามพัฒนาการของการแลกเปลี่ยน ACE และอดีตผู้บริหารด้วยความสนใจอย่างมาก คำฟ้องล่าสุดของบุคคล 32 คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นอีกหนึ่งบทที่เกี่ยวข้องในเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่นี้
ในฐานะนักลงทุน crypto ติดตามการพัฒนารอบการแลกเปลี่ยน crypto ของไต้หวัน ACE ฉันกำลังจับตาดูเหตุการณ์ล่าสุดอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อกล่าวหาใหม่ต่อ David Pan ผู้ก่อตั้ง ACE และบุคคลอีก 31 คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ตลาดแลกเปลี่ยนและผู้นำคนก่อน ๆ ต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่สำหรับกิจกรรมที่ต้องสงสัยเรื่องการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ก่อนหน้านี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทำการตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของ ACE และสถานที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง ซึ่งนำไปสู่การจับกุมบุคคลหลายคน
โครงการ Crypto Tokens พบผู้ถูกดำเนินคดี 32 คน
หนังสือพิมพ์ไทเปไทมส์รายงานในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับความก้าวหน้าใหม่ในการสอบสวนอดีตผู้นำของการแลกเปลี่ยน ACE เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา อัยการเขตไทเปได้ประกาศฟ้องบุคคล 32 รายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวของ ACE
ผู้ต้องสงสัยหลักในคดีนี้ในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ Pan, Lin Keng-hong และทนายความ Wang Chen-huan โดยคนหลังดำรงตำแหน่งประธานในการแลกเปลี่ยน crypto
ตั้งแต่ปี 2019 ฉันพบว่ามีรายงานว่าฝ่ายที่ถูกกล่าวหาได้กระตุ้นให้นักลงทุนซื้อโทเค็นต่างๆ ตามคำแนะนำของพวกเขา ในบรรดาโทเค็นเหล่านี้ ได้แก่ NFTC, BitNature (BNAT) และ MoChange (MOCT) ของ ACE
ในระหว่างการนำเสนอ Pan และ Lin สนับสนุนการใช้โทเค็น และให้คำมั่นที่จะสร้าง ACE ให้เป็น “แพลตฟอร์มบล็อกเชนที่ครอบคลุมของเอเชียสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล” นอกจากนี้ ผู้ต้องหาได้เตรียมและเผยแพร่สมุดปกขาวและเอกสารอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ในระหว่างการโฆษณา ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าควบคุมราคาโทเค็นในการแลกเปลี่ยนเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่
เมื่อมูลค่าของโทเค็นลดลงอย่างมาก นักลงทุนพยายามแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นดอลลาร์ไต้หวันใหม่ แม้จะพยายามแล้ว แต่ก็ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ ต่อมานักลงทุนที่ถูกฉ้อโกงเหล่านี้ได้รายงานการทุจริตดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าแผนการฉ้อโกงนี้มีมูลค่าประมาณ NT$2.2 พันล้าน ซึ่งแปลเป็นประมาณ $67.48 ล้าน จากการขายโทเค็นและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบล็อคเชนอื่น ๆ
แพนร่วมกับคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ปกปิดผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ดีในที่ต่างๆ และแม้กระทั่งซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อซ่อนเงินทุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ เงินจำนวน 43 ล้านเหรียญไต้หวันหรือประมาณ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ถูกย้ายไปยังบัญชีของ Wang ต่อมาเขาได้โอนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินนั้นกลับเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้ราคาโทเค็นสูงเกินจริง
อัยการร้องขอให้จำคุกมากกว่า 20 ปี
ในฐานะนักวิเคราะห์ที่พิจารณาคดีนี้ ฉันพบว่ามีบุคคลประมาณ 1,200 รายตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินโดยประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 24.56 ล้านดอลลาร์ เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายจำนวนมากที่เกิดขึ้น อัยการจึงเสนอให้ลงโทษจำคุกอย่างน้อยสองทศวรรษสำหรับผู้ต้องสงสัยคนสำคัญ รวมทั้งผานและลิน
เจ้าหน้าที่เสนอให้ Wang ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทกฎหมายที่มีอิทธิพล ถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อยสิบปี เนื่องจากเขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล
ผู้ก่อตั้ง ACE เคยเผชิญข้อกล่าวหามาก่อน เนื่องจากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการหยิบยกข้อกล่าวหานับตั้งแต่การสอบสวนเริ่มขึ้น
ในช่วงต้นเดือนเมษายน มีการเปิดเผยว่า David Pan และอีก 6 คนถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินและฉ้อโกงในคำฟ้องของศาล หลังจากประกาศนี้ อัยการได้เปิดเผยการดำเนินการตามแผนอันซับซ้อนซึ่งจัดทำโดยผานและลิน
แผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการใช้ “Alfredo Wallet App ของ Fu Hai Digital Innovation” เพื่อดำเนินการ “ธุรกรรมในชีวิตจริงและตอบโต้ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล”
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่อ่านรายงานนี้ ฉันเข้าใจว่ากลุ่มบุคคล รวมถึง Pan และอีกหกคน ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเหยื่อมากกว่า 162 รายจากประมาณ 340 ล้านเหรียญไต้หวัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 10.7 ล้านเหรียญสหรัฐ การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมขององค์กร การฉ้อโกงที่ร้ายแรง และการฟอกเงิน
ก่อนหน้านี้ ACE ระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่ต้องสงสัย รวมถึง Pan และจำเลยคนอื่น ๆ ไม่ได้เชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยน crypto อีกต่อไป องค์กรยังเน้นย้ำว่าพวกเขาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะมีความต่อเนื่องทางธุรกิจ
Sorry. No data so far.
2024-04-27 08:12